第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 一、审议并通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 丝路视觉科技股份有限公司 二〇二四年五月 丝路视觉科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 五、本激励计划授予激励对象不超过 27 人，包括公司（含分公司及控股子 1 特别提示 一、《丝路视觉科技股份有限公司第三期股票期权和限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由丝路视觉科技股份有限公司（以下简 称"丝路视觉"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《丝路视觉科技股份有限 公司章程》等有关规定制订。 二、 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 6 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00。 ...

债券代码：123138 债券简称：丝路转债 证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 丝路视觉科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | | 第二章 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划主要内容 5 | | | 第五章 独立财务顾问意见 17 | | 第六章 | 备查文件及咨询方式 25 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 丝路视觉、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 丝路视觉科技股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计 | 指 | 丝路视觉科技股份有限公司第三期股票期权和限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在 ...

丝路视觉科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | 18 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的 | | | | 情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不 | 是 | | | 符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司的激励机制，充分调动公司管理团队和核心经营管 理团队成员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现， 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《第 三期股票期权与 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | （三）2020 年 2 月 14 日至 2020 年 2 月 24 日，公司对首次授予激励对象名 单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 2 月 25 日，公司披露了《监事会关 于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示 情况说明》。 （四）2020 年 3 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 1 丝路视觉科技股份有限公司 关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予第三 个行权期行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2024 年 5 月 22 日与中国银行股份有限 公司深圳东门支行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向中国银行股份有 限公司深圳东门支行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证 担保。 7、公司关系：丝路蓝为丝路视觉的全资子公司。 4、公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保 额度预计的议案》，同意自 2023 年 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 三、扣税情况 根据财政部、国家税务总局、证监会相关文件的规定,本次分红后, A股合格 境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.315元；持有非首发限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.35元，权益登记日后根据投资者 减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非首发限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分 按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地 缴纳。 （注：根据先 ...

关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司 特别提示： 1.债券代码：123138 债券简称：丝路转债 2.调整前转股价格：人民币 26.56 元/股 3.调整后转股价格：人民币 26.53 元/股 4.转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 24 日 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 1 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 ...