证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-099 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与佛山仙湖实验室签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次签订的战略合作协议属于框架性约定，具体的实施内容和进度存在 不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定 履行相应审议程序及信息披露义务。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司当期经营业绩及未来 业绩增长的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、协议签署概况 为抓住国家发展氢能源产业的战略机遇，完善公司在氢能源产业链的技术研 发和布局，探索氢能产业链创新发展模式，着力构建高效清洁低碳安全能源体系， 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与佛山仙湖实验 室（以下简称"仙湖实验室"或"乙方"）经友好协商，于 2023 年 11 月 4 日签署了 《战略合作协议》。双方将利用各自领域的技术优势和经验联合开展氢能源关键 膜材料（包括但不限于海水制氢、燃料电池）的开发工作。 本 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-098 深圳市星源材质科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体上披露了相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的相关规定，公司对《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的 姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会 充分听取公示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于 2023 年 10 月 25 日 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会议事规则 （草案） (2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。监事会依法独立行使公司监督 权，保障股东、公司的合法权益不受侵犯。 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不低于监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事可以连选连任。 股东代表监事经股东大会出席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产 生、更换；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 （草案） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-096 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于重新制定<公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券 交易所上市后适用）的议案》 公司就拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"） 并申请在瑞士证券交易所上市事宜（以下简称"本次发行上市"），制定了瑞士证 券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草 案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》，并于 2022 年 8 月 17 日经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 鉴于《到境外上市公司章程必备条款》于 2023 年 3 月 31 日被《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《试行办法》"）废止，根据《公司 法》、《证券法》、《试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合实际情况及需求，公司拟重新制定并形成本次发行上市 后适用的《 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业资讯作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 《公司章程（草案）》修订情况对照表 （GDR 上市后适用） | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | | 第一章 | | 总则 | | | | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有 | | | | 第一条 | | | | 为维护深圳市星源材质科技股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 | | | | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 | | | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | | ...