股东大会信息 - 2024年10月9日14：30召开股东大会[4] - 181人代表232,150,851股参会，占比50.5361％[5] 议案表决情况 - 《回购注销部分第一类限制性股票议案》，99.9509％同意[7] - 《变更注册资本及修订章程议案》，99.9419％同意[8] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年9月19日决议召开本次股东大会[4] - 2024年10月9日下午14:30现场会议召开，网络投票同日[6] - 出席股东及代理人181人，代表股份232,150,851股，占比50.5361%[7] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，同意占比99.9509%[15] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9419%[16]

上海移为通信技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实"以投资者为本"的上市公 司发展理念，维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东利益，公司管理层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造 能力，以实现更高质量的发展，积极回馈广大投资者。为此，公司结合自身发展 战略和经营情况，制定了"质量回报双提升"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主业，实现高质量可持续发展 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-071 公司建立了完善的法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、部门规章的 ...

公司变更 - 2024年9月18日第一次临时股东大会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司注册资本由458,811,110元变更为459,376,569元[1] - 已完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为91310000690154751Q[1] - 法定代表人为廖荣华[1] - 公告日期为2024年10月8日[3]

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公 司的议案》。根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展 公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟在新加坡投 资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开 展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立境外全资子 公司的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司已完成上述全资子公司的工商注册登记手续，本次 ACRC 工商注 册登记相关信息如下： 1、公司名称：DEVICE INTELLIGENCE INTERNATIONAL PTE.LTD.； 2、UEN（Unique Entity Number，唯一识别号，简称 UEN）：202437098N； 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号： ...

股票期权注销 - 2024年9月19日会议通过注销部分未行权股票期权议案[2] - 因多种原因合计注销86.7464万份股票期权[2] - 9月20日披露公告，9月26日注销事宜办理完成[2] - 本次注销符合规定且不影响公司股本[2]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-067 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第一类限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 计 4 人； 第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 8.1908 万股； 第一类限制性股票第三个限售期解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 30 日。 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意 见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以 及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审 批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任 一时点交易不超过人民币 80,000 万元。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。 在使用期限及额度范围 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-064 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于2024年10月9日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年10月9日 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第 ...