证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-097 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会第四 十一次会议决议，决定于 2023 年 11 月 20 日 14:30 时召开 2023 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2023年11月） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市星源材质科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司、有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国国家安全法》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《关于加强境内企业境外发行证 券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大陆地 区以外的国家和地区发行证券及上市，包括以新增股票为基础证券在境外发行上市 存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证。本制度适用于公司 境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案阶段及 上市阶段 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-094 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 深圳市星源材质科技股份有限公司 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2023 年 11 月 1 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监 事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 ...

财务表现 - 前三季度实现营业收入22.11亿元，同比增长5.64% [2] - 归母净利润6.68亿元，同比增长13.56% [2] - 第三季度营业收入8.54亿元，同比增长12.61% [2] - 第三季度归母净利润2.89亿元，同比增长31.32% [2] - 第三季度毛利率达47.9% [2] 产能与技术创新 - 推进全球产能建设，完善国内外生产基地布局 [2] - 湿法隔膜设备迭代至第五代超级湿法线，单线产能2.5亿平方米 [3] - 干法隔膜产线迭代至第六代产线，单线产能大幅提高 [2] - 开发出破膜温度大于240℃的交联隔膜 [2] - 开发出固态电解质复合隔膜，拓展至水处理膜、氢能用膜等领域 [2] 研发投入与技术积累 - 上半年研发投入1.14亿元，同比增长59.64% [3] - 三季度研发费用1.76亿元，同比增长47.90% [3] - 获得LG化学授权专利超8万件，覆盖全面涂覆产品专利 [3] - 成立技术委员会，负责技术研发战略规划和新产品研发方向 [3] - 多个研发项目取得重大进展，荣获多项荣誉称号 [3] 人才激励与团队建设 - 制定新一期股权激励计划，以净利润为业绩考核指标 [2] - 2024年净利润增长率目标不低于35.00% [2] - 2025年净利润增长率目标不低于75.00% [2] - 重视锂离子电池隔膜研究和开发专业队伍建设 [3]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-093 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划期限届满 暨实施完成的公告 4、拟增持股份价格：不超过人民币 19.90 元/股（2023 年 5 月 30 日，公司 2022 年年度权益分派完成，以公司当时总股本 1,281,727,020 股扣除公司回购专 户中已回购股份 2,413,500 股后的总股本 1,279,313,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。根据原增持计划，股份增持价格相应 调整为不超过 19.90 元/股。） 陈秀峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"星源材质"） 于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的 公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生拟自 2023 年 4 月 26 日起 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：星源材质 证券代码：300568 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\rlap{\bf{\Xi}}}}\,{\bf{\rlap{\bf{\Xi}}}}\,{\bf{\rlap{\bf{\Xi}}}}\,{\bf{\rlap{\bf{\Xi}}}}\,{\bf{\rlap{\bf{\Xi}}}}$$ 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 五、本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 7.16 元/股。在本激励计 划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积 转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的 授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 一、《深圳市星源材质科技股 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-091 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳大学助理教授、硕导，2018 年起担任会计系副主任。2018 年 12 月担任广州 九恒条码股份有限公司独立董事；2020 年 10 月担任深圳市新星轻合金材料股份 有限公司独立董事；2020 年 12 月担任深圳市通泰盈科技股份有限公司独立董事。 2020 年 11 月至今任公司独立董事。截止本公告披露日，征集人林志伟先生未持 有公司股份。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林志伟先生符合《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规 则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的 征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人林志伟先生未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司股东大会规则》 的相关 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-087 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一 起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关 法律法规拟定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称" ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十次会议相关事 项进行认真核查，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经认真审核公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们认为： （一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格。 （二）公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激 励对象符合具备《公司法 ...

第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-088 深圳市星源材质科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...