宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生的任职经历以及签 署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的经营 管理活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的 合法权益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）2023 年 1 月 11 日，第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于控 股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 20 日，第五届监事会第十九次会议审议通过了如下议案： 1、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于 20 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、 健康、稳定发展。公司董事会现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 公司始终重视加强党支部建设，促进党建与业务同谋划、同部署、同推动。 在中国共产党成立 102 周年之际，公司党支部被朝阳区八里庄街道工委授予 2023 年度"先进基层党组织"荣誉称号，公司党支部书记被街道莱锦商圈党委授予 2023 年度"优秀共产党员"荣誉称号。公司将坚定不移地坚持党对公司的领导， 积极向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，进一步把党支部战斗堡 垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，实现 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会 计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元， 证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司 涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房 地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审 计收费总额 14,809.90 万元。公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上市公司 审计客户 2 家。 二、聘任会计师事务所 ...

会议与议案审议 - 2023年度独立董事出席7次董事会和2次股东大会[5] - 2023 - 2024年召开会议修订《独立董事工作细则》等制度[7] - 2023年多次召开董事会审议关联交易等议案[15][16] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[17] - 2023年审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[17] 薪酬与审计 - 审议2023年度董高薪酬方案提交2022年度股东大会[18] - 拟续聘中兴华所为2023年度会计师事务所[19] 换届情况 - 第四届董事会任期2024年3月10日届满，换届进行中[21] - 换届前独立董事继续履职[21]

业绩总结 - 宣亚国际2023年度非经营性资金占用各项金额均为0万元[2] - 宣亚国际2023年度其它关联资金往来各项金额均为0万元[2] 其他新策略 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月18日获董事会批准[3]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 团队资质 - 数字广告团队有百余名营销认证人员，业务岗位全员通过认证[13] - 数字广告团队拥有近20名中级认证师和1名资深高级认证师[13] 管理措施 - 通过项目管理系统控制业务，设内审部日常监管[17] - 依据法律制定财务制度，明确职责确保财务独立[18] - 制定货币资金管理制度，严控资金支付审批流程[19] - 采购管理部依办法规范流程，控成本保质量[20] - 业务按合同立项，财务收款登记并计提坏账准备[21] - 对子公司人事、财务等规范内控管理[22] - 关联交易按原则程序有效控制，符合制度规定[23][24] 技术研发 - 自主研发内部信息化平台，实现精细化等管理[26] 信息体系 - 建立信息与沟通体系，确保内外信息传递准确及时[29][30] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准[34] - 非财务报告内控缺陷定量及定性标准[37][38][39][40] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[42] - 不存在其他影响投资者的内控信息[43]

业绩总结 - 2023年度营业收入104,892.24万元，上年度110,782.45万元[10] - 2023年度与主营业务无关及不具备商业实质收入均为0[10] - 2023年度营业收入扣除后金额104,892.24万元，上年度110,782.45万元[10] 其他 - 中兴华审核宣亚国际2023年度营业收入扣除情况表[5] - 审核意见于2024年4月18日出具[9]

董事会提名 - 公司董事会提名张鹏洲为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责记录[30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[38] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[38]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李明高 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...