本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日 9:00 在公司董事会会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 4 日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

选聘解聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所应经审计委员会、董事会和股东大会审议[2] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] - 续聘符合要求可不公开选聘[6] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[13] 评价与信息披露 - 审计委员会续聘需对其本年度工作及质量全面评价[9] - 公司应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[9] - 董事会审议改聘议案应披露前任情况、变更原因等[13] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计项目合伙人等累计承担满五年，之后连续五年不得参与[9] - 聘任期内审计费用下降20%以上公司应说明情况[11] 改聘情形 - 会计师事务所出现分包转包等情况公司应改聘[12] - 年报审计期间除特定情形外不得改聘[12] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[16] - 情节严重董事会可对相关责任人通报批评[16] - 经股东大会决议可解聘，损失由相关人员承担[16] - 对相关责任人员可给予经济处罚或纪律处分[16] - 有严重违规行为公司不再选聘[16]

审计机构情况 - 2023年度续聘天健会计师事务所，聘期一年[3][4] - 天健上年度末合伙人数238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] 业务数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 会议相关 - 2023年4 - 5月多次开会审议续聘天健[3][6] - 2024年4月7日审计委员会审议通过2023年相关报告并提交董事会[7] 审计结果 - 天健对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计[8]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-004 浙江美力科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月30日召开第 四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2022年1月18日召 开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草 案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 、 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将 于2024年8月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-003 浙江美力科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、原持有股份数量及持股比例：本次增持前，章碧鸿先生持有公司股份 74,608,800 股，占公司总股本比例（按照公司普通股总股本扣除公司回购专用 账户的股份数量 2,974,500 股后的股本，即 208,100,180 股）为 35.85%。 3、章碧鸿先生在本次公告前的 12 个月内无已披露的增持计划的情况，在本 次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生基于对 公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和 增强投资者信心拟实施本次增持计划。 2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币 1,500 万元。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，将根据市场整 ...

公司更名 - 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司更名为北京美力大圆弹簧有限公司[2] - 江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司更名为江苏美力大圆弹簧有限公司[3] 法定代表人变更 - 北京大圆和江苏大圆法定代表人由曾广渊变更为章简[2][3] 注册资本 - 北京美力大圆弹簧有限公司注册资本为12765.707895万元[5] - 江苏美力大圆弹簧有限公司注册资本为23787.838032万元[5] 成立时间 - 北京美力大圆弹簧有限公司成立于2005年03月09日[5] - 江苏美力大圆弹簧有限公司成立于2012年03月09日[5] 公司住所 - 北京美力大圆弹簧有限公司住所为北京市平谷区兴谷工业开发区M2 - 6区[5] - 江苏美力大圆弹簧有限公司住所为盐城经济技术开发区赣江路56号[5]

兴业证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：美力科技 保荐代表人姓名：陆晓航 联系电话：021-20370689 保荐代表人姓名：邱龙凡 联系电话：021-20370689 现场检查人员姓名：陆晓航 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和公司治理相关制度；（2）查阅三会文件及相关决议，核查 其执行情况；（3）核查董监高人员变动及相关决策文件；（4）核查控股股东、实 际控制人的变动情况及其对外投资情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 加强了公司对持续监管规则的了解，提醒上市公司关注信息披露质量。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人签字： 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"或"我公司"）特对美力科技进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 12 月 26 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 大会议室 | | 培训主题 | 上市公司持续监管动态及最新监管案例 | | 培训讲师 | 陆晓航 | | 参训人员 | 美力科技控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理 | | | 人员 | 一、 培训主要内容 2023 年上市公司持续监管规则修订情况、证监会修订上市公司独立董事管 理办法、沪深交易所修订信息披露工作评价指引等。 二、 培训效果情况 陆晓航 邱龙凡 兴业证券股份有限公 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-071 浙江美力科技股份有限公司 关于公司股东减持时间届满的公告 公司股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了公司股东长江成长资本投资有限公司（以下简称"长江资本"）减持股份的预 披露公告，长江资本计划在上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集 中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 8,603,800 股。 公司于近日收到长江资本的书面告知函，截至 2023 年 12 月 26 日，长江资 本本次减持计划期限已届满。在该减持计划期间内，长江资本通过集中竞价交易 方式减持公司股份 1,380,485 股,占公司总股本比例（按照公司普通股总股本扣 除公司回购专用账户的股份数量 2,974,500 股后的股本，即 208,100,180 股为基 数计算而成，下同）为 0.6634%。现将其本次减持计划实施情 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2023-070 浙江美力科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 12.8 元/ 股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《回购股份报告书》（公告编号： 2022-107）。 截至 2023 年 12 月 26 日， ...