现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][10] - 现金管理期限不超12个月，额度内可循环使用[2][4][10] - 投资产品为中低风险，期限不超12个月[3][8] 决策与风险 - 投资决议有效期12个月，以公司名义购买，管理层决策[4][5] - 投资有风险，采取措施控制风险[7][8] 其他 - 监事会同意现金管理，备查文件含会议决议[10][11][12]

会议与议案 - 2023年第三届董事会召开1次会议，审议通过22项议案，第四届召开11次会议，审议通过40项议案[2] - 2023年董事会召集年度股东大会1次，临时股东大会3次[4] 投票参与比例 - 2022年度股东大会投票者参与比例为24.81%[4] - 2023年三次临时股东大会投票者参与比例分别为24.08%、22.78%、22.55%[4] 委员会审议事项 - 战略委员会审议2022年度董事会工作报告、投资并合作设子公司事项[7] - 审计委员会审议财务预决算、利润分配预案等事项[8] - 薪酬与考核委员会审议董事及高管薪酬等事项[9] - 提名委员会审议换届选举及提名候选人等事项[10] 文件披露 - 2023年度合计披露上网文件195份，其中临时公告113份[14] 业绩数据 - 报告期内营业收入376,249,837.53元，同比增加4.19%，综合毛利率提高5.44%[16] - 报告期内确认股份支付费用1,098.99万元，新增减值约1,256.36万元，折旧摊销费用同比增加727.47万元[16] - 报告期内归属于上市公司股东净利润 -34,027,624.65元，基本每股收益 -0.2783元/股[16] 子公司成果 - 子公司千目信息实现7大城市K11项目超3,000块屏幕设备统一管理[19] 公司荣誉 - 公司获“国家数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级（甲方三级）”证书，“汇客云知”获上海数据品牌认证[22] 激励与分配 - 公司累计推出2期股权激励计划与1期员工持股计划[23] - 公司将2020年第二期回购股份用途变更为注销，注销总金额约2,499万元[23] - 2023年度利润分配预案分红总额预计约2,402万元[23] - 股份回购注销与现金分红总额合计约4,901万元[23] 业务拓展 - 公司在商业与公共服务板块持续开拓，新增算力服务领域[25] 未来展望 - 2024年力争实现经营业绩改善[26] 业务战略 - 商业服务板块推进“汇客云”战略，提升技术推新数据产品，开拓推广新业务[26] - 公共服务板块基于成熟方案拓展业务，加强自有产品体系建设，拓展新行业[26] - 算力业务领域整合资源，布局自有算力建设，开拓潜在客户[26] 技术研发 - 公司深入推动大模型等人工智能新兴技术应用研究并落地[26]

保险信息 - 2024年4月25日董事会审议通过为董监高投保责任险议案[2] - 投保人为汇纳科技，被保险人为公司及全体董监高[2] - 保额5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 全体董事回避表决，议案将提请2023年度股东大会审议[3]

汇纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2023 年度，公司第三届监事会共召开了 1 次会议，第四届监事会共召开了 11 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： (一) 2023 年 4 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十一次 会议，审议通过了以下议案： 1 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报 ...

员工持股计划 - 持有标的股票630,397股，占总股本0.52%[7] - 存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[8] 业绩情况 - 2023年营业收入3.76亿元，未达解锁目标[9] - 2023年净利润 - 34,027,624.65元[11] 重要时间 - 2023年5 - 6月相关会议通过员工持股计划议案[2][3][5] - 2023年8月23日完成标的股票非交易过户[6]

业绩总结 - 2023年度应收账款坏账损失计提9,984,051.42元[5] - 2023年度信用减值损失小计9,841,378.12元[5] - 2023年度计提减值损失合计12,563,636.39元[10] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额和年末所有者权益12,563,636.39元[10]

其它关联资金往来 - 2023年期初余额20120.90万元[3] - 2023年累计发生额7425.05万元[3] - 2023年利息9.97万元[3] - 2023年偿还额3348.45万元[3] - 2023年期末余额24207.47万元[3] 子公司往来资金 - 汇客云2023年期初15606.05万元，期末14810.71万元[3] - 北京汇纳远景2023年期初557.45万元，期末500.00万元[3] - 成都云盯2023年期初3.01万元，期末13.01万元[3] - 西安汇纳2023年累计发生700.14万元，期末0.12万元[3] - 深圳汇纳2023年期初3670.62万元，期末3567.40万元[3]

人员变动 - 曹志龙自2020年5月至2023年5月任公司独立董事，2023年5月16日因任期届满不再担任[2] - 提名张柏军等6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王永平等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[24] 会议情况 - 2023年1月1日至5月16日公司召开1次董事会、1次股东大会，曹志龙出席1次董事会会议，未出席股东大会[5] - 2023年度公司召开1次董事会提名、薪酬与考核、战略、审计委员会会议[6] - 2023年4月20日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议多项议案[17][21][23][25][26] 议案审议 - 曹志龙主持召开1次提名委员会会议，审议通过2项议案[7] - 曹志龙参加1次审计委员会会议，审议通过9项议案[8] - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》等多项议案[17][21][23][25][26] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》[19] 审计机构 - 续聘立信为2023年度财务报表审计机构[21] 沟通交流 - 2023年度独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通，与中小股东通过互动易平台交流[12][14]

汇纳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 2023 年 5 月 19 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未 解除限售的 569,503 股限制性股票的情况，将注册资本由人民币 122,439,490 元 变更为人民币 121,869,987 元；并同意公司根据拟变更的公司注册资本，对《公 司章程》相关条款进行修订。2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了上述议案。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，同意公司根据回购注销尚未解除限售的 60,000 股限制性股票的 情况，将注册资本由人 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-018 汇纳科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 1 人，回购注销的股票数量合计 60,000 股，占本次注销前总股本比例为 0.05%1 ； 2、本次 2020 年限制性股票的每股回购价格=21.21 元＋银行同期存款利息， 本次回购注销支付回购款合计为 1,392,355.15 元； 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 1 日办理完成； 4、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 121,869,987 股变更为 121,809,987 股。 一、 上述限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管 ...