股权激励计划概况 - 本次第二类限制性股票拟归属数量为945,200股，占公司总股本比例为0.4913%[2] - 激励计划拟授予股票权益合计545.00万股，占草案公告时公司股本总额18,994.72万股的2.87%[3] - 首次授予483.50万股，约占草案公告时公司股本总额的2.55%，占拟授出权益总数的88.72%[3] - 预留授予权益61.50万股，约占草案公告时公司股本总额的0.32%，占拟授予权益总额的11.28%[4] - 第一类限制性股票授予数量为80.00万股，约占草案公告时公司股本总额的0.42%，占拟授出权益总数的14.68%[4] - 第二类限制性股票授予数量为285.00万股，约占草案公告时公司股本总额的1.50%[4] - 股票期权授予数量为180.00万份，约占草案公告时公司股本总额的0.95%[5] - 限制性股票授予价格为8.57元/股，股票期权行权价格为17.13元/份[5] - 首次授予激励对象70人[5] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年各年度业绩考核目标中，净利润相对于2022年的增长率目标值分别为50%、80%、110%，触发值分别为40%、64%、88%[7] 计划时间进程 - 2023年7月4日，公司董事会和监事会审议通过股权激励计划相关议案[12] - 2023年7月5 - 14日，公司对激励对象名单进行内部公示，7月15日监事会披露公示情况说明及核查意见[12] - 2023年7月20日，公司股东大会批准2023年股权激励计划，同日披露自查报告[13] - 2024年7月4日，公司董事会和监事会审议通过调整2023年股权激励计划相关议案[14] 计划调整情况 - 激励对象由70人调整为69人，授予股票权益总量由545.00万股调整为539.00万股[16] - 2名激励对象因离职、1名激励对象因考核“合格”，部分限制性股票和股票期权作废[17] - 首次及预留第二类限制性股票授予价格由8.57元/股调整为8.47元/股[17] - 第一类限制性股票回购价格由8.57元/股调整为8.47元/股，股票期权行权价格由17.13元/份调整为17.03元/份[17] - 预留部分实际授予第二类限制性股票20.50万股、股票期权14.00万份，部分作废失效[18] 归属情况 - 公司首次授予的第二类限制性股票于2024年7月22日进入第一个归属期，可申请归属总量的40%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60337589.97元，剔除激励计划股份支付费用影响后为74263470.68元，相比2022年净利润增长率为59.76%[20] - 激励对象个人考核结果分四个等级，优秀和良好归属比例100%，合格归属比例80%，不合格归属比例0%[21] - 本次符合归属条件激励对象65名，64名考评结果为优秀或良好，1名考评结果为合格，2名因个人原因离职[22] - 首次授予部分第一个归属期可归属的第二类限制性股票共计945200股[23] - 首次授予日为2023年7月20日，授予价格8.47元/股，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[24][25] - 副总经理孙海龙获授200000股，本次可归属80000股，占比40%；中层管理人员及核心骨干人员共获授2172500股，本次可归属865200股，占比39.83%；总计获授2372500股，本次可归属945200股，占比39.84%[25] 影响及意见 - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[27] - 本次归属限制性股票945200股，将增加总股本，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，但不会对财务状况和经营成果产生重大影响[28] - 监事会和法律意见书均认为2023年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意办理归属相关事宜[29][30] - 独立财务顾问认为公司本期拟解除限售/拟归属/拟行权的激励对象符合条件且获必要批准授权[31] - 公司本期第一类限制性股票解除限售、第二类限制性股票归属、股票期权行权需按规定进行信息披露和办理后续手续[32] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第十九次（临时）会议决议[32] - 备查文件包含第四届监事会第十八次（临时）会议决议[32] - 备查文件包含浙江天册（深圳）律师事务所相关法律意见书[32] - 备查文件包含上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司相关独立财务顾问报告[32]

股权激励价格调整 - 2023年股权激励计划相关股票授予、回购及期权行权价格调整[2] 激励资格变动 - 2名激励对象因离职失去资格，部分股票和期权作废[4] 股票解禁与归属 - 2名激励对象32万股限制性股票办理解除限售[5] - 65名激励对象可归属945200股[7] 期权行权 - 61名激励对象可行权593600股[8] 预留授予 - 2024年7月4日向激励对象预留授予股票和期权[9]

限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票归属数量为68.10万股，占归属前公司总股本的0.36%[4] - 本次归属涉及激励对象27人[4] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月4日[4] 获授人员情况 - 王忠伟获授限制性股票30.00万股，占授予总量的6.00%，占当前总股本0.16%[6] - 孙海龙获授限制性股票30.00万股，占授予总量的6.00%，占当前总股本0.16%[6] - 中层管理人员及核心骨干人员（28人）获授限制性股票212.00万股，占授予总量的42.40%，占当前总股本1.13%[6] - 预留获授限制性股票98.00万股，占授予总量的19.60%，占当前总股本0.52%[6] 归属比例情况 - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例为40%[7] - 首次授予的第二类限制性股票第二个归属期归属比例为30%[7] - 首次授予的第二类限制性股票第三个归属期归属比例为30%[7] 激励计划调整情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票总量由500万股调整为495万股，激励对象人数由32人调整为31人，授予价格由5.21元/股调整为5.16元/股[18] - 首次授予有1名激励对象因个人考核结果为“合格”，0.8万股第二类限制性股票作废，授予价格由5.16元/股调整为5.11元/股[19] - 2022年11月24日，首次授予部分2名、预留授予部分1名激励对象因离职，25.20万股第二类限制性股票作废[19] - 2023年7月4日，预留授予1名激励对象因离职，1.8万股第二类限制性股票作废，授予价格由5.11元/股调整为5.01元/股[20] - 2023年12月13日，预留授予1名激励对象因离职，1.8万股第二类限制性股票作废[20] - 2024年6月12日，预留授予1名激励对象因离职，1.5万股第二类限制性股票作废，授予价格由5.01元/股调整为4.91元/股[21] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60337589.97元，剔除激励计划股份支付费用影响的净利润数值为74263470.68元，相比2020年净利润增长率为1245.63%[24] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8424616.01元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0439元[34] - 按新股本摊薄计算2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0438元[34] 其他情况 - 2024年6月18日，27名激励对象缴纳新增注册资本（股本）合计681000元，增加资本公积2662710元[30] - 本次归属完成后，公司总股本将由191700600股增加至192381600股，注册资本由191700600元增加至192381600元[30] - 本次归属的募集资金全部用于补充公司流动资金[32] - 本次变动前有限售条件股份61628003股，占比32.15%，无限售条件流通股份130072597股，占比67.85%；变动后有限售条件股份61628003股，占比32.03%，无限售条件流通股份130753597股，占比67.97%[33] - 本次归属限制性股票对公司股权结构不会产生重大影响，公司控制权未发生变化[33]

激励计划进展 - 2021年激励计划2024年第三个解除限售期符合条件[2] - 2021年4 - 5月激励计划议案审议、获批[2][3] - 2021年6月、12月分别授予限制性股票[4] - 2022 - 2024年各解除限售期议案审议通过[5][7][8] 解除限售情况 - 第三个解除限售期解除限售比例30%[9] - 第三个限售期2024年7月7日届满[9] - 2名激励对象可解除限售39万股，占总股本0.203%[2][13] - 董事袁铮、汪长华分别可解限30万、9万股[14] 业绩数据 - 2023年归母净利润60337589.97元[11] - 剔除费用后净利润74263470.68元，较2020年增1245.63%[12]

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-034 深圳市欣天科技股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2021 年 4 月 28 日起至 2021 年 5 月 7 日止。公示期满，公司监事会未收 到任何异议，并于 2021 年 5 月 8 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励 计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-035）。 3、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于< 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有 ...

深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 二〇二四年六月十三日 监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， ...

股权激励 - 2021年4 - 5月公司多会议审议通过激励计划相关议案并公示激励对象名单[13][14][15] - 2021年6月25日向2名激励对象授予第一类限制性股票130万股，向29名授予第二类267万股，授予价5.16元/股[17] - 2021年12月10日向22名激励对象授予98万股第二类限制性股票[18][19] - 2024年6月激励计划授予价格调整为4.91元/股，第一类回购价也调为4.91元/股[33][37][61] - 1名激励对象离职，15,000股第二类限制性股票作废[38] - 第一类限制性股票第三个限售期2024年7月7日届满，解除限售比例30%[40] - 本次符合解除限售条件激励对象2人，解除限售39万股，约占总股本0.203%[45][48][49] - 公司首次授予第二类限制性股票2024年6月26日进入第三个归属期[52] - 本次符合归属条件激励对象27人，归属数量68.10万股[57][58][59][60] 利润分配 - 2021年度以188,500,000股为基数，每10股派现0.5元，合计派现9,425,000元[20] - 2022年度以189,947,200股为基数，每10股派现1元，合计派现18,994,720元[23] - 2023年度以191,700,600股为基数，每10股派现1元，合计派现19,170,060元[25][29] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润60337589.97元，剔除影响后为74263470.68元，相比2020年增长率1245.63%[44][56][57] - 第三个归属期业绩考核要求2022年净利润增长率不低于230%（以2020年为基数）[44][56]

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就暨 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就暨首次授予部分第三 | | | 个归属期归属条件成就的说明 10 | | 第六章 | 本次激励计划第三个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量和 | | | 首次授予部分第三个归属期可归属的第二类限制性股票数量 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 释义项 | | ...

业绩分配 - 2023年度以191,700,600股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[8] - 2023年度合计派发现金19,170,060元（含税），不送红股、不转增股本[9] 激励计划 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][3][4][5][6][7] - 第二类限制性股票授予价、第一类回购价由5.01元/股调为4.91元/股[1][10][11] - 调整依据派息法P＝P0 - V，调整后P须大于1[10][11] - 调整属授权范围，无需再审议，对财务经营无实质影响[11][12][13] - 监事会同意调整，律师认为符合规定[14][15]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-036 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：68.10 万股，占公司总股本比例为 0.355%。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、激励计划简述 （一）本次股权激励计划方案 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，现将相关情况公告如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 获授的限制性 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...