证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-050 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 经审核，监事会认为：本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川 并济科技有限公司（以下简称"并济科技"）的股权转让协议，是基于公司与并 济科技各自发展规划的合理安排，符合公司整体战略利益，不 ...

合资公司股权与出资 - 原合资公司注册资本1.5亿元，公司认缴7650万元占比51%，并济科技认缴7350万元占比49%[4] - 公司以1元收购并济科技36.75%股权，对应5512.5万元注册资本，调整后持股87.75%[11] - 公司收购并济科技持有的四川汇算36.75%股权，价格1元[30] - 汇纳科技认缴四川汇算13162.50万元，出资比例87.75%；并济科技认缴1837.50万元，出资比例12.25%[35] 业绩情况 - 2023年合资公司采购78台服务器，实现营收679.25万元，净利润251.48万元，未达目标[6][7] - 2024年上半年合资公司未确认收入，1 - 6月净利润 - 811.49万元[7][9] - 截至公告披露日，王晓丹支付2023年度业绩补偿款381.74万元[7] 投资与计划 - 原计划2023 - 2025年投资不超4.7亿元，2023年净利润不低于1000万元，2024 - 2025年不低于5000万元[4] - 2023年公司完成7650万元实缴，并济科技实缴1837.5万元，剩余5512.5万元未实缴[6] - 受美国出口管制影响，当前投资规模约占原计划30%[8] - 合资公司前期对外投资原则上累计不超过47000万元[47] - 汇纳科技与并济科技对合资公司实际投资额约占计划投资额的30%[47] 业绩目标与分配 - 并济科技确保合资公司2024及2025年度净利润均不低于1500万/年，未实现则现金补偿[24] - 若合资公司2024 - 2025年任一年度净利润超目标，超出部分公司和并济科技按30%、70%比例分配[24] - 2024年度及2025年度合资公司净利润均不低于1500万/年[37] - 若合资公司2024年及2025年任一年度净利润未达目标，乙方按规则补偿甲方[37] - 若合资公司2024年及2025年任一年度净利润超目标，1500万元以内按实缴出资比例分配，超1500万元部分按甲方30%、乙方70%分配[38] 应收账款与责任 - 合资公司现有业务应收账款应在2026年6月30日前全部回款，否则并济科技受让[24] - 公司与并济科技按51%、49%比例承担合资公司已签业务合同潜在违约责任[27] - 合资公司现有业务应收账款应在2026年6月30日前全部回款，否则乙方7月30日前受让，8月30日前支付受让款[38][39] - 销售合同和采购合同违约责任，汇纳科技、四川并济按51%、49%比例承担[41] 其他事项 - 2024年初至公告披露日，公司与并济科技累计关联交易总金额503144.64元[22] - 公司应在股权转让协议签署之日起90日内完成实缴出资义务[31] - 各方同意自补充协议生效之日起10日内完成工商变更登记/备案手续[33] - 并济科技委派管理团队负责四川汇算2024 - 2025年度运营管理[34] - 乙方向受托运营方提供高性能服务器每台实际运营期限合计不少于2年，共计提供不低于100台[44] - 高性能服务器授权运营价格按市场化原则协商确定[44] - 戊方违反高性能运算服务器设备出售约定，按设备截至2025年12月31日账面净值的20%支付违约金[35] - 原合作协议2023 - 2025年合资公司三年累计预期ROA约为23.40%，平均预期ROA约为7.8%/年[50] - 调整后2023 - 2025年合资公司三年累计预期ROA约为26.67%，平均预期ROA约为8.89%/年[50] - 2024年9月20日公司召开第四届董事会第十七次会议全票审议通过调整合作方案议案[52] - 本次合作方案调整事项尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过[52] - 监事会认为调整事项符合公司整体战略利益，同意调整方案[53] - 2024年9月20日公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议全票审议通过调整方案议案[54] - 独立董事认为调整事项符合公司整体战略利益，同意调整并提交董事会审议[55] - 调整合作设立合资公司方案相关协议签署后需经股东大会审议通过后生效[56]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-053 汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 10 月 11 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-051 汇纳科技股份有限公司 关于签署股权转让解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股权转让解除协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。 2、本次股权转让解除协议签署并生效后，虽然新越科技已向公司支付履 约保证金，并且在解除协议中已对弘智远大及新越科技违约责任作出约定，但 仍然存在弘智远大及新越科技未充分履约支付公司投资款及补偿款的风险，进 而导致原股权转让协议无法正常解除。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、 原股权转让交易概述 2023 年 9 月 4 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"汇纳科技"、"公 司"、"甲方"）与四川弘智远大科技有限公司（以下简称"弘智远大"、 "丁方"）及王晓丹（以下简称"丙方"）签署《关于四川并济科技有限公司 之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司以人民币 5,000万 元收购弘智远大持有的四川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"标 的公司"、"乙方"）5%股权。详细内容请参见公司于 20 ...

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-049 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 14 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》 根据原合作方案外部环境变化及实际执行进展情况，并基于原合作协议约定， 同意公司对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称"四川汇算智算"） 有关方案进行调整，并与并济科技等相关方签署合作方案有关调整协议。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于签署<股权转让解除协议>的议案》 基于公司与四川并济科技有限公司（以下简 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-048 汇纳科技股份有限公司 董事减持股份预披露公告 董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事孙卫民先生计划以集中竞 价方式减持本公司股份不超过 71,191 股（即不超过本公司股份总数的 0.06%1）， 减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）。 近日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份有限公司股份的 减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、 股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 孙卫民 | 284,765 | 0.24% | 二、 本次减持计划的主要内容 4、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本减持计划公 告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 10 ...

投资者联系方式变更 - 公司投资者联系电话于2024年9月5日变更，变更前为021 - 31759693，变更后为021 - 60220636[1][2] - 公司其他投资者联系方式保持不变[1]

公司业务发展情况 - 公司在人工智能、物联网、大数据等领域持续加大研发投入，推出多项垂类大模型和多模态数据集[5] - 公司全资子公司汇客云（上海）、匯納香港、汇纳美国等海外业务保持良好发展态势[6] - 公司控股子公司南京千目、上海多融科技、四川汇算智算等业务板块表现亮眼[6] - 公司积极布局新兴技术领域，如区块链、语音转写等，为客户提供更加全面的数字化解决方案[6] - 公司在AI技术应用、数据要素和算力业务等方面进行了持续研发和创新[19] - 公司在商业服务和公共服务两大业务板块取得进展，并积极拓展其他行业数字化解决方案[21][22] 行业发展趋势 - 中国大数据产业正处于快速发展期，"十四五"时期产业规模有望突破3万亿元[23] - 线下大数据有助于推动实体经济经营模式和商业模式创新，未来几年将保持高增长[23] - 新零售时代下，实体零售企业迎来崭新发展机遇，可选消费和高端消费复苏对百货行业形成利好[24] - 2023年全国实现社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%；全年实物商品网上零售额13.02万亿元，占社会消费品零售总额的27.6%[26] - 数字政府建设是"数字中国"战略的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的迫切需要[33] - 政府数字化转型有助于推动政府决策科学化、社会治理精准化和公共服务高效化[34] - 中国公共服务数字化市场规模将保持较平稳增长，到2025年市场规模将近6,000亿元[34] 公司数字化解决方案 - 公司作为人工智能和大数据应用方案提供商，为线下实体商业和公共服务行业提供数字化解决方案[35] - 公司自主研发了新一代客流数据分析系统，采用边缘计算和大数据分析平台，实现从端到平台的一体化解决方案[36] - 公司的客流数据分析系统可为商场和零售品牌提供多样化的分析指标，帮助优化商业运营[36] - 公司控股子公司云盯提供远程巡店系统，帮助零售企业提高门店管理效率和执行力[37] - 公司的"汇客云"大数据平台为商场、零售品牌和其他行业客户提供多种数据服务[38][39] - 公司控股子公司千目提供智能屏管理系统，为商业场所提供数字化运营服务[40] - 公司自主研发的大数据中台持续赋能城市商业、公共空间和政务数字化转型[41][42] - 公司控股子公司多融科技提供数字化软硬件集成服务，主要面向司法行业[43] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入123,620,763.11元，同比下降4.15%[14] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-32,696,474.83元，同比下降116.05%[14] - 营业收入为123,620,763.11元，同比下降4.15%[55] - 营业成本为60,444,347.00元，同比下降11.22%[55] - 管理费用为61,048,831.84元，同比增加43.19%，主要为股份支付费用和折旧摊销费用增加[55] - 财务费用为-1,877,543.37元，同比下降124.38%，主要为利息收入增加[55] - 所得税费用为-8,388,517.13元，同比下降47.10%，主要为利润减少[55] - 研发投入为35,001,506.95元，同比增加9.71%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,244,482.46元，同比下降91.60%，主要为销售商品收到的现金减少[55] 业务板块情况 - 数据与运维服务业务营业收入为61,375,350.27元，毛利率为58.47%[57] - 客流数据分析与远程巡店系统业务营业收入为32,615,902.98元，毛利率为50.83%[57] - 数字化软硬件集成业务营业收入为19,554,652.07元，毛利率为21.33%[57] - 公司营业收入和营业成本同比变动情况,其中商业服务板块营业收入下降6.05%,营业成本下降21.25%,毛利率上升7.87%[58] 子公司经营情况 - 公司子公司四川汇算智算科技有限公司2024年1-6月营业利润为-10,815,907.94元,净利润为-8,114,894.66元[82] - 公司子公司上海多融科技发展有限公司2024年1-6月营业收入为17,402,583.70元,净利润为-5,291,837.15元[83] - 公司子公司成都云盯科技有限公司2024年1-6月营业收入为20,493,338.60元,净利润为-1,508,180.34元[83] - 公司子公司南京千目信息科技有限公司2024年1-6月营业收入为6,578,414.00元,净利润为-3,437,859.62元[83] - 公司子公司深圳汇纳科技有限公司2024年1-6月营业收入为2,005,687.03元,净利润为-5,247,047.75元[83] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守相关法律法规，及时准确披露信息，注重对投资者的合理回报[109] - 公司坚持以人为本的人才理念，维护员工权益[109] - 公司依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济发展[109] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[111] - 公司报告期无

汇纳科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 年半年度占用累计 2024 | 2024 | 年半年度占用 | 年半年度偿 2024 | 年期中占 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | | | | | | | ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年8月26日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案，9票同意[3][4] - 审议通过2024年半年度非经营性资金占用及往来情况议案，9票同意[5][8] 资金情况 - 2024年上半年公司无控股股东及关联方非经营性资金占用[5]