制度修订 - 2023年11月21日审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后的《独立董事工作制度》分五章三十七条[4] - 修订后的《关联交易管理制度》由董事会办公室解释[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[2] 提名规则 - 3%以上股份股东等可提非独立董事候选人议案[3] - 1%以上股份股东等可提独立董事候选人议案[3] 委员会规定 - 各专门委员会成员为单数且不少于3名[3] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[3]

北京数字认证股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数 字证书认证中心有限公司以 2011 年 5 月 31 日为基准日的净资产整体折股进行 整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业 执照，营业执照统一社会信用代码为 91110108722619411A。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 12 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京数字认证股份有限公司 英文全称：BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY Co., Ltd. 第五条 公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-063 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 14 日通过电子邮件的形式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相 结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、杜晓 玲、独立董事张振峰以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。 经审议，董事会同意公司根据法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公 司实际情况修订《北京数字认证股份 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会定于2023年12月13日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为12月13日[1] - 会议股权登记日为2023年12月6日[3] 审议议案 - 会议审议4项非累积投票提案及总议案[4] 股东登记 - 股东登记时间为2023年12月11日9:00 - 17:00[8] - 参会股东登记表12月11日17:00前送达公司[20] 投票信息 - 网络投票代码为“350579”，简称为“数字投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月13日[14][15]

关联方认定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，董事会审议后披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，董事会审议后披露[8] - 交易超3000万元且占净资产5%以上交易，董事会审议披露并提交股东大会[8] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[8] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，其表决权不计入总数[9] 财务资助与担保 - 公司不得为关联法人、自然人提供财务资助，特定参股公司资助需程序及股东大会审议[11] - 公司为关联人担保，董事会审议披露并提交股东大会，为控股股东担保需反担保[11][12] 其他规定 - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[12] - 日常关联交易协议含价格、原则等条款[13] - 部分关联交易可豁免提交股东大会或免按关联交易履行义务[13] - 公司与关联方经营性资金往来需审议披露[14] - 董事等关注关联人挪用资金，发现异常处理[15] - 控股股东等不得占用公司资金，公司不得违规提供[15] - 注册会计师审计出具控股股东占用资金专项说明[16] - 制度自股东大会通过生效，原制度废止[18] - 制度由董事会办公室解释[20] - 制度未尽事宜按法规、文件及章程执行[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司六十日内补选[9][10] - 任期届满前被解职需披露理由[9] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[10] 独立董事职权与工作要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[12] - 每年现场工作不少于十五日[15] - 工作记录及资料至少保存十年[16] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响的股东[22] - 中小股东指持股未达百分之五且非董监高的股东[22]

财务状况 - 2023年第三季度，北京数字认证股份有限公司营业收入为2.07亿，同比下降15.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,856.3万，同比下降266.30%[5] - 公司总资产为148.89亿，较上年同期减少5.67%[5] - 公司流动资产合计为1,183,184,105.13元，其中应收账款为544,775,310.93元，存货为189,639,664.19元[17] - 公司非流动资产合计为305,704,476.62元，其中固定资产为140,439,177.77元，无形资产为20,679,198.46元[17] - 公司资产总计为1,488,888,581.75元，流动负债合计为523,930,819.55元，非流动负债合计为305,704,476.62元[18] - 非流动负债合计为304,059,802.3元，较上期313,669,260.4元有所下降[19] - 股本为27亿元，资本公积为7.51亿元，未分配利润为51.65亿元[19] 财务成本 - 销售费用较上年同期增长44.64%，主要为市场营销费用及人工成本增加所致[8] - 投资收益较上年同期增长54.75%，主要为投资的联营企业利润增长所致[8] - 收到的税费返还较去年同期减少31.00%，主要为收回增值税软件退税款减少所致[9] - 支付的各项税费较上年同期增长30.60%，主要为支付的增值税等税款增加所致[10] - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长31.85%，主要为公司购置固定资产、无形资产增加所致[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为28,908股，前十名股东持股情况中，北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%[11] - 公司股东徐敏通过普通证券账户持有5,110,975股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,300股，合计持有6,022,275股[13] - 公司解除限售股份中，股东詹榜华和林雪焰的限售股数分别为5,405,587股和1,393,803股[14] 经营情况 - 营业总收入为590.63亿元，较上期569.74亿元有所增长[19] - 营业总成本为648.10亿元，较上期543.99亿元有所增长[19] - 研发费用为15.93亿元，较上期13.63亿元有所增长[20] - 营业利润为-24.70亿元，较上期26.01亿元出现亏损[20] - 净利润为-19.97亿元，较上期22.85亿元出现亏损[20] - 经营活动现金流入小计为590.40亿元，较上期552.24亿元有所增长[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为38.99亿元，较上期37.40亿元有所增长[22] - 北京数字认证公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为负16.61亿，较去年同期减少[23] - 投资活动现金流入小计为153.74亿，较去年同期减少[23] - 筹资活动现金流出小计为38.90亿，较去年同期减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为负15.23亿，较去年同期减少[23] - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-059 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时通 知各位董事召开第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，全体董事一致 同意豁免提前五日通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举 ...

人员任职 - 公司2023年9月28日召开会议通过多项聘任议案，任期三年[1] - 高青山2017年5月至今任财务负责人[14] - 杨萍2013年至今任职，现任证券事务代表等[15] 股份持有 - 林雪焰直接持股1,858,404股，约占总股本0.69%[5] - 程小茁直接持股288,417股，约占总股本0.11%[12] 人员信息 - 杨萍2017年6月取得《董事会秘书资格证书》[15] - 杨萍联系地址、邮编、电话、传真、邮箱[16]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-057 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮 先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红 军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。《2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公 司章程》中规定 ...