会议情况 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年8月26日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及往来情况议案[4][6] 资金情况 - 2024上半年度无控股股东及关联方非经营性资金占用[5]

员工持股计划股份情况 - 2023年8月23日获公司股份630,397股，占过户时总股本0.51%[3] - 截至披露日持股630,397股，占当前总股本0.52%[4] - 第一个锁定期授予315,198股，占当前总股本0.26%[4] 时间相关要点 - 2024年8月22日公司股本总数为120,114,387股[7] - 2023年计划第一个锁定期于2024年8月23日届满[2] 解锁与存续情况 - 2024年4月25日审议通过第一个解锁期条件未成就议案[5] - 第一个解锁期内315,198股由管理委员会收回择机出售[5] - 存续期36个月，可延长或提前终止[9] - 存续期内变更须经相关同意并董事会通过[10] - 存续期届满未展期则自行终止[11]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-041 汇纳科技股份有限公司 一、 股东大会审议通过的利润分配方案 1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为： 以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方 式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不 进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实 施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调 整。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额及回购股份 发生变化。2024 年 5 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）办理完毕 2020 年第二期回购方案合计 1,695,600 股已回购股份的注销手续。本次注销完成后， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《汇纳科 ...

股东情况 - 出席股东大会股东14人，代表股份33,005,554股，占比27.4784%[5] - 中小股东11人，代表股份6,220,047股，占比5.1784%[5] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意33,004,954股，占比99.9982%[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意6,219,447股，占比99.9904%[11] - 为公司董监高投保责任险议案非关联股东同意32,710,189股，占比99.9982%，反对600股，占比0.0018%[19] 会议时间 - 现场会议于2024年5月30日14:30在上海浦东新区召开[4] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[5] 其他 - 2023年员工持股计划持有人放弃630,397股股票表决权[7] - 公告发布时间为2024年5月31日[24]

公司变更 - 2024年2月5日会议审议通过变更注册资本等议案[3] - 注销2020年第二期回购方案的169.56万股已回购股份[3] - 注册资本由12180.9987万元变更为12011.4387万元[3] - 2024年2月26日股东大会审议通过相关议案[3] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》，注册资本为12011.4387万元[3][4] 公司信息 - 公司名称为汇纳科技股份有限公司[5] - 法定代表人为张柏军[5] - 成立日期为2004年7月14日[6] - 统一社会信用代码为913100007653010244[5]

股份回购 - 2020年第二期回购方案累计回购股份4,138,500股，占回购完成时总股本3.39%，支付总金额60,997,329.78元[3] - 2020年第二期回购方案实际回购时间为2021年1月11日至2月8日，最高成交价16.00元/股，最低成交价13.51元/股，回购均价14.74元/股[6] 股份出售 - 截至2023年10月，出售已回购股份2,442,900股，出售比例达对应出售期间总股本2.00%[4] - 2023年6月12日审议通过出售不超过2,448,789股已回购股份议案，出售期间为2023年7月10日至2024年1月9日[7] - 2024年1月10日审议通过出售不超过1,218,600股已回购股份议案，出售期间为2024年2月5日至5月4日[9] - 截至2024年2月5日，累计出售已回购股份2,442,900股，出售比例达对应出售期间总股本2.00%，尚余1,695,600股未出售[10] 股份注销 - 2024年2月5日决定终止回购股份出售计划，将1,695,600股已回购股份用途变更为注销[12] - 2024年2月26日第一次临时股东大会审议通过变更已回购股份用途并注销议案[12] - 2024年5月14日完成1,695,600股已回购股份注销手续[14] - 本次注销前总股本121,809,987股，注销后减至120,114,387股[3][16] 未来展望 - 本次已回购股份注销完成后，公司将办理变更注册资本等手续并及时披露[21]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-032 汇纳科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关情况公 告如下： 一、 具体内容 (一) 拟发行证券的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

公司业绩 - 公司2023年度报告显示，营业收入同比增长4.19%，综合毛利率提高5.44%[3] - 公司2023年营业收入为376,249,837.53元，同比增长4.19%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-34,027,624.65元，同比增长9.67%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为56,761,295.62元，同比增长4,602.11%[13] - 公司2023年末资产总额为1,390,600,619.36元，同比增长10.61%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,088,538,072.99元，同比增长3.97%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为184,396,306.13元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-936,930.69元[13] - 公司2023年度华南地区营业收入为43,528,638.67元，占比11.57%，同比下降22.91%[43] - 公司2023年度数字化软硬件集成业务收入为111,378,813.90元，占比29.60%，同比下降9.34%[43] - 公司在商业服务板块营业收入占比为60.25%，同比下降8.12%；公共服务板块占比为39.75%，同比增加30.73%[42] - 公司报告期内营业收入为376,249,837.53元，同比增加4.19%[37] - 公司报告期内净利润为-34,027,624.65元，同比去年亏损有所减少[37] - 公司报告期投资额较上年同期增长了2630%达到1.365亿元[83] - 公司报告期内获取的重大股权投资情况包括投资四川汇算智算科技有限公司和成都云盯科技有限公司，投资金额分别为7650万和3500万元[83] - 公司报告期内取得和处置子公司的情况包括新设西安汇纳升合科技有限公司、无锡汇画科技有限公司和广州汇纳数智科技有限公司，对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响[90] - 公司2023年度实现净利润为2,514,816.14元，与年度业绩承诺数相比缺少7,485,183.86元，完成率为25.15%[197] - 四川汇算智算科技2023年度实现净利润为251.48万元，未达预期[192] 公司业务 - 公司主要业务为人工智能和大数据应用方案提供商，致力于为客户提供行业数字化解决方案[18] - 公司已布局商业服务与公共服务两大业务板块，并积极拓展其他行业数字化解决方案[18] - 公司主要业务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务、智能屏管理系统等[28] - 公司为商场客户提供商铺选址、动线引导、竞品分析等数据服务，为零售品牌提供客流健康度和预测服务[31] - 公司目前已服务了超过550个商业场景客户，管理近10,000个屏幕终端，业务范围覆盖全国28个省市地区[32] - 公司已初步形成了城市商业大数据平台、城市公共空间态势感知分析平台、政务大数据平台等落地项目[32] - 公司已为多家法院客户设计了10多项系统产品，在上海市场占有率较高[33] - 公司致力于线下消费行为数据分析，自2004年成立以来一直专注于线下商业领域数字化开发与应用，是国内相关行业的先行者和领先者[34] - 公司“汇客云”实体商业大数据平台上留存的可用于二次计算的线下商业客流相关数据资源规模为国内最大[35] - 公司主要产品及服务包括客流数据分析系统、远程巡店系统、数据服务、智能屏管理系统、大数据平台开发、数字化软硬件集成等，产品分布广泛、应用众多[35] - 公司新一代客流采集系统在自研AI硬件产品上实现端级人体Re-ID能力，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护性好、成本低等特点[35] - 公司持续通过自采、收购及合作等方式，不断扩大平台数据规模、丰富数据维度、提升数据准确度，持续优化平台性能及数据治理能力、提升平台安全性和合规性[35] - 公司基于多年持续迭代演进的数据平台底座、数据应用开发与数据建模分析能力，结合公共服务最新应用场景，持续扩展以数据为核心的政企数字化转型迭代解决方案[35] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立了分层治理结构，不断完善公司治理水平[100][101][102] - 公司股东大会是最高权力机构，历次股东大会严格遵守规定，共召开4次，保障股东权益[101] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，严格按照公司章程和相关法规程序召开会议，共召开12次[103][104][105] - 公司监事会有3名监事，符合法律法规要求，监事会人数和构成合规[106] - 公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督[107] - 公司拥有独立经营所需的设备及设施，拥有独立经营所需的与经营有关的配套设施，公司对经营所需的设备、商标、专利及软件著作权等具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有[109] - 公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入50,257,630.76元，较上年同期减少9.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,937,950.38元，较上年同期减少209.66%[2] - 营业总收入为5025.76万元，较上期5575.32万元减少[23] - 营业总成本为8427.15万元，较上期7175.02万元增加[23] - 营业利润为 - 3133.38万元，较上期 - 1162.41万元亏损扩大[23] - 净利润为 - 2686.33万元，较上期 - 903.38万元亏损增加[24] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2093.80万元，较上期 - 676.16万元亏损扩大[24] - 基本每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] - 稀释每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,329,467,114.47元，较上年度末减少4.40%[2] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要因理财产品到期后未新增[9] - 其他流动资产较上年度末增加520.18%，主要因增值税进项税额留抵增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额289,433,254.22元，期初余额316,833,594.69元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额181,293,903.22元，期初余额192,629,089.12元[21] - 2024年3月31日存货期末余额63,677,589.47元，期初余额48,025,224.47元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额583,041,203.41元，期初余额620,271,263.29元[21] - 资产总计为13.29亿元，较上期13.91亿元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为2.02亿元，较上期2.41亿元减少[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 管理费用同比增加54.74%，主要因固定资产折旧及股份支付费用增加[5] - 研发费用同比增加32.44%，主要因上年同期研发项目资本化[5] - 信用减值损失同比增加71.26%，主要因本报告期收回应收款[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，较上年同期减少184.09%[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加580.21%，主要因本报告期购买理财产品减少[8] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金为6885.72万元，上期为6824.33万元[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为399,811.59元，上年同期为699,460.21元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计71,962,873.27元，上年同期为70,889,118.56元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计119,042,219.47元，上年同期为87,460,812.64元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，上年同期为 -16,571,694.08元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计20,222,457.53元，上年同期为171,270,596.54元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计565,365.59元，上年同期为175,364,017.90元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,657,091.94元，上年同期为 -4,093,421.36元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2,200,000.00元，上年同期为100,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,267,828.76元，上年同期为3,941,542.28元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,067,828.76元，上年同期为 -3,841,542.28元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张宏俊持股比例21.75%，持股数量26,490,742股；上海良元资产管理有限公司－良元财富私募证券投资基金持股比例4.48%，持股数量5,452,147股等[14] - 公司回购专户报告期末持股比例为1.39%，持股数量为1,695,600股[15] 限售股情况 - 孙卫民期初限售股284,765股，本期增加限售股71,191股，本期解除限售股0股，期末限售股213,574股[17] - 刘尧通期初限售股0股，本期增加限售股0股，本期解除限售股7,500股，期末限售股7,500股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年3月1日对激励对象持有的60,000股不符合解除限售条件的限制性股票进行并完成回购注销[19]