证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 43 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 附件： 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 粤天成意字第[FG0011-2 号] 致：深圳太辰光通信股份有限公司 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 广东深天成律师事务所 关于深圳太辰光通信股份有限公司 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关 于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件， 同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用 ...

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 42 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，公司第五届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本 次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 3、我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会 秘书，聘任肖湘杰先生、张积中先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 2023 年 9 月 5 日 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 23-04 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 5 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开 2023 年第一 次临时股东大会，相关情况详见公司 2023 年 8 月 18 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。现将本次股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规 则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月5日14:30（星期二） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为39.04亿元，同比下降17.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.17亿元，同比下降24.72%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，同比增长308.99%[12] - 公司光器件产品营业收入为39.04亿元，较上年同期下降17.99%[29] - 公司销售收入中，北美市场为光器件产品的主要收入来源地，销售量达到5,033,539.20个，销售收入为26.49亿元[36] - 公司2023年上半年，深圳太辰光通信股份有限公司营业收入为387,601,550.12元，较2022年同期下降[115] - 2023年上半年，公司营业利润为77,849,106.66元，较去年同期下降[116] - 2023年上半年，公司净利润为75,351,267.69元，较去年同期下降[116] - 深圳太辰光通信股份有限公司2023年半年度综合收益总额为753,512,67.69元[117] - 经营活动产生的现金流量净额为60,586,396.94元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为74,393,021.06元[118] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,803,921.42元[118] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,885,140.08元[118] - 现金及现金等价物净增加额为162,668,479.50元[118] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为61,985,025.01元[118] - 投资活动产生的现金流量净额为75,497,586.18元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,090,498.58元[119] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,884,521.04元[119] - 2023年上半年，深圳太辰光通信股份有限公司综合收益总额为4.2亿元，同比增长0.2%[122] - 公司所有者投入和减少资本金额为2,089亿元，同比增长33,970%[125] 产品与市场 - 公司主营产品包括光通信器件及其集成功能模块、光传感产品及解决方案[17] - 公司在全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等建设中广泛应用[17] - 公司的光传感产品可用于应变、温度、位移、压力等物理量的监测，具有广阔的市场应用前景[17] - 公司加大对国内市场的开拓力度并取得明显成效，内销收入同比大幅提升[19] - 公司积极研发密集连接、光波导芯片等无源系列产品，持续推进高性价比有源产品及其配套器件的研发进度[19] - 公司以项目组为核心积极推进生产线自动化进程，提升精细化、专业化生产管理水平[19] - 公司积极推动信息化转型，完成OA系统的升级及与企业微信的集成，大幅提升办公效率[19] - 光通信产业是构建数字化信息网络的基石之一，未来发展前景广阔[20] - 光通信行业目前处于成长阶段，其发展主要受全球范围内数字化基建资本投入的影响[20] - 光通信行业在数字化信息网络的升级与扩容中提供了新动力，对数据传输效率、数据存储与算力支持提出了更高的要求[20] 风险管理 - 公司面临国际贸易风险，外销占比较高，部分原材料进口，公司制定预案加大新市场开拓力度以及提升产品竞争力[47] - 公司面临客户需求波动风险，专注于高密度光互联产品，公司通过提供高品质产品与服务、快速响应新产品需求等措施来应对[48] - 公司面临汇率风险，海外业务占比较大，公司将持续关注汇率变化趋势，加强资金管理以降低汇率风险影响[48] - 公司面临市场竞争风险，公司紧跟行业技术变化趋势，努力提升产品竞争力，打造技术驱动型企业以提升核心竞争力[49] 股权激励 - 公司于2021年5月28日向87名激励对象授予了550.00万股限制性股票，授予价格为8.86元/股[54] - 公司于2022年4月7日调整了2021年限制性股票激励计划的授予价格，由8.86元/股调整为8.56元/股[55] - 公司于2022年5月12日向31名激励对象授予了136.0066万股限制性股票，授予价格为8.56元/股[57] - 公司于2023年3月29日再次调整了2021年限制性股票激励计划的授予价格，由8.56元/股调整为8.26元/股[58] - 公司于2023年6月8日为87名激励对象办理了限制性股票归属手续，归属限制性股票数量为219.0133万股[59] 公司治理 - 公司未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况[69] - 公司一直坚持以人为本的理念，尊重和维护员工的个人权益，关注员工健康、安全和满意度[71] - 公司始终将依法经营作为基本原则，遵守国家法律、法规、政策的规定，依法纳税，创造和稳定就业机会[73] - 公司设立了“太辰光教书育人之星”奖教金，连续10年每年向优秀教师颁发荣誉和奖励[73] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 7 深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。耿鹏先生将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 5 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期壹年。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继 续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘请会 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...