激励计划授予情况 - 2024年拟向159名激励对象授予1077万股限制性股票，占公司股本总额4.31%[1] - 首次授予977万股，占公司股本总额3.91%，占拟授予总额90.71%[1] - 预留授予100万股，占公司股本总额0.40%，占拟授予总额9.29%[1] 激励对象获授情况 - 4名董事、副总经理各获授10万股，各占拟授予权益总量0.93%，占公告日股本总额0.04%[2] - 155名其他核心技术人员等获授937万股，占拟授予权益总量87.00%，占公告日股本总额3.75%[2] 激励计划限制条件 - 任何一名激励对象获授股票未超激励计划公告时公司总股本1%[2] - 公司全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超激励计划公告时公司总股本20%[2] 预留部分规定 - 预留部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，否则预留权益失效[2]

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司概述 公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与 市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研 发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、 电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供 "一站式"网络能源解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入 的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定 性。公司是我国较早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，早 期主要产品为固定及传输网络产品。公司上市后，针对无线网络发展趋势和5G 建设的特点，围绕客户需求痛点，通过自研和外延式发展，开发出一系列适应市 场需求的新产品和解决方案。目前公司的主要产品类别为：无线网络能源产品、 数据中心产品和固定及传输网络产品。 （1）无线网络能源产品 网络能源根据应用场景不同分为：固网传输侧应用场景，无线接入侧应用场 景，核心网侧应用场景。公司网络能源产品主要 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈曦） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾 任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。20 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会 2023 年第一次会议，会议审 议并通过了下列议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （4）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 （6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 （7）《关于 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 证券简称：科信技术 证券代码：300565 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 ...

公司经营情况及财务指标 - 公司2023年实现归属于母公司的净利润-22,365.62万元，主要原因为海外客户订单量减少、储能板块业务亏损以及子公司项目折旧费用和运营费用增加[1][2] - 公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致[2] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化，未出现产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022年营业收入为8.34亿元，同比下降38.58%[11,12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1,312.69万元，同比下降1,603.80%[12,13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2,413.11万元，同比下降52.29%[14] - 2022年末资产总额为17.68亿元，同比下降17.00%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5.42亿元，同比下降41.82%[16] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[19] - 公司报告期末至年度报告披露日股本发生变化，影响所有者权益金额[19] - 公司2023年一季度至四季度的营业收入、净利润等主要财务指标呈现波动[19] - 公司执行新会计准则"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，对财务报表产生影响[18] - 公司2023年全年营业收入为5.12亿元，同比下降38.58%[11,12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[21] 非经常性损益 - 主要系报告期内收到的政府补助为6,852,486.52元[22] - 主要系非流动金融资产公允价值变动为-3,452,027.05元[22] - 主要系出售子公司取得的投资收益为1,655,132.00元[22] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] 行业情况 - 公司所处的通信行业是一个高投入、高竞争和国际化的行业[25] - 在5G网络技术不断成熟和规模应用的情况下,通信运营商对设备提供商提出了越来越高的要求[25] - 国家出台了一系列产业扶持政策,对通信行业持续满足新兴业态、进行技术迭代给予了大力支持[25][26][27][28][29][30] - 公司所处的珠三角地区重点发展5G器件、5G网络与基站设备、5G天线以及终端配件等优势产业[29] - 公司所处的珠三角地区加大省、市共建5G产业园区力度,支持地市出台产业扶持政策[29] 公司主营业务及产品 - 公司积极布局通信能源领域，在国内通信运营商中具有较强的市场优势[32] - 公司在5G网络基础设施解决方案中提出了针对性的解决方案，在建站速度、机房空间利用率、热管理能力、节能降耗等方面具有优势[32] - 公司逐步探索布局网络能源产品在行业市场的新应用，向家用储能、工商业储能等领域渗透发展[32] - 公司的无线网络能源产品主要包括机柜及配电类产品、电源类产品和电池类产品[33][34] - 公司新增磷酸铁锂电池产线后，可以独立完成机柜、电源、电池、空调相结合的一体化网络能源解决方案[34] - 公司主要客户为国内三大通信运营商和中国铁塔、爱立信、诺基亚等[35] 经营模式 - 公司采取备货与按需定制相结合的生产模式，以适应产品特殊性和行业更新迭代的需求[36] - 公司制定了一系列采购管理办法，严格按照ISO质量体系认证及内部制度执行采购[35] - 公司采取相应的销售模式、采购模式和生产模式，适合自身发展需要，符合行业特点[36] - 报告期内，公司经营模式未发生变化[36] 经营业绩分析 - 报告期内，公司国际收入订单下滑，公司电池类产品毛利率较低，导致无线网络能源产品综合毛利率有所下降[45] - 受海外客户项目建设延缓影响,公司海外客户订单量减少,销售收入不及预期[48] - 公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段,受原材料价格波动和价格承压等影响,该业务尚处于亏损状态[48] - 子公司5G智能产业园项目一期全部建设完成转入固定资产,折旧费用和运营费用增加,对公司整体业绩产生一定影响[48] 公司营销策略 - 公司将坚持"国内市场为基础、国际国内同发展"的营销策略,有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程[49] - 公司将优化现有市场布局,加大市场需求旺盛地区的资源投入,收紧非战略项目,加强成本控制,提高生产效率及盈利能力[49] 研发情况 - 公司实验室拥有CNAS国家实验室认证,是公司技术创新体系的重要组成部分[47] - 公司主要研发项目包括海外IBUE-48100电池组开发和一种移动式智能控制基站设备项目[60] - 公司开发了多款新产品,如高效电源模

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所执业证书 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称科信技 术）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经 ...

（张正武） 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月生，本科学历。 曾任职于瑞华会计师事务所、五矿证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、中 兴华会计师事务所等。2020 年 7 月至今，任中兴财光华会计师事务所授薪合伙 人、部 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 3 | | 第三章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...