中天国富证券有限公司 | （2）对公司董事会秘书、财务总监进行访谈，了解公司及公司股东的承诺履行情况。 | | --- | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 √ | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 √ | | （八）其他重要事项 | | 现场检查手段： | | （1）对公司有关人员进行访谈交流； | | （2）查阅并核查公司现金分红制度及其执行情况； | | （3）查阅公司关于对外提供财务资助、重大投资、重大合同、大额资金往来等其他 | | 重要事项的相关合同、凭证、三会文件、信息披露文件等资料； | | （4）查阅行业发展状况等资料，网络搜索相关媒体报道。 | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 √ | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 √ | | 者风险 | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 √ | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 √ | | 关要求予以整改 | | 二、现场检查发现的问题及说明 ...

中天国富证券有限公司 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2021 年向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对公司控股股东、实际控制人和董事、 监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员于 2024 年 4 月 9 日进行了 2023 年度持续督导培训，特向贵所报送培训情况报告。 一、培训基本情况 本次培训主要内容为创业板上市公司规范运作专题以及募集资金使用专题， 内容主要包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关业务规则及其他上 市公司的违规案例等，督促公司及相关人员进一步了解创业板上市公司规范运作 和募集资金规范使用等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。 二、培训主讲人及培训对象 1、培训时间：2024 年 4 月 9 日 2、培训地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 3、培训对象：公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管 ...

敬请广大投资者注意。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营 管理需要新增办公地址，现将相关事项公告如下： 新增办公地址：广东省东莞市大岭山镇连环路 39 号（邮政编码： 523809）。 除上述新增办公地址外，公司注册地址、原办公地址、联系电 话、传真、电子邮箱及其他投资者联系方式等均保持不变。 广东拓斯达科技股份有限公司 关于新增办公地址的公告 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-033 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2024 年 4 月 11 日 1 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-030 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于解除担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同意公司 2022 年度为 部分全资及控股子公司新增提供担保额度总计不超过人民币 33,500 万 元整（其中，为全资子拓斯达软件技术（东莞）有限公司新增提供担保 额度为不超过人民币 500 万元。），新增担保额度自 2021 年度股东大 会审议通过之日起 24 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循 环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担 保额度。担保事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流 动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 调整后审计委员会委员为周鑫先生、万加富先生、张朋先生，周 鑫先生担任主任委员（召集人），任期与本届董事会的任期一致。 特此公告。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-028 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第 四届董事会审计委员会委员的议案》。公司原非独立董事、审计委员 会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。为完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，因此对公司第四届董事会审计委员会进行调整，具体情况如 下： 1 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-027 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应 出席本次会议董事 8 人，实际出席本次会议董事 8 人，其中杨双保 先生、黄代波先生、张朋先生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先 生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-031 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2024 年 4 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召 开股东大会的议案》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事会第十次会议决议的公 告》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过的《关于 补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交股东大会审议表决。 经董事会商议决定，在本次董事会审议后择期召集股东大会审议《关 于补选第四届董事会非独立董事的议案》，会议具体的召开日期、时 间、地点，公司将另行通知并公告。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 广东拓斯达科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-029 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2024 年 4 月 9 日 1 附件： 广东拓斯达科技股份有限公司 周永冲先生，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权， 大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003 年 11 月至 2006 年 12 月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006 年 12 月至 2010 年 7 月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010 年 7 月至 2011 年 11 月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011 年 11 月入职拓斯达任财务经理。2014 年 2 月至今任本公司财务总监。 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》。公司原 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-032 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 关于第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第九次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人 或电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 9 日 15:00 在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先 生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。 截至本次会议召开日，公司为全资子公司拓斯达软件技术（东莞） 有限公司提供担保额度为不超过人民币 1,500 万元；为客户与民生金 融的融资租赁业务提供回购担保额度合计不超过 7,000 万元；为客户 提供买方信贷担保累计担保额度 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-025 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》 ...