广东拓斯达科技股份有限公司 1 审议该事项时，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 二、关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成 就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票履行了必要的审议 程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议该事项时， 关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （此页以下无正文，下转签署页。） 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 ...

业绩相关 - 2024年前三季度计提资产减值准备43,984,039.07元，核销资产2,108,496.32元[10] 市场扩张与并购 - 全资子公司拓斯达技术与晨拓智米共同投资设立矩阵智控，注册资本200万元，拓斯达技术出资140万元占70%[5] 激励计划调整 - 将《2023年限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票授予价格由7.85元/股调整为7.81元/股[7] - 对已获授但尚未归属的155.652万股限制性股票按作废处理[8] 授信申请 - 向兴业银行东莞分行申请综合授信额度30,000万元，期限3年；向交通银行东莞分行申请综合授信额度15,000万元，期限3年[11] 会议与议案表决 - 第四届监事会第十五次会议于2024年10月23日召开[2] - 《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][6][8][9]

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 13 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 10 月 23 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、周鑫先 生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴 丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论， 投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制符合《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/股， 回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-100 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中 ...

可转债情况 - 2024年第三季度0张“拓斯转债”完成转股，票面金额0元，转为0股“拓斯达”股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转换公司债券6,697,497张，剩余票面总金额669,749,700元[2] - 2021年3月10日发行670万张可转债，每张面值100元，发行总额67,000.00万元[2] - “拓斯转债”转股期为2021年9月16日至2027年3月9日，最新转股价格为12.80元/股[2] - 可转债初始转股价格为42.25元/股[3] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[4] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[6] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[7] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[9] - 2023年7月4日转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[10] - 2023年9月25日起，拓斯转债转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[12] - 2024年6月14日起，拓斯转债转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[13] - 2024年6月18日起，拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[14] 股份变动 - 2023年以每股7.309元回购注销588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元，总股本减至424,830,186股[11] - 2024年第三季度公司股份无变动，总股本424,830,224股[16] 分红情况 - 2023年度以421,499,984股为基数，每10股派发现金红利0.43元[13] 股份结构 - 限售条件流通股139,282,425股，占比32.79%[16] - 无限售条件流通股285,547,799股，占比67.21%[16]

公司概况 - 公司主营业务包括工业机器人、数控机床和注塑机等高端装备制造[2][3] - 公司在工业机器人、数控机床和注塑机等领域拥有自主研发的核心技术,产品性能和市场地位领先[2][3] - 公司积极布局海外市场,海外收入占比持续提升,2024年上半年海外收入达4.46亿元,同比增长67.89%[2] 业务表现 工业机器人 - 公司工业机器人产品线丰富,包括SCARA机器人、六轴多关节机器人、直角坐标机器人等,能够满足下游行业客户的自动化升级需求[3] - 公司工业机器人业务实现快速发展,2024年上半年收入同比增长8.04%,毛利率同比增加5.25个百分点[3] - 公司工业机器人客户包括伯恩光学、富士康、华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等知名企业[3] 数控机床 - 公司五轴联动数控机床产品竞争力明显,核心零部件实现自研自产,在国内五轴厂商中处于领先地位[3] - 公司数控机床业务保持良好增长,2024年上半年签单量约150台,同比增长超25%,毛利率同比增加4.14个百分点[3] - 公司数控机床产品主要应用于航空航天、汽车、高端模具、精密零件等先进制造领域[3] 注塑机 - 公司注塑机产品质量和性能持续优化,TE系列电动注塑机在航空连接器、精密医疗、汽车电子、车灯等领域实现突破[3] - 2024年上半年,公司注塑机业务收入同比增长54.18%,毛利率保持相对稳定水平[3] - 公司注塑机配套设备及自动供料系统业务收入同比增长21.92%,毛利率同比增加2.22个百分点[3] 行业发展机遇 - 人口老龄化、制造业产业升级、高端装备国产替代趋势为公司主营业务发展带来机遇[3] - 国家出台多项政策支持高端数控机床产业发展,五轴联动数控机床行业发展空间广阔[4] - 公司作为少数具备五轴联动数控机床批量出货能力的企业之一,市场份额及品牌地位领先[4]

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-097 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有控股子 公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米"或"标 的公司"）48.71%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效 率，公司与埃弗米自然人股东黄永生先生共同受让自然人股东余学林 持有埃弗米 11.89%的股权（对应认缴出资人民币 422.2356 万元，已 全部实缴）。其中公司以使用自有资金 1,956 万元受让余学林持有埃 弗米 4.89%的股权，并放弃剩余 7%股权的优先受让权；黄永生先生以 使用自有资金 2,800 万元受让余学林持有埃弗米 7%的股权；埃弗米其 他股东已根据相关法律法规、《东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 章程》的规定放弃优先受让权。本次交易完成后，公司持有埃弗米股 权比例从 48.71%提升至 53.60%，埃弗米仍为公司控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 所规定的重大 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-098 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 9 月 12 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转债" 转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定 本次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个 月内（即 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次触及"拓 斯转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 3 月 13 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转 股价格向下修正权利。 公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第十六次 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-096 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于受让控股子公司 少数股东部分股权的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第十四次会议决议。 特此公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-095 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以 专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议 于 2024 年 9月 12 日 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先生、 万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表 决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （一）审议通过《关于受让控 ...