公司担保 - 同意广东华凯申请不超7亿综合授信额度[2] - 保证合同被担保最高债权额为7亿元[9] - 本次担保后实际担保金额18.68亿，占2023年末净资产27.53%[11] 广东华凯情况 - 公司持有广东华凯100%股权，注册资本1.5亿[5] - 2024年9月30日资产1.0441217176亿，负债464.41407万[7] - 2024年1 - 9月营收412.057761万，净利润 - 23.196894万[7] 贷款信息 - 广东华凯向交行中山分行贷款6.8亿，以土地使用权抵押[3]

会议信息 - 现场会议于2024年12月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月5日[3] 投票情况 - 194人投票，代表231,402,559股，占比57.1582％[5] - 中小股东投票情况：现场3人，21,012,293股，占比5.1902％；网络179人，2,300,237股，占比0.5682％[6] 议案审议 - 《关于增加子公司2024年度授信及担保议案》，同意231,125,339股，占比99.8802％[8] - 中小股东同意23,035,310股，占比98.8109％[9] 决议效力 - 湖南启元律所认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年12月11日14:30召开，网络投票同日进行[5] 股东投票情况 - 现场15名代表229,102,322股，占比56.5900%[6] - 网络179人代表2,300,237股，占比0.5682%[6] - 合计194名代表231,402,559股，占比57.1582%[7] 中小投资者情况 - 182名中小投资者代表23,312,530股，占比5.7584%[8] 议案表决结果 - 《关于增加子公司2024年度授信及担保议案》，总体同意率99.8802％[10] - 中小股东同意率98.8109％[11]

出资情况 - 泗阳易创佳企业管理合伙企业出资额为411.9657万元[12] - 张敏等四人出资额均为20.5983万元，出资比例均为5.0000%[14] - 厦门易致辉煌企业管理合伙企业出资额为126.0533万元，出资比例为30.5980%[15] 持股情况 - 截至签署日，信息披露义务人持股比例为5.7188%[18] - 本次权益变动后，信息披露义务人持股占比4.9999%[25] - 张敏持有上市公司有限售条件流通股770,000股，占比0.1902%[19] 权益变动 - 2024年12月2日大宗交易减持2,910,287股，减持比例0.7189%，均价15.99元/股[26] - 本次权益变动目的是基于自身资金需求减持股份[21] - 不排除未来12个月内股份权益发生变动可能[22]

股份减持 - 2024年12月2日易创佳大宗交易减持2910287股，占总股本0.7189%[3] - 减持价格为15.99元/股[6] 权益变动 - 变动后易创佳持股20242193股，占比4.9999%，不再是5%以上股东[3] - 易创佳出资额411.9657万元[3] 影响说明 - 本次权益变动不影响公司控股股东、实际控制人及治理结构和持续经营[3]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-121 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议和第四届董事会 审计委员会第三次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面确认、微信及电话等方式通知至各位董事，会议于 2024 年 11 月 25 日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生 召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于增加子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事 项的议案》； 同意公司子公司广东华凯易佰科技有限公司向 ...

股权交易 - 公司拟350万元转让华易鑫达44%股权给周子兰，交易后不再持股[1][2] - 交易构成关联交易，已获相关会议审议通过[1][3] 财务数据 - 2024年9月30日华易鑫达资产1506781.58元，负债39401.88元，净资产1467379.70元[7] - 2024年1 - 9月华易鑫达营收0元，营业利润和净利润均为 - 814270.19元[7] 交易安排 - 受让方5个工作日内支付350万元，双方10日内完成工商变更[11] - 转让款用于公司主营业务发展，无重大不利影响[12][13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月11日14:30召开[1][24] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月11日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][20][21] - 网络投票代码为“350592”，投票简称为“华凯投票”[19] 提案相关 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[3] - 议案1.00需经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[4] - 会议提案包括总议案及《关于增加子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》[24]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-122 华凯易佰科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 20 日以书面确认、微信及电话等方式通知至各位监事，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席耿立鹏先 生召集并主持，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法 规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 三、备查文件 1、审议通过了《关于增加子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事 项的议案》； 同意公司子公司广东华凯易佰科技有限公司向中国建设银行股份有限公司 中山市分行、交通银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山 分行申 ...