华凯易佰科技股份有限公司 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股 份有限公司章程》等规定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年上市 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年，公司主要工作情况如下： 2024 年度总经理工作报告 2024 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地 履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了 2024 年 度各项工作。我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会进行如下汇报： 一、公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，公司持续集中资源全面发展跨境出口电商业务，通过外延并购形成 协同的方式，持续探索更多的业务模式、业务场景和合作渠道。 2024 年度，公司整体实现营业收入 902,221.00 万元，同比增长 38.42%；实 现归属于母公司所有者净利润 17,016.20 万元，实现扣除非经常性损益后的归属 于上市公司股东净利润为 16,154.86 万元。 全资子公司易佰网络实现营业收入 770,540.14 万元，同比增长 18.85%，实现 归属于母公司所有者的净利润 28,306.44 万元，同比下降 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-029 华凯易佰科技股份有限公司 关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资 子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经 营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意 公司全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其控股子公司（以下合称"易佰 网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司及其控股子公司（以下合称"通拓 科技"）在累计金额折合人民币不超过 2 亿元的额度内，使用自有资金开展外汇 衍生品交易，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过后 12 个月，期间可循环 滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易管理 制 ...

二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-030 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于确认 公司董事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理 人员 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事 2024 年度报 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-037 华凯易佰科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会副董事长、职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》。经公司第四届董事会董事长胡范金先生提名，选举庄俊超先生为公司第四届董事 会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同 时，庄俊超先生辞任常务副总经理职务，不再兼任公司高级管理人员职务。 附件：庄俊超先生个人简历 庄俊超先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市 易佰网络科技有限公司执行董事、总经理，深圳前海新佰辰科技有限公司监事；现任华 凯易佰科技股份有限公司董事，深圳市易佰网络科技有限公司董事、副总经理，泗阳超 然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳前海新佰辰科技有限公司 监事。 庄俊超先生直接持有公司股份 2 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-026 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会 议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司计提 2024 年度资产减值 准备的议案》，现将公司计提 2024 年度资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产、长期 股权投资、其他非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的 减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年末存 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-031 华凯易佰科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 注：以上议案均获全票通过。 2024 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大 中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、对外投资、 关联担保以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，公司监事会会议的召集及召开程 序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 参会人员 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2024-02-02 | 王芳、耿立 | 1、审议《关于对外投资拟设立全资子 ...

华凯易佰科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，华凯易佰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事张学礼先生、 蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

华凯易佰科技股份有限公司 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家，本公司同行业上市 公司审计客户家数 20 家。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股 份有限公司章程》等规定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 20 ...