橡胶板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日上涨0.88% [1] - 上证指数报收3876.34点，上涨0.37%，深证成指报收13215.46点，上涨1.16% [1] - 板块主力资金净流出367.86万元，游资资金净流入2154.54万元，散户资金净流出1786.68万元 [2] 领涨个股表现 - 三维装备（831834）收盘价20.00元，涨幅29.95%，成交量19.42万手，成交额3.73亿元 [1] - 中裕科技（871694）收盘价22.36元，涨幅4.24%，成交量2.40万手，成交额5318.51万元 [1] - 远翔新材（301300）收盘价41.95元，涨幅3.43%，成交量2.70万手，成交额1.13亿元 [1] - 彤程新材（603650）收盘价35.21元，涨幅2.68%，成交量15.84万手，成交额5.57亿元 [1] 资金流向特征 - 天铁科技（300587）主力净流入2171.46万元，占比7.47% [3] - 黑猫股份（002068）主力净流入2111.15万元，占比10.98% [3] - 三力士（002224）主力净流入817.73万元，占比10.61% [3] - 丰茂股份（301459）主力净流入798.02万元，占比6.35% [3] - 龙星科技（002442）游资净流入315.56万元，占比6.84% [3] - 双箭股份（002381）游资净流入365.09万元，占比11.57% [3] 下跌及平盘个股 - 震安科技（300767）收盘价22.46元，跌幅1.45%，成交量13.76万手，成交额3.08亿元 [2] - 科创新源（300731）收盘价45.45元，跌幅1.02%，成交量8.62万手，成交额3.95亿元 [2] - 利通科技（832225）收盘价23.91元，涨跌幅0.00%，成交量2.33万手，成交额5587.93万元 [2] - 双箭股份（002381）收盘价6.90元，涨跌幅0.00%，成交量4.57万手，成交额3154.17万元 [2]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价下跌2.09%至8.90元/股 总市值115.55亿元 成交额1.52亿元 换手率1.60% [1] - 主力资金净流出586.22万元 特大单买卖占比分别为5.58%和11.78% 大单买卖占比分别为26.97%和24.63% [1] - 今年以来股价累计上涨103.99% 近5日/20日/60日分别上涨1.60%/7.62%/20.38% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2003年12月26日 2017年1月5日上市 位于浙江省天台县 [1] - 主营业务为轨道工程橡胶制品研发生产和销售 收入构成：其他产品36.90% 轨道工程橡胶制品27.35% 锂化物系列产品25.99% 其他补充9.76% [1] - 所属申万行业为基础化工-橡胶-其他橡胶制品 概念板块包括固态电池、锂电池、高送转、盐湖提锂、融资融券 [1] 股东结构与财务数据 - 截至6月30日股东户数2.52万户 较上期减少1.72% 人均流通股40517股 较上期增加1.83% [2] - 2025年1-6月营业收入6.67亿元 同比减少34.31% 归母净利润-6833.17万元 同比减少185.77% [2] - A股上市后累计派现2.34亿元 近三年累计派现6729.59万元 [2]

板块整体表现 - 橡胶板块整体下跌0.69% 领跌个股为三维装备（下跌3.19%）[1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点[1] - 板块资金呈现分化：主力资金净流出3980.61万元 游资净流入4492.83万元 散户净流出512.23万元[2] 个股涨跌情况 - 震安科技（300767）涨幅最高达4.99% 成交额6.11亿元 成交量26.79万手[1] - 天铁科技（300587）上涨1.56% 成交额4.94亿元 成交量53.06万手[1] - 三维装备（831834）跌幅最大达3.19% 成交额3761.75万元 成交量2.45万手[2] - 确成股份（605183）下跌2.35% 成交额5017.05万元 成交量2.5万手[2] 资金流向特征 - 震安科技主力净流入6994.1万元（占比11.45%） 游资净流入3328.64万元（5.45%） 散户净流出1.03亿元（16.9%）[3] - 龙星科技主力净流入665.11万元（13.79%） 但散户净流出685.58万元（14.21%）[3] - 三力士主力净流出333.69万元（4.83%） 但游资净流入177.4万元（2.57%）[3] - 阳谷华泰主力净流入563.91万元（1.73%） 但游资净流出1825.04万元（5.59%）[3]

股权质押 - 许吉锭解除质押8050万股，占所持85.47%，占总股本6.20%[1] - 王美雨持股72107148股，比例5.55%，质押4950万股[2] - 公司控股股东等合计持股247048809股，比例19.03%，质押8150万股[3] 风险情况 - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险，无业绩补偿义务[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月12日[6]

公司治理 - 公司第五届第十四次董事会会议于2025年9月12日召开 审议关于修改董事会审计委员会工作规则的议案 [1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中其他业务占比59.88% 橡胶制品行业占比23.62% 基础化学材料占比16.5% [1] 市值信息 - 公司当前市值为116亿元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 召集与通知 - 独立董事提议召开需全体过半数同意，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知并备案，决议公告前持股不低于10%[7] - 持股1%以上股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度会前20日、临时会前15日公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前2个工作日说明[10] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] - 连续十二个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[17] - 分拆子公司上市提案需双三分之二以上通过[18][19] 其他规定 - 单一股东及其一致行动人持股达30%以上或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[20] - 会议记录保存10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[23] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[19] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[20] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[21] - 未填等表决票视为弃权[21] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[1] - 争议应及时诉讼，判决前执行决议[1] - 法院判决或裁定后公司应披露信息[1] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[1] - 制度冲突按其他文件执行[26] - “以上”等含本数，“低于”等不含本数[26] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[26] - 制度经股东会审议通过后执行和修改[26]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人为关联人[5] 关联交易审议标准 - 关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[12] - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议[12] - 未达标准的关联交易，由董事长批准[12] 特殊关联交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并提交股东会[13] - 为关联人提供担保，董事会审议后披露并提交股东会[14] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[14] 股东会表决规定 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[14] - 股东会表决关联交易，按非关联股东股份数表决[15] 董事会审议规定 - 达到披露标准关联交易，独立董事同意后董事会审议披露[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[16] - 出席非关联董事不足三人，提交股东会审议[16] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出需重新审议披露[17] - 协议超三年需每三年重新履行程序[17] 免于审议交易 - 部分关联交易可免提交股东会审议[18] - 部分关联交易可免按关联交易履行义务[18] 关联交易协议与定价 - 关联交易应签书面协议，明确主要条款[20] - 关联交易定价应公允，可参照多种原则[20] - 特定原则定价可采用成本加成等方法[21] - 无法按原则定价需说明公允性[22] 制度执行 - 制度由董事会制定修改解释，股东会通过后执行[24]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人员担任[5] 任期与架构 - 委员任期与同届董事会董事一致，届满可连选连任[5] - 下设审计部负责日常事务[5] 职权与会议 - 行使公司法规定的监事会职权，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每年至少召开四次定期会议，可开临时会议[14] - 定期会议提前三天通知，临时会议按需通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 委员可书面委托他人出席，独立董事有特殊要求[14] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 规则由董事会制定、修改和解释，通过后执行[18]

战略委员会规则修订 - 公司于2025年9月修订董事会战略委员会工作规则[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由三到五名董事组成[4] 会议相关规定 - 会议需提前三日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[10] 会议记录与结果上报 - 会议记录保存年限不得少于十年[11] - 会议通过的议案及表决结果应在两个工作日内报董事会[11]

接待规定 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[2] - 避免在年报、半年报披露前三十日接受投资者现场调研等[9] - 特定对象形成文件对外发布或使用前至少提前两日告知公司[10] 责任分工 - 董事会秘书为接待特定对象活动事务负责人，证券法务部负责具体工作[6] 接待原则与内容 - 接待工作遵循公平、公正、公开等六项原则[5] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露等[8] 沟通流程 - 特定对象与公司沟通需出具资料并签署承诺书[11] - 公司与特定对象直接沟通后需向深交所报备[9] 制度与承诺 - 制度由董事会负责制定、修改和解释并自通过之日起执行[17] - 调研承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等多项内容[20] - 违反规定追究相关人员责任并愿承担法律责任[14][20] - 经公司书面授权个人现场调研视同公司行为[20]