2023 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海汇金科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-004 珠海汇金科技股份有限公司 关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 致行动人、其他股东签署<股份转让协议之补充协议一>暨控制权变更事项的进 展公告》（公告编号：2023-045）《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的 公告》（公告编号：2024-003）等相关公告。 二、进展情况 截至目前，淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协 议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付，尚 未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。 三、风险提示 本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监 督管理部门的批准文件，待取得深交所的合规性确认后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；第二次股份转让协议签署尚 需第一次股份转让过户登记手续完成，且相关股份 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-003 2023 年 5 月 28 日，公司控股股东、实际控制人陈喆女士、股东马铮先生、 陈喆女士的一致行动人瑞信投资与淄博国投签署了《关于珠海汇金科技股份有限 公司之股份转让协议之补充协议一》，基于平等协商，就股份转让协议中第一次 股份转让的具体安排进行调整，并对相关条款进行了补充。 2023 年 2 月 4 日，公司与淄博国投签署《附条件生效的股份认购协议》， 淄博国投拟认购公司定向发行的人民币普通股股票 46,337,646 股。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人陈喆 女士、股东马铮先生、陈喆女士的一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司（以下 简称"瑞信投资"）与淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称"淄博国投"）于 2023年2月4日分别签署了《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》和 《保证金协议》，陈喆女士、马铮先生、瑞信投资拟将其合计持有公司65,621,595 股股份（占协议签署日公司总股本的20%）分两次转让给淄博国投。同日，陈喆 女士和马铮先生签署《关 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-002 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司总经理的情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到陈喆女士的 书面辞职报告，为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及 公司治理等方面，陈喆女士申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，陈喆女 士仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。陈喆女士的总经理 职务原定任期为 2021 年 5 月 27 日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，陈喆女士的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，陈喆女士直接持有公司股份 116,043,803 股，占公司总 股本的 35.37%，为公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份将继续严格按 照相关法律、法 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-001 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中：田联房先生、黄英海先生、杨国梅女士以通讯表决方 式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任马德桃先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | K | | --- | | | | | | | 珠海汇金科技股份有限公司 公司章程 第五条 公司住所：珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层 经营场所：珠海市香洲区唐家湾镇科技七路 1 号珠海中电高科技产 业园 1 栋厂房 301 单元 邮政编码：519085 第六条 公司注册资本为人民币 32,810.7975 万元。 第一章 总 则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在广东省珠海市市场监督管理局登记注册， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：914404007709874894。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 根据上述会议决议，公司向珠海市市场监督管理局提出了相关的备案登记申 请。公司根据登记机关对经营范围中"安全技术防范系统设计施工服务"许可情 况的调整，将其由许可项目调整为一般项目。近日，公司完成上述事项的备案登 记工作，最终核准公司经营范围如下： 一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；网络与 信息安全软件开发；信息系统集成服务；商用密码产品生产；商用密码产品销 售；人工智能理论与算法软件开发；货币专用设备制造；云计算设备制造；云 计算装备技术服务；网络设备制造；数据处理和存储支持服务；电子元器件与 机电组件设备制造；机械电气设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备 及其他电子设备制造；信息系统运行维护服务；电机及其控制系统研发；工业 控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；量子计算技 术服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；计算机及办公设备维修；集成电路 设计；集成电路制造；信息安全设备销售；货币专用设备销售；云计算设备销 售；工业控制计算机及系统销售；电子 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-082 珠海汇金科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4 ...

关于 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 珠海汇金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 法律意见书 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司本次股东大会是由董事会召集。 贵公司董事会于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议， 会议决定于 2023 年 12 月 27 日召开贵公司的本次股东大会，并于 2023 年 12 月 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅 ...

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2023-075 珠海汇金科技股份有限公司公告（2023） 珠海汇金科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明 确同意意见；2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过上述议案，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的 前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司 授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负 责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据上述决议，公司使用部分 ...