财务表现 - 2024年第一季度，武汉精测电子集团营业收入为4.18亿元，同比下降30.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元，同比下降234.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.37亿元，同比增长76.45%[5] - 公司报告期末总资产为91.62亿元，较上年度末下降0.64%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.33亿元，较上年度末下降1.97%[5] - 公司营业总收入下降30.50%，主要受订单减少和部分订单交付周期较长等因素影响[8] - 公司2023年实现营业收入41,801.26万元，较上年同比减少30.50%[13] - 公司实现归属上市公司股东的净利润-1,592.68万元，较上年同比减少234.11%[13] - 公司盈利水平提升，盈利增长率达到47.01%[14] - 半导体板块销售收入较上年同期增长95.57%，成为公司业绩的重要支撑[15] - 新能源领域销售收入较上年同期下降87.43%，但在手订单约6.86亿元[15] - 净利润为-40,017,742.11元，出现亏损，较上期有所下降[20] 公司业务 - 公司主要从事显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售[13] - 公司显示领域面临较大的压力，2023年新签订单以及在手订单均出现不同程度下滑[13] - 公司在显示领域在手订单约12.48亿元[13] 资产情况 - 公司本报告期应收票据增加，应收融资款减少，其他流动资产大幅增加[8] - 公司财报显示流动资产合计为5,406,421,832.64元，其中应收账款和存货较为突出[17] - 公司非流动资产中，固定资产和长期股权投资占比较大[17] - 武汉精测电子集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为9,162,107,842.04元，较上期略有下降[18] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为882,368,535.37元，较去年同期968,424,878.02元有所下降[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-330,653,316.76元，较去年同期-165,657,142.93元有所增加[22] - 筹资活动现金流入小计为506,715,787.50元，较去年同期1,868,010,048.35元有所下降[23] 股东信息 - 公司股东信息显示，前十名股东中，彭骞持股比例为25.21%，陈凯持股比例为8.10%[8] - 增持计划中，部分董事、高级管理人员增持公司股份，增持金额合计不低于人民币700万元[16] - 公司拟回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元的股份[16] - 公司增资湖北江城实验室科技服务有限公司，持有其43.38%的股权[16]

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-069 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-061 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分别 召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行委托理财。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《武汉精测电子集团股份有限公司委托理财管理制度》等 有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关情况公告 如下： 7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负 责具体实施。 8、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 | | | 二○二四年四月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 武汉精测电子集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股东特 别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 | 主要财务数据及指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（万元） | 242,936.76 | 273,057.18 | -11.03 | | 营业成本（万元） | 124,028.09 | 151,836.20 | -18.31 | | 营业利润（万元） | 12,910.24 | 24,934.18 | -48.22 | | 利润总额（万元） | 12,696.57 | 24,414.80 | -48.00 | | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券 投资与衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货和衍生品交易。公司下属公司拟进行证券投资或期货和衍生品 交易的，须报公司并根据本制度履行相应的审批程序，未经审批不得进行证券投 资或期货和衍生品交易。 第三条 本制度所称"证券投资"，是指公司在国家政策、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司及子公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司及子公司进行委托理财概况 1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行委托理财，上述 资金额度可滚动使用。 3、投资品种：公司及子公司在额度内使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好、到期还本风险相对较低的低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、 可转让大额 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女， ...