议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均为3票同意[3][6][9][12][19][24][28] 财务相关 - 2024年不进行利润分配[9] - 2024年度无控股股东及关联方非经营性资金占用[17] 股票处理 - 作废25名激励对象378.00万股第二类限制性股票[41]

会议信息 - 2025年4月21日召开第四届董事会第二十一次会议，9位董事全部出席[2] - 提议于2025年5月15日14:30在上海召开2024年度股东大会[52] 议案审议 - 审议通过2024年度财务报告报出等多项议案[3][4][6][10][13][16][19][21][27][33][36][38] - 审议通过2025年度日常关联交易计划[28][29] - 审议通过2025年度财务预算报告[31] - 审议通过2025年第一季度报告[35] - 审议通过续聘会计师事务所议案[37] 财务相关 - 2024年度利润不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[12] - 2024年度不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[20] 股票相关 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[46] - 作废激励对象已获授但未归属的第二类限制性股票[49] - 2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就[51] 其他 - 评估确认三位独立董事符合独立性要求[22][24] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[7][11][14][30][34][39][42][45]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为 -23,861,491.44元[1] - 2024年度母公司净利润为 -17,110,337.78元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因未盈利，2024年拟不进行利润分配[3] - 独立董事和监事会同意2024年不分配预案[6][7]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[10] - 2023年6月12日获股东大会通过，6月15日确定授予日，8月23日完成630,397股非交易过户，过户价11.40元/股[5][6] - 员工持股计划持有630,397股，占当时总股本0.52%[9] - 2023年两个解锁期解锁条件均未成就，共收回630,397股[2][6][7][16] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标C（4.80亿元）[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 23,861,491.44元[13] 后续处理 - 未解锁股票由管理委员会收回择机出售，按规定返还持有人[16] - 公司持续关注员工持股计划实施并及时披露信息[15]

限制性股票处理 - 2025年4月21日将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[2] - 2023年6月15日以11.40元/股向22名激励对象授予536.00万股[5] - 2024年4月25日将22名激励对象268.00万股作废，尚存268.00万股[6] - 2025年4月21日将22名激励对象268.00万股作废，2023年计划无未归属股票[7] - 2023年10月30日以13.83元/股向3名激励对象授予220.00万股[10] - 2024年4月25日将3名激励对象110.00万股作废，尚存110.00万股[10] - 2025年4月21日将3名激励对象110.00万股作废，2023年二期计划无未归属股票[11] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标4.80亿元[13][15] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 - 23,861,491.44元[17] - 因业绩不达标作废股票产生股份支付费用回冲21,225,600.00元[17] 各方意见 - 独立董事认为作废限制性股票程序合法合规，不影响发展和股东利益[18] - 监事会认为作废理由充分合理，程序合规，不影响经营和股东利益[19] - 国浩律师事务所认为作废已获必要批准授权，尚需信息披露[20]

发行融资 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][7] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] 发行对象与价格 - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 限售期与有效期 - 向特定对象发行的股票限售期为6个月或18个月[5] - 发行决议有效期自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[10] 审议与授权 - 2025年4月21日董事会等审议通过发行议案并提交2024年度股东大会[16][17] - 董事会获授权确认发行条件并办理发行事宜[11][12] 上市与风险 - 发行股票将在深交所创业板上市[9] - 发行事项存在不确定性[18]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为36,334.74万元[6] - 营业总收入较上期下降约3.4%，营业总成本降幅约7%[27] - 营业利润本期亏损25,681,648.81元，亏损幅度略有收窄[27] - 净利润本期亏损25,587,703.15元，亏损有所增加[27] - 基本每股收益和稀释每股收益从 -0.28元/股升至 -0.20元/股[27] 财务数据 - 公司期末资产总计较上年年末下降约6.32%，负债合计下降约10.90%[15][18] - 母公司期末资产总计较上年年末下降约5.62%，负债合计降幅约14.9%[21][24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,593,448.07元，上期为 - 3,410,301.55元[36] - 货币资金期末余额275,341,043.81元，上年年末余额316,833,594.69元[166] - 应收账款期末账面余额为3.14亿元，上年年末为2.53亿元[172] 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

财务报告审计 - 审计汇纳科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[5] - 汇纳科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

汇纳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于汇纳科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11371号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 鉴证报告第 1 页 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制，如实反映汇纳科技2024年度营业收入 扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询 问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、202 ...

限制性股票激励 - 2023年6月15日以11.40元/股向22名对象授予536.00万股[11] - 2023年10月30日以13.83元/股向3名对象授予220.00万股[15] - 2024年4月25日对部分限制性股票进行作废处理[12][16] - 2025年4月21日对剩余限制性股票进行作废处理[12][16] 业绩情况 - 2024年经审计营业收入3.63亿元，低于业绩考核目标C（4.80亿元）[18][19] 激励计划流程 - 2023年10月11日审议通过2023年第二期激励计划议案[13] - 2023年10月12 - 25日公示授予激励对象名单[14] - 2023年10月30日股东大会审议通过相关议案[15]