宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的经营 管理活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督和检查，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的 合法权益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下： （一）2023 年 1 月 11 日，第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于控 股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 20 日，第五届监事会第十九次会议审议通过了如下议案： 1、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于 20 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘阳 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股份 有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-034 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更日期 根据上述文件的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。 （三）变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更公司会计政策，执 ...

上述案件共计 14 起，其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉 讼、仲裁共计 10 起，涉案金额合计 28,023,012.13 元；作为被告、被申请人涉 及的诉讼、仲裁共计 4 起，涉案金额合计 6,069,505.37 元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-028 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、 健康、稳定发展。公司董事会现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 公司始终重视加强党支部建设，促进党建与业务同谋划、同部署、同推动。 在中国共产党成立 102 周年之际，公司党支部被朝阳区八里庄街道工委授予 2023 年度"先进基层党组织"荣誉称号，公司党支部书记被街道莱锦商圈党委授予 2023 年度"优秀共产党员"荣誉称号。公司将坚定不移地坚持党对公司的领导， 积极向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，进一步把党支部战斗堡 垒作用和党员先锋模范作用发挥出来，实现 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-018 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场投 票表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各环节，起 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会现就提名李明高为 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李明高 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张鹏洲作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 7 次董事会会议，2 次股东大会会 议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象， 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表： | | | | | 董 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会 计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元， 证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司 涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房 地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审 计收费总额 14,809.90 万元。公司属于商务服务业，中兴华所在该行业上市公司 审计客户 2 家。 二、聘任会计师事务所 ...