会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月10日16:30召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 选举结果 - 监事会一致同意选举王桢女士为第六届监事会主席[2] - 选举王桢女士议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 选举任翔为第五届董事会董事长，变更法定代表人为任翔[2][5] - 选举各委员会成员，各表决结果均为7票赞成[6][10][14][15] 人员聘任 - 聘任任翔为首席执行官，张靖等为副总裁等职务[18][19][20][21][22] - 聘任帅姗姗为证券事务代表，王桢为内审部主任[23][25] 其他 - 第五届董事会第一次会议于2024年5月10日召开[1] - 公告包含三份决议文件，发布于2024年5月10日[28][30]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日上午10:30召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 该议案已由审计委员会全票审议通过[4] - 议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[5] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网[3]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1.500728亿元，较上年同期下降34.28%[5][9][12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1991.83万元，较上年同期下降1631.94%[5][9] - 2024年一季度末总资产9.0694201091亿元，较上年度末增加24.75%[5][8] - 归属于上市公司股东的所有者权益5.07914514亿元，较上年度末增加108.63%[5][8] - 营业成本本期发生额1.3259442894亿元，较上期下降31.07%，因完工项目减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额1001.133524万元，较上年同期下降48.31%，因客户回款减少[5][14] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8552252242亿元，较上年同期增加3203.52%，因收到发行股票募集资金[14] - 2024年第一季度末未分配利润为27,413,490.77元，期初为47,331,822.15元[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为507,914,514.00元，期初为243,457,056.71元[29] - 2024年第一季度营业总收入为150,072,778.36元，上期为228,350,628.34元[30] - 2024年第一季度营业总成本为165,724,243.81元，上期为226,352,377.70元[30] - 2024年第一季度营业利润为 - 18,044,155.75元，上期为2,795,299.66元[32] - 2024年第一季度净利润为 - 20,253,194.73元，上期为1,100,720.54元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.1252，上期为0.0082[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,011,335.24元，上期为19,369,326.97元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,331.48元，上期为 - 4,200.00元[34] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为286,525,894.80元[34] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为23,678,388.85元，上期为16,500,000.00元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为310,204,283.65元，上期为16,500,000.00元[35] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为21,500,000.00元，上期为22,500,000.00元[35] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为905,822.33元，上期为708,234.03元[35] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,275,938.90元，上期为2,491,719.15元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为24,681,761.23元，上期为25,699,953.18元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285,522,522.42元，上期为 - 9,199,953.18元[35] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,335.56元，上期为 - 44,686.35元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为295,581,524.70元，上期为10,120,487.44元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为351,907,908.32元，上期为66,258,804.05元[35] 业务线数据关键指标变化 - 数智营销业务收入同比下降63.48%，数字广告业务收入同比下降27.64%[9] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.5666990454亿元，较年初增加483.86%，因收到发行股票募集资金[10] - 应付账款期末余额9645.397296万元，较年初下降43.03%，因支付供应商款项增多[10] - 期末货币资金为356669904.54元，期初为61088379.84元[27] - 期末应收账款为281678465.56元，期初为394285668.12元[27] - 期末流动资产合计755278409.35元，期初为571432185.40元[27] - 期末非流动资产合计151663601.56元，期初为155579486.30元[28] - 期末资产总计906942010.91元，期初为727011671.70元[28] - 期末流动负债合计374333411.09元，期初为457905020.41元[28] - 期末负债合计409610512.17元，期初为493802766.90元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,816，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，北京宣亚国际投资有限公司持股比例19.77%，持股数量35,600,000股[16] - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划持股比例1.78%，持股数量3,214,286股，且均为限售股[16] - 前10名无限售条件股东中，北京宣亚国际投资有限公司持有无限售条件股份数量35,600,000股[17] - 公司实际控制人张秀兵、万丽莉夫妇通过宣亚投资间接持有公司19.77%股权，张秀兵直接持有公司0.92%股权[17] - 股东陈丹芝合计持有公司股票2,039,000股，其中信用交易担保证券账户持有1,808,400股，普通证券账户持有230,600股[17] 限售股相关信息 - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划本期增加限售股数3,214,286股，期末限售股数3,214,286股[18] - UBS AG本期增加限售股数2,714,285股，期末限售股数2,714,285股[18] - 张伟本期增加限售股数2,328,811股，期末限售股数2,328,811股[18] - 本期限售股份合计增加21,064,521股，期末限售股数21,064,521股[19] 股本与注册资本变化 - 公司向特定对象发行股票2106.4521万股，总股本由15903.9975万股增至18010.4496万股，注册资本由15903.9975万元增至18010.4496万元[20] 子公司还款信息 - 2024年3月26日，二级全资子公司星声场提前归还控股股东借款本金2000万元及利息13.04万元，合计2013.04万元[23] - 2024年4月12日，全资子公司星言云汇提前归还控股股东借款本金5000万元及利息243.99万元，合计5243.99万元[24]

会议信息 - 宣亚国际第五届监事会第二十八次会议于2024年4月25日11:30召开[1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，3名监事均参会[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告内容真实准确完整[2] - 报告同日披露于巨潮资讯网[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

公司概况 - 公司2007年成立，2017年2月在深交所创业板上市，股票代码300612[14] 产品与技术 - 2023年7月公司基于自研“巨浪技术平台”研发并打造了“OrangeGPT”[57] - OrangeGPT - 汽车版、OrangeGPT - 营销版已内部上线[21] - 公司基于“OrangeGPT”搭建“信息披露数据分析系统”，赋能投关高效管理[57] - OrangeGPT汽车版内容总采纳率超65%，团队创作效率提升超50%，营销海报等场景创作效率提升超80%[68] - 公司自主研发“我的家乡”APP，打造服务乡村振兴的数字化信息服务平台[135] 业务成果 - “索尼ZV - 1上市传播案例”获2023金旗奖全场大奖及市场营销单元整合营销战役金奖[21] - “上汽通用汽车企业及品牌智能营销分发传播”获年度创新单元智能营销案例金奖[21] - 宣亚国际上海分公司第三次获上汽通用汽车年度优秀供应商殊荣[21] - 公司数字广告团队在2023年5月巨量引擎“引擎大会2023”获多个奖项[24] - 2023年公司三个案例获营销科学案例大赛/共擎奖[24] - 团队利用云图分析及场景共创为智己汽车获巨量引擎营销科学“场景经营突破奖”[24] 公司治理 - 2023年公司修订完善多项规章制度，制定两项制度[48] - 2023年公司召开2次股东大会，7次董事会会议和7次监事会会议[49][50][51][64] - 公司独立董事自聘任以来勤勉尽责，维护公司利益及股东合法权益[52] - 董事会专门委员会积极开展工作，保证董事会决策科学性[53] - 公司不断完善内部控制体系，制定多项规章制度[54] 投资者关系 - 公司自上市以来设立投资者关系管理日常工作框架，每年年报披露后及时召开业绩说明会[61] - 公司董秘通过券商策略会等与投资者沟通，讲解公司战略布局[59] 业务拓展 - 2023年11月公司与实验室举办“融媒视频智慧联播网”启动仪式[71] - 公司为部分车企客户提供AIGC驱动的全员营销等服务，后续开展多项AIGC相关业务[74] 人才团队 - 公司数智营销团队打造AIGC人才孵化体系，数字广告团队有百余名营销认证人员[77] - 公司数字广告团队业务岗位全员通过营销认证，有近20名中级认证师和1名资深高级认证师[78] 社会责任 - 公司参与中国光华科技基金会“我的家乡”公益促进计划[135] - 2021年12月、2022年4月，公司乡村振兴实践案例分别入选北京和中国上市公司协会“乡村振兴优秀实践案例”[136] - 公司党支部连续三年响应“共产党员献爱心”捐献活动[139] - 公司响应国家节能减排政策，推行绿色办公[140] 党建工作 - 2021年7月1日公司党支部正式成立[27] - 2023年党支部以“规范建设+主题教育+特色活动”开展工作[30] - 2023年公司入党积极分子全部参加朝阳区委党校线上示范培训班[31] - 2023年公司党支部组织参加多个培训班并顺利完成学业[35] - 2023年5月党支部联合开展股东来了系列活动[36] - 宣亚国际党支部获“2022年度先进党支部”“2023年度先进基层党组织”荣誉称号[45] - 宣亚国际党支部书记获“2022年度优秀党务工作者”“2023年度优秀共产党员”荣誉称号[45] 其他活动 - 2023年2月、12月，公司全资子公司星声场副总经理受邀参加巨量引擎活动并分享内容[126] - 2023年3月，公司全资子公司星声场总经理参加巨量引擎“渠道说”栏目分享内容[124] - 公司二级全资子公司北京星畅网络科技有限公司培训总监多次参与“超级网红创造营培训活动”[128] - 2023年7月，首届大模型媒体应用创新工作坊举办，吸纳60多名学员，公司数智营销业务负责人参会分享[131] - 2024年3月17日，公司参加京师大模型传播应用系统发布第2期暨大模型垂类应用论坛，首席技术官分享AIGC应用[132] - 公司上海分公司承办上海市公关协会颁奖典礼[130]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入104,892.24万元，与去年同期相比无重大变动[3] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润亏损7,853.06万元，主要原因包括数智营销服务业务收入下降、数据技术产品服务业务收入下降、计提长期股权投资减值损失等[3] - 公司持续加强经营管理，提升运营效率，管理费用和研发费用同比分别减少18.19%和59.86%[3] - 公司根据应收账款的信用风险特征计提应收账款坏账损失2,237.22万元[3] - 2023年营业收入为104.89亿元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7.85亿元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元[10] - 2023年末资产总额为72.70亿元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.35亿元[10] - 2023年第四季度营业收入为39.49亿元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.17亿元[12] 主营业务及核心竞争力 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业景气度未发生重大不利变化[4] - 公司深耕营销行业多年，已在业内树立良好口碑，培育较高品牌知名度和美誉度[19] - 公司积极拥抱领先技术，打造AIGC人才孵化体系，数字广告团队专业资质上岗[19,20] - 公司持续优化自主开发的"巨浪技术平台"，依托大数据分析能力为客户提供精准营销服务[20] - 公司具备技术平台研发优势及领先的应用场景定制化解决方案，拥有多年自有内容数据积累和行业Know-How储备[20] - 公司围绕主营业务相关应用场景,基于巨浪技术平台探索AIGC在创意文案、图片制作、视频脚本等场景的应用[19] - 公司聚焦内容营销场景,研发并打造"OrangeGPT",进一步增强巨浪技术平台的核心驱动力[19] - 公司持续拓展行业客户,深挖汽车领域新客户,凭借创新服务能力和营销技术优势,不断丰富营销服务模式[18] - 公司将紧抓AIGC技术变革机遇,加大研发并拓展OrangeGPT的技术应用能力,提升垂直行业客户的智能化服务水平[18] - 公司募投项目的实施将不断拓展综合服务能力和业务领域,为公司发展注入强劲动力[18] - AIGC技术的应用深刻影响了营销链路中的多个环节,提升了营销活动的效率和效果[17] - 公司围绕主营业务相关应用场景打造了OrangeGPT，用以满足营销业务不同场景创作需求[21] - OrangeGPT-汽车版已经具备了汽车行业垂直模型支撑能力，OrangeGPT-营销版可满足高清晰度、特征稳定的内容生产关键需求[21] - 公司数智营销服务全面覆盖品牌策略、大数据分析、内容营销、媒介投放、出海营销、全员营销到KOX体系运营等多个环节[21] - 公司将通过向特定对象发行股票募集资金建设全链路沉浸式内容营销平台[21] - 公司数智营销业务在稳步经营的基础上，更加注重核心客户业务结构优化、创新业务的孵化[23] - 公司为部分车企客户提供AIGC驱动的全员营销服务、超级个体KOC赋能服务等创新业务[23] - 公司的"一带一路"社会化营销项目契合汽车行业出海营销、中国成为汽车出口第一大国等发展趋势[24] - 公司数智营销服务收入为24,790.15万元，同比减少16.47%[24] - 数字广告服务收入79,983.22万元，同比增长2.60%，占公司营业收入的76.25%[25] - 公司全资二级公司星声场为汽车行业客户提供"洞察+度量+优化"的全链数据解决方案，获得营销科学案例大赛/共擎奖[25] - 星声场公司在巨量引擎营销科学2024年H1投策一体赛道金牌认证服务商评选中的汽车赛道脱颖而出[25] - 数字广告业务团队深耕巨量引擎汽车本地通业务，帮助经销商实现流量本地转化[25] - 公司创建后链路分析软件，为客户带来既降本又增效的优质体验[25] - "融媒视频智慧联播网"将帮助融媒体中心提升造血能力，激活下沉市场，打造主流媒体融合营销链路[26][27] - OrangeGPT-汽车版具备汽车行业垂直模型支撑能力，在内容创作效率方面有显著提升[28] - 数据技术产品服务收入118.87万元，处于市场开拓期[28] - 汽车行业营业收入894,305,481.56元，占比85.26%，毛利率14.44%[29][30] - 整合营销服务收入182,359,192.58元，占比17.39%，毛利率39.71%[29][30][31] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作和健全内部管理和控制制度[64] - 公司股东大会、董事会和监事会的运作均符合相关法律法规和公司章程的规定[64,65] - 公司独立董事勤勉尽责，维护公司利益及股东合法权益[66] - 公司董事会下设的各专门委员会积极开展工作，保证了董事会决策的科学性[66] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际

独立董事提名 - 张鹏洲被提名为宣亚国际第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-024 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会 议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度申请银行 授信额度的议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 2024 年度拟向银行申请综合授信累计额度不超过 20,000 万元（人民币元，下同）， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等。该事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会同意公司及下属公司拟向银行申请综合授信累计额度不超过 20,000 万元，授权董事长在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类并代表 公司与银行签署上述授信额度内 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名任翔先生、张二 东先生、闫贵忠先生及公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司提名的杨扬先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...