深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是 ...

2023 年度独立董事述职报告 （刘超） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 深圳市科信通信技术股份有限公司 一、基本情况 刘超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月生，研究生学历。 曾任职于广东卓建律师事务所、深圳市信维通信股份有限公司、北京市盈科（深 圳）律师事务所、北京市中银（深圳）律师事务所；2023 年 ...

（张正武） 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月生，本科学历。 曾任职于瑞华会计师事务所、五矿证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、中 兴华会计师事务所等。2020 年 7 月至今，任中兴财光华会计师事务所授薪合伙 人、部 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方资金往来原则 | | 3 | | 第三章 | 关联方资金往来程序 | | 4 | | 第四章 | 关联方资金往来审核 | | 5 | | 第五章 | 法律责任 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 经营性资金占用，是指公司关联方通过经营环节的关联交易所产生的对 公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，其他在没有商品和劳 务提供情况下给公司关联方使用的资金。 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二章 关联方资金往来原则 3 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当以公 司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。 第六条 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资 期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定 的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不 用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。 公司拟投资 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-033 杨亚坤女士自 2017 年加入本公司，在担任公司董事会秘书及副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心感谢！ 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书杨亚坤女士递交的书面辞职报告，杨亚坤女士因个人 原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后杨亚坤女士不再担任公司 及子公司任何职务。杨亚坤女士担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期为自 公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨亚 坤女士的书面辞职申请自送达董事会之日 ...

基本信息 - 公司于2016年11月22日在深交所创业板上市，代码300565，注册资本24,970.461200万人民币[2] 公司治理 - 2023年度召开2次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[8] - 建立以《公司章程》为基础的制度体系[6] - 以信息披露为核心搭建多平台交流矩阵与投资者沟通[10] 荣誉资质 - 被评定为“2022年度诚信经营企业”[15] - 荣获“第七届深圳市自主创新百强中小企业”[15] 业务布局 - 在芬兰、泰国等国家和地区布局物流和制造中心[14] - 建立并优化供应链体系的制度、流程等建设[14] 社会责任 - 为乡村振兴和慈善会捐款共100,000元[17] - 2022年度纳税信用评价结果为A等级[17] 人力资源 - 人力资源开发以内部选拔为主、外部引进为辅[13] - 重视员工职业健康，定期组织健康检查并建立档案[13]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-025 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第二次会议，已经于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 4 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：杨亚坤 证券事务代表：杨悦纬 经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财 务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年 ...

董事会秘书任职要求 - 具有大学本科以上学历，从事相关工作3年以上，取得资格证书[11] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[12] - 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不得担任[12] 董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[21] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送资料备案，深交所五个交易日未提异议可聘任[21] 董事会秘书解聘与交接 - 连续三个月以上不能履行职责，公司应一个月内解聘[23] - 被解聘的离任前应完成档案等移交[24] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新的[24] - 空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[24] 股东大会与董事会工作 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东[25] - 负责股东大会筹备、核对出席股东资格、置备会议资料等工作[25][26] - 负责董事会筹备、送达会议通知及资料、列席并记录会议等工作[27] 信息披露与责任 - 信息披露应遵循真实、及时、公平原则，符合四方面要求[28] - 董事会决议违法致公司损失，承担相应责任[32] - 个人行为失误致公司和股东损失，应承担赔偿责任[32] - 执行职务违法造成后果，应消除影响、挽回损失或赔偿[32] 制度说明 - “以上”“超过”含本数，“以下”不含本数[31] - 未尽事宜按相关规定执行，冲突时依新规定[31] - 由公司董事会负责解释和修订，自审议通过生效[31][33]

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 3 | | 第三章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...