1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-038 华凯易佰科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通 过上述系统形成表决权。 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 3、会议召开的合 ...

利润分配 - 2024年度拟以404,361,469股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计20,218,073.45元[5] 业务交易 - 子公司拟在不超2亿元额度内开展外汇衍生品交易[13] 股票相关 - 监事会同意对103名激励对象802.4240万股限制性股票办理解除限售[16] - 公司拟回购注销11名激励对象限制性股票，总股本减至404,361,469股[18] 议案表决 - 多项议案获监事会3票赞成通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][9][17][18][19][21][22][25][28][29][30][32] 业绩情况 - 易佰网络2023 - 2024年净利润目标依次不低于33,000万元、36,000万元，累计不低于69,000万元[34] - 易佰网络2023 - 2024年度累计考核业绩77,592.23万元，超承诺数8,592.23万元[35] - 芒励多、超然迈伦完成业绩承诺，无补偿情形[35]

业绩总结 - 公司2024年度拟以404,361,469股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派20,218,073.45元（含税）[9] - 易佰网络2023 - 2024年度累计考核业绩为7.759223亿元，超承诺数8592.23万元，完成预测盈利的112.45%[43] 市场扩张和并购 - 公司2023年完成收购易佰网络10%股权[42] 其他新策略 - 子公司拟在累计金额折合人民币不超2亿元额度内开展外汇衍生品交易[17] 人事变动 - 拟选举庄俊超为公司第四届董事会副董事长，任期三年，其辞任常务副总经理[41] 会议安排 - 拟定于2025年5月16日下午14:30在深圳召开2024年年度股东大会[45] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案表决通过[2][3][5][7][8][14][20][40] - 《关于确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[18][19][21][22][23][24][25][26][28][29] - 《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》通过，103名激励对象可解除限售802.4240万股，占总股本1.98%[23] - 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》待股东大会审议，11名激励对象股票拟被回购注销[23][24] - 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》待股东大会审议，回购注销后总股本减至404,361,469股，注册资本减至404,361,469元[25][26] - 易佰网络业绩承诺完成情况议案表决通过[44]

业绩数据 - 2024年度归母净利润170,161,998.54元，母公司净利润113,545,807.20元[2] - 2024年营业收入9,022,209,993.05元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红20,218,073.45元，2023年为115,670,248.40元[6] 财务状况 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润629,992,435.47元[2] 研发投入 - 2024年研发投入66,238,726.02元，较2023年增加[6] 分红计划 - 拟以404,361,469股为基数，每10股派现0.5元[3]

回购注销 - 拟回购注销11名激励对象未解除限售的限制性股票[7] - 调整后回购价格为6.73元/股[10] - 调整后回购数量为48.4400万股[10] - 回购价款总计326.0012万元加利息[11] - 回购后总股本变为404,361,469股[12] 权益分派 - 2023年度以289,175,621股为基数，10股派4元、转增4股[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意相关调整并提交审议[15] - 监事会认为合规并同意[16] - 需股东大会审议，履行减资程序及信息披露[18][19]

激励计划时间线 - 2024年2月20日公司审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年3月7日激励计划获临时股东大会批准[5] - 2024年3月18日公司完成激励计划授予登记工作[6] - 2025年4月22日公司审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[6] 激励计划关键信息 - 激励计划授予的限制性股票第一个限售期为授予登记完成日起12个月[8] - 第一个解除限售期为授予登记完成日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[8] - 可申请解除限售数量为所获限制性股票总量的35%[8] - 公司本次激励计划限制性股票授予日为2024年3月7日[8] - 第一个限售期于2025年3月17日届满[8] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[9] 业绩情况 - 2024年营业收入902,221.00万元，较2023年651,786.06万元增长38.42%，满足业绩考核要求[9] - 以2023年为基数，2024年营业收入和净利润增长率目标均不低于30.00%[9] 激励对象与股票调整 - 114名激励对象中10人离职、1人任监事失去资格，103人考核合格，可解除限售比例100%[9] - 取消11名激励对象资格，回购注销34.6000万股，回购价格由9.82元/股调为6.73元/股，回购数量调为48.4400万股[12] - 激励对象人数由114人调为103人，激励数量由2,341.0801万股调为2,292.6401万股[12] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票数量802.4240万股，占公司总股本1.98%[13] - 董事会薪酬与考核委员会认为103名激励对象满足解除限售条件[16] - 公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就[17] - 符合解除限售资格条件的激励对象有103名[17] - 可解除限售的限制性股票数量为802.4240万股[17][18] - 湖南启元律师事务所认为公司本次解除限售已取得现阶段必要批准与授权[19] - 深圳价值在线咨询顾问有限公司认为华凯易佰和激励对象符合解除限售条件[20] - 公司本次解除限售相关事项已取得现阶段必要批准和授权[20] - 公司本次解除限售尚需履行信息披露义务及办理后续手续[20] 其他 - 2024年5月21日实施2023年度权益分派，每10股转增4.00股[14] - 公告日期为2025年4月23日[24]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 第一个解除限售期解除限售条件已成就[4] 激励对象变动 - 10名激励对象因离职、1名因当选监事不再具备激励资格[5] 回购注销 - 对未解除限售限制性股票回购注销[5] - 回购价格调整为6.73元/股，数量调整为48.44万股[5]

激励计划 - 2024年2 - 3月完成激励计划相关议案审议及授予登记[8][9] - 2025年4月审议通过回购注销及解除限售相关议案[10] - 授予114名激励对象，11名不具备资格，103名满足解除限售条件[12] - 第一个解除限售期可申请解除限售数量为总量35%[11] - 可解除限售的限制性股票数量为802.4240万股，占总股本1.98%[13] 业绩数据 - 2024年营业收入902,221.00万元，较2023年增长38.42%[12] 权益分派 - 2024年5月实施2023年度权益分派，每10股转增4股[14] - 2023年度权益分派以289,175,621股为基数，每10股派现4元含税[18] 回购注销 - 调整后回购注销数量为48.4400万股，价格6.73元/股[19] - 回购价款总计326.0012万元加利息，用自有资金[20] - 回购注销后总股本由404,845,869股变为404,361,469股[20] - 回购注销需经股东大会审议[21]

市场扩张和并购 - 2023年公司向泗阳芒励多和泗阳超然购买深圳易佰10%股权，价格36000万元[11] - 2023年6月6日深圳易佰完成10%股权持有人变更登记[12] 业绩总结 - 深圳易佰2023 - 2024年净利润目标不低于69000万元[14] - 2023 - 2024年度累计考核业绩77592.23万元，超承诺数8592.23万元[15] - 累计完成2023 - 2024年度预测盈利的112.45%[15]

| 第 15—110 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-308 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华凯易佰公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | ...