广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 注1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告 日公司股本总额的20%。 注2：上述激励对象不包括公司独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 一、股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 国籍 获授数量（份） 占授予总量的 比例 占本激励计划公 告日公司股本总 额的比例 1 苏继祥 董事会秘书 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 2 沈亦民 副总经理 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 3 许晓敏 财务总监 中国 1,200,000 5.92% 0.30% 4 公司（含子公司）其他核心员工（62 人） 15,666,000 77.24% 3.86% 5 预留 1,014,000 5.00% 0.25% 合计 20,280,000 100.00% 5.00% 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 牟其飞 核心骨干员工 ...

证券简称：万里马 证券代码：300591 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二○二五年二月 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 声 明 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 特别提示 一、公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件以及《广东万里马实业股份有限公 司章程》的有关规定，制订 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量共计20,280,000份，占本 激励计划公告之日公 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：万里马 股票代码：300591 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在该 | | | 号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上 ...

释 义 本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释，其含义如下： | 万里马、公司 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划的规定授予激励对象在未来一定 期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票 | | | | 的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权 | | | | 全部行权或者注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权价格 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象 | | | | 购买公司股份的价格 | | 行权条件 | 指 | 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必须满足的 | | | | 相关条件 | | ...

广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和业务骨干 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益 与贡献对等原则，制定了《广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，完善公司法人治理结构，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其分、子公司，子公司指全资和控股子公司[4] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 管理原则与组织架构 - 舆情管理有五项原则[4] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 信息采集组由各部门负责人组成[9] 处理流程 - 一般舆情向组长报告，重大舆情还需向工作组报告[8][9] - 一般舆情组长灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[12] 其他规定 - 重大舆情控制传播范围有相关措施[12] - 公司有权追究未按规定管理舆情人员责任[13]

征集人信息 - 征集人曾东红为公司现任独立董事，未持有公司股份[3] - 征集人在2025年2月27日董事会会议对三项议案均投赞成票[5] 征集相关 - 针对2025年第一次临时股东大会三项议案征集表决权[5] - 征集对象为截至2025年3月11日收市后登记在册股东[7] - 征集时间为2025年3月12 - 13日（9:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[8] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[8] 委托投票 - 委托投票需填授权委托书并提交相关文件[8] - 送达地址为广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座3层证券部[9] - 重复授权以最后一次签署或收到的委托书为有效[10] 议案与授权 - 公司有三项议案待表决[17] - 授权委托书表决符号为"√"，三者选其一[17,18] - 委托股份数量以2025年3月11日持股数为准[18] - 授权有效期自签署日起至2025年3月18日[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年3月18日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年3月18日[2] - 现场登记时间为2025年3月17日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月18日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月18日9:15—15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月11日[2] 议案通过条件 - 议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）[5] 投票信息 - 投票代码为"350591"，投票简称为"万里投票"[12] 授权委托 - 可授权委托代表出席2025年3月18日召开的2025年第一次临时股东大会[21] - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[23] - 无明确指示时，受托人可自行酌情对临时股东大会其他事项按意愿投票或放弃投票[23] 股东参会及发言 - 股东参会需填写个人股东姓名/法人股东名称等信息[25] - 如股东拟在股东大会发言，需在发言意向及要点栏表明意向及要点并注明所需时间[25] - 股东大会股东发言由公司按登记统筹安排，不能保证所有登记发言股东均能发言[25] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月28日[10]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-003 广东万里马实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年2月27日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 2025年股票期权激励计划相关议案均7票同意待股东大会特别决议通过[3][5][6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票同意[10] 股东大会安排 - 公司拟定2025年3月18日15:00召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[11]