市场扩张和并购 - 2025年5月29日审议通过设立上海移为智能科技发展有限公司议案[3] - 拟用10000万元自有资金设全资子公司[3] - 子公司注册资本10000万元，住所上海[4] 其他新策略 - 投资设子公司是多元化战略举措[6] - 投资有经营和管理风险，会完善机制获回报[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年5月29日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过调整2021年激励计划相关事项议案[3] - 监事会同意调整激励计划价格[3] - 该议案表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[4] 回避表决 - 监事汪洁配偶为激励对象，其对议案回避表决[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年5月29日召开，5位董事均参会[3] 激励计划 - 调整2021年激励计划，股票期权行权价从12.55元/份调为12.33元/份[4] - 调整激励计划议案4票同意通过[5] 对外投资 - 审议通过用1亿元自有资金设全资子公司议案[6] - 设立子公司议案5票同意通过[6]

激励计划调整 - 2021年7月15日，第二类限制性股票授予总量调为219.30万股[3] - 股票期权行权价格由12.55元/份调为12.33元/份[14] - 2025年5月29日审议通过调整2021年激励计划相关事项[12] 激励计划实施 - 2021年10月22日，向23名对象授予34.30万股第二类限制性股票[5][6] - 2021年8月25日，完成股票期权首次授予登记[4] - 2021年9月10日，完成第一类限制性股票授予登记[4] 权益分派 - 2024年度股东大会以457,145,382股为基数，每10股派2.2元[13] - 2025年5月29日权益分派实施完毕[13] 议案审议 - 2024年7月25日审议通过作废和归属第二类限制性股票议案[10] - 2024年9月19日审议通过多项议案[19] - 2024年10月28日审议通过预留授予部分相关议案[11]

激励计划 - 2021年6月相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2021年7月首次激励对象名单公示期满无异议[9] - 2025年5月会议审议通过调整激励计划事项[10][12] 利润分配 - 2025年5月公司2024年度股东大会通过利润分配预案[11] - 以457,145,382股为基数，每10股派现2.2元，共派100,571,984.04元[11] - 2025年5月权益分派实施完毕[11] 行权价格 - 公司行权价格调整公式为P＝P0 - V，调整后须大于1[12] - 本次行权价格调整后为12.33元/份[12]

业绩总结 - 公司总股本459,880,712股，回购专户持股2,735,330股[3] - 每10股派现金股利2.2元，合计派100,571,984.04元[3] 未来展望 - 2024年权益分派方案2025年5月15日获通过[3] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[7] 其他新策略 - 权益分派后调整2021年激励计划行权价格[12]

公司运营策略 - 通过供应链优化，寻源替代实现核心部件国产化，降低对进口依赖并降本增效 [2] - 具有基于芯片级的开发设计能力，部分产品基于自研模组开发，节约外购成本并把握定制化延展能力 [2] - 持续加大研发投入，提升产品附加值和核心竞争力 [2] - 拓展全球市场，产品覆盖全球140多个国家和地区，同时开发国内市场，加强抵御国际风险能力 [3] - 积极拓展生产供应端的出海战略，应对国际政治经济环境变化 [3] 技术研发与产品 - 持续投入前沿通信技术的研发和产品化 [3] - 基于蜂窝通信和低轨卫星通信技术双网融合的车载产品在认证和测试阶段 [3] - 基于高轨卫星通信的畜牧业产品已完成研发，在澳大利亚等市场推广 [3] 分红政策 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），合计派发现金股利1.0057198404亿元（含税），占当年净利润63%以上 [4] - 自上市以来连续8年实行现金分红 [4] 业绩与股价 - 经营稳健，业绩整体稳定增长，未来业绩有持续增长基础，但受宏观经济等因素影响存在波动 [4][5] - 股价受宏观经济、国家政策、行业等多方面因素影响，具有不确定性 [5] 内控风险防范 - 结合最新法律法规修订公司相关治理制度 [5] - 加强对董监高及各职能部门的内控管理培训 [5] - 内审部门持续关注内控执行情况，加强内控监督力度，在外部审计机构协助下做好内控治理工作 [5]

会议安排 - 公司于2025年4月23日决议召开2024年度股东大会[4] - 2025年4月25日刊登召开股东大会通知，距召开日期达20日[5] - 股东大会现场会议于2025年5月15日下午14:30召开，网络投票时间为当日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人153人，代表有表决权股份219,875,574股，占比48.0975%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持有有表决权股份218,560,324股，占比47.8098%[8] - 参加网络投票股东147名，代表有表决权股份1,315,250股，占比0.2877％[9] - 中小投资者股东147人，代表有表决权股份1,315,250股，占比0.2877％[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[15][16][17][18][19][20][21][22][23][25] - 修订《募集资金管理及使用制度》同意股数219,097,964股，占比99.6463％，中小投资者反对占比57.8149％[30] - 第5项、第10项和第11.01项为特别决议事项，其余为普通决议事项[30] 结果认定 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[32] - 公司2024年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[33]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-031 上海移为通信技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 1、 召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：30 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

人事变动 - 张杰辞去副总经理、董事会秘书职务，不再任职[2] - 公司聘任贺亮为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[3] 持股情况 - 截至披露日，张杰持有公司106,958股股票[2] - 截至披露日，贺亮持有公司111,958股股票[6] 人员信息 - 贺亮1974年10月出生，会计硕士，高级会计师[6] - 贺亮联系电话、传真、邮箱及地址等信息[3][4] - 贺亮曾就职多家公司，2015年4月至今任公司财务总监[6]