珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-009 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议 案》 经审议，监事会认为公司编制的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年3月14日召开，7位董事全部出席[1] - 董事会决定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[4] 决策事项 - 董事会同意提名苏秉华先生为第五届董事会独立董事候选人[2] - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[3]

人事变动 - 独立董事田联房2025年2月17日因任期届满申请辞职[2] - 董事会提名苏秉华为第五届董事会独立董事候选人[2] 流程进展 - 2025年3月14日公司审议通过补选独立董事议案[2] - 苏秉华任职资格需备案审核，才可提交临时股东大会审议[3]

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策流程 - 利润分配方案由董事会制定，股东大会审议[11] - 调整分红政策需董事会审议后股东大会三分之二以上通过[17] 信息披露 - 定期报告披露利润分配预案和政策执行情况[14] - 以三年为周期重新审阅分红规划及政策[16]

市场扩张和并购 - 淄博国投拟分两次受让65,621,595股普通股股份，占公司当时总股本20%[1] - 淄博国投拟认购公司向特定对象发行的46,337,646股普通股股票[1] 进展情况 - 淄博国投于2023年6月14日完成第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付[3] - 自支付价款以来，控制权变更事项未取得其他实质性进展[4] 审批情况 - 第一次股权变动尚需取得国资部门批准文件、深交所合规确认并办理过户手续[4] - 公司向淄博国投定向发行股票需获股东大会、国资部门审批，深交所审核通过及证监会同意注册[4] - 淄博国投能否取得国资部门批准文件存在不确定性[4] 协议签署条件 - 第二次股份转让协议签署需第一次股份转让过户完成且股份解除限售[4] 时间情况 - 淄博国投未明确取得国资部门批准文件的办理时限[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度维护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 信息处理 - 董办负责舆情采集管理及跟踪股价[7] - 采集范围涵盖官网等信息载体[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[9] 处置方式 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[11] - 重大舆情由工作组决策控制传播[11] 保密与生效 - 内部人员对舆情有保密义务[15] - 制度经董事会通过生效，由其制定修订解释[17][18]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年2月18日召开[1] - 会议通知于2025年2月14日通过电子邮件送达董事[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 《舆情管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

人员变动 - 独立董事田联房连续任职六年任期届满申请辞职[1] - 田联房自2019年2月15日起担任公司独立董事[1] - 截至公告披露日田联房未持有公司股份[1] 后续安排 - 田联房辞职将在股东大会补选新任独立董事之日生效[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月17日[3]

文章核心观点 - 汇金科技截至1月31日股东户数减少，股价下跌，融资余额下降，业绩不佳 [1] 股东户数情况 - 截至1月31日公司股东户数为74159户，较上期（1月20日）减少7574户，环比降幅为9.27% [1] 股价表现 - 截至发稿，汇金科技收盘价为53.40元，下跌0.87%，本期筹码集中以来股价累计下跌5.44%，各交易日3次上涨，6次下跌 [1] 融资融券情况 - 该股最新（2月7日）两融余额为4.52亿元，融资余额为4.52亿元，本期筹码集中以来融资余额合计减少3710.42万元，降幅为7.59% [1] 业绩情况 - 三季报显示前三季公司共实现营业收入6855.06万元，同比下降38.51%，实现净利润 - 407.79万元，同比下降182.40%，基本每股收益为 - 0.0124元 [1] - 1月24日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润 - 1980.00万元至 - 1450.00万元 [1]

审计机构续聘 - 2024年5月10日公司审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年5月27日该续聘议案经临时股东大会审议通过[2] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师变更为邵桂荣先生、林文斌先生[2] - 林文斌先生履历及执业情况[3][4] - 变更签字注册会计师不影响2024年度审计工作[5] 备查文件 - 备查文件包括致同告知函及签字注册会计师证件[6]