1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事唐建新先生、朱晔先生、杨克 成先生、郭岭先生出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事唐建新先 生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2024 年 3 月 28 日 武汉理工光科股份有限公司董事会 武汉理工光科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 武汉理工光科股份有限公司 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomof.eov.cn）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acomof.eov.cn）"进行企业 "一 (2023 年度) | 页 次 | 日 | 求 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 | 1-2 | 资金等额置换的专项说明 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZE10029号 武汉理工光科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉理工光科股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至2024年2月29日《关于使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项说明》(以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第三十一次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金、不超过20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使 用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。 2022年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 ...

融资情况 - 2022年3月4日向特定对象发行14,267,583股普通股，发行价29.50元/股，募资420,893,698.50元，净额413,154,182.01元[1] 资金使用 - 先以自有资金支付募投项目人员薪酬，再用募集资金等额置换[2][3] - 2022年3月4日至2024年2月29日，自有资金支付28,389,067.13元并已等额划转[5] 决策审议 - 2024年3月28日，董事会和监事会审议通过使用自有资金支付并等额置换议案[8] 机构意见 - 保荐机构认为置换事项无不利影响和损害股东利益情况[9]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事唐建新2023年各委员会会议应出席与实际出席次数相符，董事会亲自出席7次，对议案均投赞成票[5][6][9] - 不同时间独立董事就多项事项发表同意意见[9][10][12] 人员变动 - 2023年5月26日选举杨克成为公司第七届董事会独立董事[2] - 2023年4月20日聘任谢敏为副总经理[18] 财务相关 - 2022年净利润13523353.47元，提取法定盈余公积1352335.35元，分配2021年股利11133704.89元[19] - 累计可供分配利润为195261395.40元[19] - 2022年度利润分配预案每10股派发现金红利2元，共计分配14255224.60元[20] - 2023年继续聘任立信为财务审计机构[19] 合规情况 - 2023年无对外担保、控股股东及其关联方非经常性占用资金、期货和衍生品交易等情况[17][20] - 公司及股东未违反承诺，信息披露真实准确完整，财务报告内部控制有效[20][21] - 报告期内未发生多项特定情形[21]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-012 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议决议，公司决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19 日9:15-15:00。 4、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范 性文件的要求，对理工光科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行项目 经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核 准，公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费 ...

会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[4] - 2023年5月26日召开2022年度股东大会选举杨克成、郭岭为第七届董事会独立董事[1] 人员履职 - 2023年1月1日 - 5月26日，公司四名独立董事为何对燕、危怀安、唐建新、朱晔[1] - 2023年5月27日 - 12月31日，公司四名独立董事为杨克成、郭岭、唐建新、朱晔[1] - 何对燕2023年各会议出席情况良好且对议案均投赞成票[4][8] - 2023年4月20日公司董事会聘任谢敏先生担任公司副总经理[14] 业绩数据 - 2022年公司实现净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润为195,261,395.40元[14] - 2022年度利润分配预案以2022年12月31日总股本71,276,123股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计分配14,255,224.60元，不进行资本公积金转增股本[15] - 公司年初未分配利润为194,224,082.17元[14] 合规情况 - 2023年任期内公司不存在对外担保情形[13] - 2023年任期内公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[13] - 2023年公司不存在期货和衍生品交易[16] - 2023年公司及股东未违反承诺[16] - 2023年公司信息披露真实、准确、完整[16] - 2023年公司保持了有效的财务报告内部控制[16] - 2023年未发生多项特定情形（如变更或豁免承诺、收购决策等）[16]

会议规则 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，提前三日通知，紧急情况经全体同意不受限[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年，公司保障会议召开并承担费用[5] - 独立董事对会议事项保密，年度述职报告应含会议工作情况[7]

公司基本信息 - 公司于2016年11月1日在深交所上市，首次发行1400万股[7] - 公司注册资本7158.6123万元，股份总数7158.6123万股[8][17] 股权结构 - 武汉工业大学科技开发总公司持股902.50万股，比例36.10%[16] - 北新集团建材股份有限公司持股500.00万股，比例20.00%[16] - 姜德生持股300.00万股，比例12.00%[16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[53] 董事会 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，至少4名独立董事[110][111] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[123] 监事会 - 监事会由五名监事组成，包括两名职工代表[157] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前两日发通知[160][161] 财报披露 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报[167] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[168] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年净利润10%[174] 会计师事务所 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[184] 公司变更 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理登记[198][199]