报告合规性 - 监事会认为《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[2] 议案决策 - 监事会同意《2024年度利润分配预案的议案》[3] - 监事会认为《2025年度日常关联交易预计的议案》程序合规[4] 业务开展 - 公司及子公司开展5000万美元外汇套期保值业务获监事会同意[5]

关联交易 - 2025年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司日常关联交易额度不超3亿元[14] 业务开展 - 同意公司及控股子公司开展总额度不超5000万美元外汇套期保值业务[15] 会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月21日召开，3位监事全出席[2] - 会议通知于2025年4月11日以短信及邮件送达全体监事[2] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][22] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》监事回避，直接提交股东大会[20] 监事会意见 - 认为董事会编制报告程序合规，内容真实准确完整[3][18] - 认为公司计提2024年度减值准备符合规定，不损中小股东利益[17] 规则修订 - 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网公告[21]

利润分配 - 2024年度以259,721,323股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金股利51,944,264.60元[11][12] 授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过60亿元，担保金额上限为42.1亿元[15] - 控股股东张彦拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过20亿元[17] 关联交易 - 2025年度公司预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过3亿元[18] 会议相关 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》等14项议案，多数议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 多项议案需提交股东大会审议通过，包括《2024年度董事会工作报告》等[3][5][7][12][14][16][17][18] - 公司将于2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[33] 审计与业务 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务总额度不超过5000万美元[19] - 公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品[20] 减值准备 - 公司及子公司计提2024年度各项信用减值和资产减值准备共计4248.66万元[21] 制度与组织 - 公司对多项治理制度进行修改及制定，部分需提交股东大会审议[23][24][25][26] - 《公司章程》相关条款需修改并提请股东大会授权办理工商变更等事宜[27] - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会并修改工作细则[28] 报酬与津贴 - 2025年度担任具体管理职务的董事不额外领取董事职务报酬[29] - 公司独立董事职务津贴为税前人民币10万元/年[30] 股票发行 - 公司董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 业绩承诺 - 《关于控股子公司福建福智新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未完成情况的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[32]

业绩总结 - 2024年度净利润190,113,874.42元[2] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润455,422,689.18元[2] 利润分配 - 2025年4月21日通过2024年度利润分配预案[2] - 每10股派2元（含税），共派51,944,264.60元[2] - 预案待股东大会审批[3] 股份情况 - 董事会召开日总股本263,741,550股[2] - 累计回购4,020,227股，参与分派259,721,323股[2]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4][9] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[3] - 发行数量不超发行前股本30%，六个月内不得转让[3][4] 流程安排 - 2025年4月21日董事会审议通过，需经股东大会、深交所、证监会通过[2][9][10] - 发行决议有效期至下一年度股东大会召开[5][7][8][9] - 股票将在深交所创业板上市[5]

宁波激智科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10328 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称"激智科 技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是激智科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，激智科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2792万股，募集资金总额6.98亿元，净额6.883298亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金5.426631亿元，剩余1.657835亿元[2] - 2024年使用2021年度向特定对象发行股票项目募集资金4597.08万元[3] - 经批准置换先期投入金额为5256.38万元，以前年度投入4.441285亿元[5] - 尚未使用金额为1.456667亿元，累计利息及手续费净额 -386.04万元，累计理财收益1625.64万元[5] - 2024年度募集资金总额为68832.98万元，本年度投入募集资金总额为4597.08万元，已累计投入募集资金总额为54266.31万元[27] 理财产品情况 - 2024年度累计购买理财产品3.9亿元，累计收回4.2亿元[10] - 方正证券金添利D402收益凭证金额3000万元，预期年化收益率2.70%[11] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款190天金额5000万元，预期年化收益率2.70%[11] - 广发证券收益凭证“收益宝”4号金额5000万元，预期年化收益率2.31%[11] - 公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本理财产品，额度内资金可滚动使用，有效期两年[11] - 2024年1月22日，宁波江北激智新材料有限公司用5000万元闲置募集资金购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款190天，预期年化收益率2.70%[18] - 2024年1月22日，安徽激智科技有限公司用5000万元闲置募集资金购买广发证券收益凭证“收益宝”4号，预期年化收益率2.31%[19] 募投项目情况 - 光学膜生产基地建设项目承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入19274.40万元，投资进度64.25%[27] - 太阳能封装胶膜生产基地建设项目承诺投资总额20000万元，截至期末累计投入16091.91万元，投资进度80.46%，本期实现净利润 - 6210.53万元[27][28] - 补充流动资金承诺投资总额19800万元，截至期末累计投入18900万元，投资进度95.45%[27] 其他事项 - 2024年10月23日，公司决定对募投项目达到预定可使用状态日期延期两年[16] - 2024年10月23日，公司在“光学膜生产基地建设项目”原实施地点基础上增加新实施地点[16] - 公司2024年1月存在未履行程序使用闲置募集资金买保本理财产品情况，已追认并加强内控[18][20] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[23]

市场扩张和并购 - 2022年9月22日公司拟出资1020万元与福州福朗、福州鑫汇共设福建福智新材料科技有限公司[10] 业绩总结 - 2024年度福建福智新材料净利润 - 7495887.94元，未达承诺[13][15] - 2024年非经常性损益 - 10383.52元，扣非后归母净利润 - 7485504.42元[13] - 扣非归母净利润差异数 - 17485504.42元，完成率 - 74.86%[14] 其他新策略 - 福州鑫汇承诺2024年净利润不低于1000万元，2025年不低于2000万元[11] - 若2024年未达承诺，福州鑫汇无偿转让7.5%股权[12] - 若2025年未达承诺，福州鑫汇再无偿转让7.5%股权[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,920,000股，发行价25元/股，募资总额6.98亿元，净额6.8832976132亿元[9] - 2023年12月31日募集资金余额2.0779473755亿元，含专户1.7779473755亿元、理财3000万元[11] - 2024年利息收入87.917492万元，理财投资收益308.105586万元[11] - 2024年募集资金支出4597.07772万元，银行手续费661.79元[12] - 2024年12月31日募集资金余额1.6578352934亿元，理财无余额[12] - 2024年募集资金总额68832.98万元，投入4597.08万元，累计投入54266.31万元[33] 专户资金情况 - 农行宁波高新区支行专户64,108.44元用于补充流动资金[14] - 交行宁波鄞州支行专户1.193402706亿元用于光学膜项目[14] - 建行宁波市分行专户333,830.95元用于光学膜项目[15] - 浦发银行宁波分行专户485,661.24元用于光学膜项目[15] - 安徽激智科技农行宁波高新区支行专户4554.888096万元、国开行宁波分行专户10,777.15元用于太阳能项目[15] 理财情况 - 公司可用不超2亿元闲置募资买保本理财，额度内可滚动使用，有效期两年[22] - 2024年累计买理财3.9亿元，累计收回4.2亿元[23] - 曾买理财合计4.2亿元，预期年化收益率2.19%-2.70%[23] - 2024年在授权外买理财1亿元，已赎回并追认[27][28] 项目进展 - 2024年10月23日增加“光学膜生产基地建设项目”实施地点[17][25] - 2024年8月21日调整“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”投资结构[24] - 2024年10月23日对募投项目达预定可使用状态日期延期两年[24][33] 项目投资与效益 - 光学膜项目承诺投资30000万元，2024年投入1845.39万元，累计19274.40万元，进度64.25%，未产生效益[33] - 太阳能项目承诺投资20000万元，2024年投入2751.69万元，累计16091.91万元，进度80.46%，一期投产二期在建，净利润 - 6210.53万元[33] - 补充流动资金承诺投资19800万元，累计投入18900万元，进度95.45%[33] - 合计承诺投资69800万元，2024年投入4597.08万元，累计投入54266.31万元，进度77.75%[33]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额56468.49万元，期末63216.87万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）152274.06万元[7] - 2024年度往来资金利息732.7万元，偿还累计发生额183467.64万元[7] 应收账款 - 宁波睿行新材料2024年期初应收账款168.48万元，年度累计发生131.43万元，偿还299.91万元[7] - 激智(香港)2024年期初应收账款4086.51万元，年度累计发生11596.05万元，偿还11935.92万元，期末余额3746.64万元[7] 其他应收款 - 宁波激阳新能源2024年期初其他应收款11327.81万元，利息8.06万元，偿还11335.87万元[7] - 安徽激智科技2024年期初其他应收款27663.11万元，利息459.77万元，偿还1864.74万元，期末余额26258.14万元[7]