证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-023 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 华所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作，并提请股东大会 授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量， 参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计 费用，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）的规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议， 分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-025 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确 一、责任保险方案 （一）投保人：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元（人民币元，下同）（具 体以与保险公司协商确定的数额为准） （四）保费支出：不超过 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议《关于购买董事、监事及高 级管理人员责任保 ...

会议出席情况 - 2023年度独立董事亲自出席7次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 第四届董事会审计委员会应出席7次，实际出席7次[5] - 第四届董事会薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[5] 制度修订与沟通 - 2023年12月22日、2024年1月9日公司召开会议修订《独立董事工作细则》[7] - 2023年12月22日独立董事参加审计进场前与审计委员会的沟通会议[10] 独立董事提醒 - 独立董事提醒公司再融资介绍业务要真实准确完整，注意募集资金存放与使用合规[12] - 独立董事提醒公司日常经营管理关注各类风险隐患[12] - 独立董事要求公司以真实性为第一原则，关注收入确认和坏账准备计提[12] 协助与汇报 - 公司指定证券部专门人员协助独立董事履行职责[13] - 部分高级管理人员定期向独立董事汇报公司经营管理情况并提交会议文件[13] 会议审议 - 2023年多次召开董事会会议审议关联交易议案[14][15] - 2023年4月20日公司审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[17] - 报告期内参加董事会薪酬与考核委员会会议审议2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[18] - 2023年8月30日、9月20日公司审议通过续聘中兴华所为2023年度会计师事务所的议案[19] 报告披露与换届 - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司第四届董事会任期于2024年3月10日届满，换届工作正在进行[21]

上述案件共计 14 起，其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉 讼、仲裁共计 10 起，涉案金额合计 28,023,012.13 元；作为被告、被申请人涉 及的诉讼、仲裁共计 4 起，涉案金额合计 6,069,505.37 元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-028 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月内涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额累计达到信息披露标准。现将 有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘阳 作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宣亚国际营销科技（北京）股份 有限公司董事会提名为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会现就提名李明高为 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-030 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司 1 层会议室召开了 2024 年第一 次职工代表大会。本次会议通知以电子邮件的方式送达公司全体职工代表，会议 由工会召集，工会主席王攀先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议通过了《 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-027 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 召开 2023 年年度股 东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公 司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十八次会议决议， 本次股东大会会议召集符合《公 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张鹏洲作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 7 次董事会会议，2 次股东大会会 议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象， 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表： | | | | | 董 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值损失98,939,301.08元，致净利润减少[3][10] - 应收账款坏账损失计提22,372,248.99元[3] - 存货等减值损失计提700,614.57元[3] - 长期股权投资减值损失计提75,866,437.52元[3] 数据详情 - 持有睿链通证40.696%股权，2023年计提减值62,162,582.30元[8] - 持有链极科技30%股权，2023年计提减值13,703,855.22元[8] - 截至2023年底长期股权投资账面余额102,550,149.61元，预计可收回26,683,712.09元[9] 其他 - 关联方组合预期信用损失率为0[5] - 计提减值相关财务数据经中兴华会计师事务所审计[10]