证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-083 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2024-085）；公司独立董事对此议案发表了同 意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 1、选举张学礼先生为第四届董事会独立董事； 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届董事会第 三十七次会议于 2024 年 7 月 11 日以微信、电话等通讯方式通知至各位董事，会 议于 2024 年 7 月 22 日以现场会议的方式在广东省中山市中山利和希尔顿酒店 8 楼会议厅召开。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事 人数 9 人，实际出席董事人数 9 ...

独立董事提名 - 蔡四平被提名为华凯易佰第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保履职时间精力[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华凯易佰科技股份有限公司董事会现就提名张学礼先 生为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-088 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 12 日下午 14:30 在湖南省长沙市 岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30 华凯易佰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

董事会提名 - 华凯易佰科技提名蔡四平为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等多项违规[11][12] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[13]

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名耿立 鹏先生、刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简 历详见附件)。公司监事候选人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-086 华凯易佰科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名钟水东为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[10][11] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12][14]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人钟水东作为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意提名为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事，且至 少一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员 ...