财报与会议安排 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 投资者参与 - 投资者可通过登录价值在线网站或微信扫描小程序码参与业绩说明会[1] - 投资者可于2024年5月6日15:00前提前在直播间留言提问[2] 会议人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长张柏军等[3]

财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] 财务数据 - 2023年度合并营业收入为37,624.98万元[6] - 期末资产总计13.91亿元，较上年年末增长10.62%[17] - 期末流动资产合计6.20亿元，较上年年末下降10.39%[17] - 期末非流动资产合计7.70亿元，较上年年末增长36.34%[17] - 期末负债合计2.41亿元，较上年年末增长39.03%[20] - 期末所有者权益合计11.50亿元，较上年年末增长6.09%[20] - 营业总收入同比增长4.19%，营业总成本同比下降0.81%[28] - 净利润亏损幅度收窄18.8%[28] - 利息费用同比增长75.4%，利息收入同比下降8.17%[28] - 基本每股收益亏损幅度收窄9.68%[28] - 经营活动现金流量净额由负转正[34] 企业发展历程 - 2004年7月公司设立，2013年10月改制为股份公司[49] - 2017年2月在深交所上市，2019年11月获核准非公开发行股票[49][50] 会计政策 - 同一控制下与非同一控制下企业合并有不同会计处理[60] - 金融资产和负债按不同类型初始计量和终止确认[72][75][76][78] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备可转回[87][88] - 长期股权投资按不同情况确定初始投资成本和核算方法[93][95][96] 税务政策 - 公司法定所得税税率为25%，实际所得税税率为15%[161] - 销售嵌入式软件产品增值税超3%部分即征即退[167] 资产情况 - 货币资金期末余额为316,833,594.69元，较上年年末增加[168] - 交易性金融资产期末余额为20,080,821.92元，较上年年末减少[170] - 应收账款期末账面余额为252,593,412.93元，坏账准备增加[174] - 存货期末账面价值48,025,224.47元，较上年年末减少[195]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-026 汇纳科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与关联方 发生日常关联交易不超过人民币 18,900 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前 认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了上述议案。董事孙卫民先生因过去十 二个月内兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都 华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过 程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 二、 关联人介绍和关 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月30日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月23日[5] 会议议案 - 审议10项议案，议案10为特别决议事项[6][7] - 议案4、5、7、8、9、10对中小投资者单独计票[7] 表决权 - 2023年员工持股计划对应630,397股放弃表决权[8] 登记方式 - 分自然人、法人、异地股东三种[9] - 异地股东2024年5月27日16:30前送达或传真证件复印件[9][10] - 现场登记时间为2024年5月27日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[10] 投票信息 - 网络投票代码为350609，简称汇纳投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[18] 提案内容 - 涵盖2023年度董事会工作报告等多项议案[21] - 包含2023年度财务决算报告、利润分配预案等[21] - 涉及2024年度日常关联交易计划等议案[21] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 委托人未作指示受托人有权按意愿表决[23] - 委托人为法人需加盖公章并由法定代表人签署[23]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-022 一、 利润分配预案基本情况 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审 计结果：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-34,027,624.65 元，2023 年度母公司实现净利润为 4,800,347.62 元，根据《公司法》及《公司章 程》规定，对应提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配利润 为 108,390,471.29 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 150,162,284.74 元。按 照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为 108,390,471.29 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地 回报股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派 ...

会议召开情况 - 2023年5月16日至12月31日召开11次董事会和3次股东大会[5] - 2023年度召开1次董事会提名委员会等多种委员会会议[6] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 独立董事审议通过投资四川并济科技等多项议案[7][8][9] - 公司董事会审议通过多项股权激励等议案[11][21][22] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2023年半年度报告》等[18] 其他事项 - 2024年4月27日王永平提交2023年度独立董事述职报告[28]

汇纳科技股份有限公司 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究 院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导 师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展 测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立 董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （董南雁） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司因第三届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2022 年度股东大会决议日（2023 年 5 月 16 日）起担任公司第四届董事会独立董 事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建新） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自 2023 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建新，1973 年 4 月生，中国国籍，上海财经大学会计学博士。现任 中国财政科学研究院教授，兼任北京银信长远科技股份有限公司监事会主席、云 南省戎合投资控股有限公司董事、中国民生信托有限公司独立董事、北京天恒置 业集团有限公司董事、北京市基础设施投资有限公司董事，曾任中国财政科学研 究院副教授、讲师。本人自 2020 年 5 月至 2023 ...

公司 2024 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 一、 预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预 算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年预计的签约量和 2023 年未执行完的 合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报 告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序 进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。 汇纳科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示 五、 实现预算的重要风险提示 由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济 政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。 六、 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 基本假设 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及 ...

薪酬方案 - 适用对象为领薪名誉董事长等人员[2] - 适用期限为2024年全年[3] - 独立董事年薪12万税前按月发[4] - 其他人员基本年薪按月发[6] 其他要点 - 相关费用公司报销[6] - 离任按实际任期算薪[6] - 绩效工资随经营浮动[6] - 个税公司代扣代缴[6] - 议案待2023年度股东大会审议[8]