财务业绩 - 公司2023年实现营业收入104,892.24万元，与去年同期相比无重大变动[3] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润亏损7,853.06万元，主要原因包括数智营销服务业务收入下降、数据技术产品服务业务收入下降、计提长期股权投资减值损失等[3] - 公司持续加强经营管理，提升运营效率，管理费用和研发费用同比分别减少18.19%和59.86%[3] - 公司根据应收账款的信用风险特征计提应收账款坏账损失2,237.22万元[3] - 2023年营业收入为104.89亿元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7.85亿元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元[10] - 2023年末资产总额为72.70亿元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.35亿元[10] - 2023年第四季度营业收入为39.49亿元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.17亿元[12] 主营业务及核心竞争力 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业景气度未发生重大不利变化[4] - 公司深耕营销行业多年，已在业内树立良好口碑，培育较高品牌知名度和美誉度[19] - 公司积极拥抱领先技术，打造AIGC人才孵化体系，数字广告团队专业资质上岗[19,20] - 公司持续优化自主开发的"巨浪技术平台"，依托大数据分析能力为客户提供精准营销服务[20] - 公司具备技术平台研发优势及领先的应用场景定制化解决方案，拥有多年自有内容数据积累和行业Know-How储备[20] - 公司围绕主营业务相关应用场景,基于巨浪技术平台探索AIGC在创意文案、图片制作、视频脚本等场景的应用[19] - 公司聚焦内容营销场景,研发并打造"OrangeGPT",进一步增强巨浪技术平台的核心驱动力[19] - 公司持续拓展行业客户,深挖汽车领域新客户,凭借创新服务能力和营销技术优势,不断丰富营销服务模式[18] - 公司将紧抓AIGC技术变革机遇,加大研发并拓展OrangeGPT的技术应用能力,提升垂直行业客户的智能化服务水平[18] - 公司募投项目的实施将不断拓展综合服务能力和业务领域,为公司发展注入强劲动力[18] - AIGC技术的应用深刻影响了营销链路中的多个环节,提升了营销活动的效率和效果[17] - 公司围绕主营业务相关应用场景打造了OrangeGPT，用以满足营销业务不同场景创作需求[21] - OrangeGPT-汽车版已经具备了汽车行业垂直模型支撑能力，OrangeGPT-营销版可满足高清晰度、特征稳定的内容生产关键需求[21] - 公司数智营销服务全面覆盖品牌策略、大数据分析、内容营销、媒介投放、出海营销、全员营销到KOX体系运营等多个环节[21] - 公司将通过向特定对象发行股票募集资金建设全链路沉浸式内容营销平台[21] - 公司数智营销业务在稳步经营的基础上，更加注重核心客户业务结构优化、创新业务的孵化[23] - 公司为部分车企客户提供AIGC驱动的全员营销服务、超级个体KOC赋能服务等创新业务[23] - 公司的"一带一路"社会化营销项目契合汽车行业出海营销、中国成为汽车出口第一大国等发展趋势[24] - 公司数智营销服务收入为24,790.15万元，同比减少16.47%[24] - 数字广告服务收入79,983.22万元，同比增长2.60%，占公司营业收入的76.25%[25] - 公司全资二级公司星声场为汽车行业客户提供"洞察+度量+优化"的全链数据解决方案，获得营销科学案例大赛/共擎奖[25] - 星声场公司在巨量引擎营销科学2024年H1投策一体赛道金牌认证服务商评选中的汽车赛道脱颖而出[25] - 数字广告业务团队深耕巨量引擎汽车本地通业务，帮助经销商实现流量本地转化[25] - 公司创建后链路分析软件，为客户带来既降本又增效的优质体验[25] - "融媒视频智慧联播网"将帮助融媒体中心提升造血能力，激活下沉市场，打造主流媒体融合营销链路[26][27] - OrangeGPT-汽车版具备汽车行业垂直模型支撑能力，在内容创作效率方面有显著提升[28] - 数据技术产品服务收入118.87万元，处于市场开拓期[28] - 汽车行业营业收入894,305,481.56元，占比85.26%，毛利率14.44%[29][30] - 整合营销服务收入182,359,192.58元，占比17.39%，毛利率39.71%[29][30][31] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作和健全内部管理和控制制度[64] - 公司股东大会、董事会和监事会的运作均符合相关法律法规和公司章程的规定[64,65] - 公司独立董事勤勉尽责，维护公司利益及股东合法权益[66] - 公司董事会下设的各专门委员会积极开展工作，保证了董事会决策的科学性[66] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际

财务数据 - 2023年末公司资产总计727,011,671.70元，较上年年末下降18.17%[23] - 2023年度公司合并口径营业收入104,892.24万元，比上年度减少5,890.21万元[12] - 2023年末应收账款账面价值为39,428.57万元，较上年年末下降11.49%[10][23] - 2023年末负债合计493,802,766.90元，较上年年末下降11.56%[26] - 2023年末所有者权益合计233,208,904.80元，较上年年末下降29.35%[26] - 2023年公司净利润为 - 80130878.67元，上期为51090717.18元[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为4944.85万元，上期为 - 1436.28万元[39] 股本变动 - 截至2023年12月31日，累计股本总数15903.9975万股，注册资本15903.9975万元[60] - 2016年度以7200万股为基数分配，每10股派现5元共3600万元，送红股5股，股本增至1.08亿股[58] - 2017年度以1.08亿股为基数，每10股派现5元，转增5股，股本增至1.62亿股[59] 股份回购 - 公司拟用2000 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超25元/股[59] - 截至2019年1月31日，累计回购296.0025万股，占总股本1.83%，成交金额4887.521948万元[60] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[70] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[92] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[94][95] - 存货按个别认定法计价[121] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[132] - 公司对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[133] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[143] - 软件预计使用寿命5年，采用年限平均法摊销[158] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[180] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，在满足条件且能收到时确认[192][195]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由15903.9975万股增至18010.4496万股[1] - 公司注册资本由15903.9975万元增至18010.4496万元[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票2106.4521万股[1] - 本次发行新增股份于2024年3月25日在深交所上市[1] 章程修订与审议 - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数均为18010.4496万[3] - 相关事项需提交2023年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入104,892.24万元，上年度110,782.45万元[10] - 2023年度与主营业务无关及不具备商业实质收入均为0[10] - 2023年度营业收入扣除后金额104,892.24万元，上年度110,782.45万元[10] 其他 - 中兴华审核宣亚国际2023年度营业收入扣除情况表[5] - 审核意见于2024年4月18日出具[9]

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值损失98,939,301.08元，致净利润减少[3][10] - 应收账款坏账损失计提22,372,248.99元[3] - 存货等减值损失计提700,614.57元[3] - 长期股权投资减值损失计提75,866,437.52元[3] 数据详情 - 持有睿链通证40.696%股权，2023年计提减值62,162,582.30元[8] - 持有链极科技30%股权，2023年计提减值13,703,855.22元[8] - 截至2023年底长期股权投资账面余额102,550,149.61元，预计可收回26,683,712.09元[9] 其他 - 关联方组合预期信用损失率为0[5] - 计提减值相关财务数据经中兴华会计师事务所审计[10]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名任翔先生、张二 东先生、闫贵忠先生及公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司提名的杨扬先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 | 首席执行官（总裁）及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 党支部 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 39 | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-023 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 华所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会 授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计 费用，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议， 分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-025 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确 一、责任保险方案 （一）投保人：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元（人民币元，下同）（具 体以与保险公司协商确定的数额为准） （四）保费支出：不超过 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议《关于购买董事、监事及高 级管理人员责任保 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-030 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司 1 层会议室召开了 2024 年第一 次职工代表大会。本次会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职工代表，会议 由工会召集，工会主席王攀先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了《 ...