资金情况 - 2023年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[3] - 2023年其他关联资金往来期初余额1524.62万元，期末1088.12万元[3] - 2023年其他关联资金往来占用发生额0万元，偿还436.50万元[3] 子公司情况 - 贵安新区贵金科技2023年期初其他应收款1524.62万元[3] - 该公司2023年占用发生436.50万元，偿还1088.12万元[3] 审批情况 - 汇总表于2024年4月24日获第四届董事会第二十八次会议批准[2]

人员情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] 业务收入 - 2022年度业务收入264910.14万元，审计收入196512.44万元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费30151.98万元[2] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施10次等[4] 审计工作 - 2023年审计就重大事项沟通无分歧，实施复核程序[5] 风险保障 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超9亿元[12]

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （田联房） 各位股东及股东代表： 本人田联房作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， （以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，依法履行职 权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人田联房，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工 学博士。1997 年 10 月，于哈尔滨工业大学获得博士学位；1997 年至 2000 年， 华南理工大学电子信息学院博士后；2000 年至 2001 年，美国 University of Californian at Riverside 访问学者；2001 年至 2004 年美国 Un ...

履行监督职责情况的报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海汇金科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所 ...

珠海汇金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《珠海汇金科技股份有限章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满足下列 条件： （ ...

珠海汇金科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召集和召开，全 体监事从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等进行监督， 为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 7 次，监事会的召开、决议内容的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的 相关规定。具体会议情况如下： | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 | | | | 议案》； | | | | 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | | | 方案的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 | | | | 预案的议案》； | | | | ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-008 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司时任总经理对公司 2023 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董 事会认真听取了总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事 会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-012 珠海汇金科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公 司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试。根据减值 测试结果，公司对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，本着谨慎性原则，公司 ...

利润分配 - 公司以328,107,975为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以328,107,975股为基数，每10股派发现金股利0.38元，合计派发现金股利12,468,103.05元[86] - 2023年度利润分配预案以328,107,975股为基数，每10股派发现金股利0.35元，合计派发现金股利11,483,779.13元[87][88] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[87] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为139,177,938.68元，较2022年调整后减少11.52%[8][9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,231,023.73元，较2022年调整后减少29.84%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 294,053.43元，较2022年调整后减少105.78%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36,582,900.00元，较2022年调整后增长122.77%[9] - 2023年基本每股收益为0.016元/股，较2022年调整后减少30.43%[9] - 2023年稀释每股收益为0.016元/股，较2022年调整后减少30.43%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为0.81%，较2022年调整后减少0.33%[9] - 2023年末资产总额为677,831,661.11元，较2022年末调整后减少4.88%[9][10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为642,561,351.51元，较2022年末调整后减少1.11%[9][10] - 2023年营业收入为139,177,938.68元，2022年为157,291,881.40元，2023年较2022年有所下降[14] - 2023年营业收入扣除金额为242,400.55元，2022年为384,977.27元[14] - 2023年营业收入扣除后金额为138,935,538.13元，2022年为156,906,904.13元[14] - 2023年非经常性损益合计为5,525,077.16元，2022年为2,369,938.05元，2021年为6,961,554.78元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为1,177,196.47元，2022年为 - 298,992.87元，2021年为5,044.63元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为1,450,550.00元，2022年为720,700.00元，2021年为3,130,445.27元[17] - 2023年公司实现营业收入13,917.79万元，较去年同期下降11.52%[26] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润523.10万元，较上年同期下降29.84%[26] - 2023年营业收入139,177,938.68元，较2022年的157,291,881.40元同比减少11.52%[27] - 2023年销售费用2785.60万元，较2022年减少21.33%；管理费用1829.68万元，较2022年减少20.40%；财务费用 -204.18万元，较2022年减少345.56%；研发费用1935.18万元，较2022年减少12.26%[33][34][35][36] - 2023年经营活动现金流入小计17408.93万元，较2022年增加4.57%；现金流出小计13750.64万元，较2022年减少8.37%；现金流量净额3658.29万元，较2022年增加122.77%[42][43] - 2023年投资活动现金流入小计22526.66万元，较2022年减少27.32%；现金流出小计26412.96万元，较2022年减少19.55%；现金流量净额 -3886.29万元，较2022年减少111.20%[43] - 2023年筹资活动现金流出小计1450.90万元，较2022年减少39.65%；现金流量净额 -1450.90万元，较2022年增加39.65%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -1678.91万元，较2022年增加35.48%[43] - 2023年净利润569.60万元，经营活动产生的现金流量净额3658.29万元，差异3088.69万元[44] - 2023年投资收益67.48万元，占利润总额比例14.83%；公允价值变动损益310.21万元，占利润总额比例68.17%；资产减值 -52.61万元，占利润总额比例 -11.56%等[45] - 货币资金从25,073,571.69元降至8,036,634.85元，占比从3.52%降至1.19%，下降2.33%[46] - 应收账款从87,730,746.50元降至75,082,784.86元，占比从12.31%降至11.08%，下降1.23%[46] - 存货从53,206,625.06元降至37,400,907.19元，占比从7.47%降至5.52%，下降1.95%[46] - 投资性房地产从301,591,870.00元增至326,247,700.00元，占比从42.32%增至48.13%，上升5.81%[46] - 固定资产从38,936,915.00元增至52,004,927.20元，占比从5.46%增至7.67%，上升2.21%[46] - 在建工程从38,389,791.85元降至2,954,819.13元，占比从5.39%降至0.44%，下降4.95%[46] - 交易性金融资产从73,064,808.70元降至57,065,899.32元，占比从10.25%降至8.42%，下降1.83%[46] - 报告期投资额为1,593,878.21元，上年同期为28,556,893.46元，变动幅度为 -94.42%[49] - 出售位于珠海市香洲区吉大石花东路123号104栋4B的资产，价格为163.24万元，增加净利润17.26%[52] - 2023年12月31日货币资金为8,036,634.85元，1月1日为25,073,571.69元[180] - 2023年12月31日交易性金融资产为57,065,899.32元，1月1日为73,064,808.70元[180] - 2023年12月31日应收票据为4,940,673.79元，1月1日为8,868,978.56元[180] - 2023年12月31日应收账款账面价值为75,082,784.86元，1月1日为87,730,746.50元[180] - 2023年12月31日预付款项为944,752.66元，1月1日为742,590.07元[180] - 2023年12月31日其他应收款为1,778,770.87元，1月1日为2,515,123.66元[180] - 2023年12月31日存货为37,400,907.19元，1月1日为53,206,625.06元[180] - 2023年12月31日流动资产合计为211,225,722.47元，1月1日为279,106,509.77元[180] - 2023年资产总计677,831,661.11元，较2022年的712,642,962.97元下降4.88%[181] - 2023年负债合计36,271,962.30元，较2022年的64,311,126.59元下降43.60%[182] - 2023年所有者权益合计641,559,698.81元，较2022年的648,331,836.38元下降1.04%[182] - 2023年营业总收入139,177,938.68元，较2022年的157,291,881.40元下降11.52%[184] - 2023年营业总成本140,468,855.92元，较2022年的158,872,706.41元下降11.58%[184] - 2023年母公司流动资产合计218,630,212.22元，较年初的291,479,141.45元下降24.99%[182] - 2023年母公司非流动资产合计456,245,501.82元，较年初的419,156,725.29元增长8.85%[183] - 2023年母公司资产总计674,875,714.04元，较年初的710,635,866.74元下降5.03%[183] - 2023年母公司负债合计32,971,826.04元，较年初的61,010,990.33元下降45.96%[184] - 2023年母公司所有者权益合计641,903,888.00元，较年初的649,624,876.41元下降1.19%[184] - 2023年公司营业利润452.17万元，较2022年的688.09万元下降34.29%[185] - 2023年公司净利润569.60万元，较2022年的796.20万元下降28.46%[185] - 2023年母公司营业收入1.39亿元，较2022年的1.57亿元下降11.52%[187] - 2023年母公司净利润474.71万元，较2022年的692.99万元下降31.49%[188] - 2023年基本每股收益0.016元，较2022年的0.023元下降30.43%[186] - 2023年稀释每股收益0.016元，较2022年的0.023元下降30.43%[186] - 2023年经营活动现金流入小计1.74亿元，较2022年的1.66亿元增长4.57%[189] - 2023年经营活动现金流出小计1.38亿元，较2022年的1.50亿元下降8.37%[189] - 2023年销售费用2785.59万元，较2022年的3540.71万元下降21.33%[185] - 2023年研发费用1935.18万元，较2022年的2205.54万元下降12.26%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36584249.49元，2022年为16923734.77元[191] - 2023年投资活动现金流入小计为225266640.21元，2022年为309930492.41元[191] - 2023年投资活动现金流出小计为264129589.38元，2022年为328331348.22元[191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 38862949.17元，2022年为 - 18400855.81元[191] - 2023年筹资活动现金流出小计为14509049.39元，2022年为24040452.56元[191] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14509049.39元，2022年为 - 24040452.56元[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 16787749.07元，2022年为 - 25517573.60元[191] - 2023年期初现金及现金等价物余额为22819604.16元，2022年为48337177.76元[191]

珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了致同审字（2024）第 442A 014356 号标准无保留意见的审计报告。 （一）财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 67,783.17 万元，比上年期末减少 3,481.13 万元，减幅 4.88%。资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2023 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 803.66 | 2,507.36 | -1,703.70 | -67.95% | | 交易性金融资产 | 5,706.59 | 7,306.48 | -1,599.89 | -21.90% | | 应收票据 | 494.07 | 886 ...