人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[3] - 立信出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计表现良好[8]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向10家金融机构申请合计6.50亿元综合授信额度[2][5] - 多家银行深圳、苏州、东莞分行计划申请不同额度授信[6] 担保额度 - 2025年度公司及子公司预计担保额度合计不超过3.20亿元，占最近一期经审计净资产60.70%[2] - 公司为苏州欣天新、苏州欣天盛、艾斯通信提供不同额度担保[7] - 艾斯通信为东莞鸿爱斯提供15000万元担保额度，占比28.45%[7] 子公司情况 - 公司拥有东莞艾斯通信60%股权，2024年未经营，财务数据为0[12] - 东莞艾斯通信孙公司东莞市索思智联无2024年度财务数据[13][14] - 东莞艾斯通信参股东莞鸿爱斯47%，注册资本9500.0467万[15][17] 子公司业绩 - 东莞鸿爱斯2024年末总资产61088.47万元，较2023年末增长约40%[16] - 2024年营业收入40523.29万元，较2023年增长约8.3%[16] - 营业利润1370.29万元，较2023年下降约20.6%[16] 其他要点 - 本次预计担保额度未发生，协议未签署[18] - 公司授权董事长或其指定代理人办理相关文件[19] - 综合授信暨担保额度预计议案需提交股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024年营业收入27715.06万元，较上年降55.02%[2] - 2024年总资产65515.79万元，较上年降6.14%[2] - 2024年归母净利润 -1833.27万元，较上年降130.38%[2] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，完善制度优化结构[11]

深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "欣天科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[1][2] - 2025年度审计费用90万元含税，年报70万，内控20万[11] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3][4] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131名从业人员[8] 项目人员 - 项目合伙人徐冬冬2024年开始服务公司[9] - 签字注册会计师陈威凯、质量控制复核人谈侃2023年开始[9] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责[6] - 保千里案立信对保千里债务15%部分担责[7]

会计政策 - 公司根据财政部文件要求变更会计政策[2] - 自规定起始日执行新会计政策，涉及三项规定[2][3][4] - 执行三项规定对公司均无重大财务影响[6][8] - 变更符合规定，不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[9]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度及2025年第一季度报告[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00召开网上业绩说明会[1] - 采用网络互动，可会前提问，有两种参与方式[1] 出席人员 - 董事长兼总经理石伟平、财务总监汪长华等出席[2]

业绩与合规 - 2024年公司决策及定期报告编制审议合规，内控较完善无重大缺陷[6][8] - 2024年未发生关联交易和对外担保事项[6] 市场扩张和并购 - 2024年12月28日拟购买东莞鸿爱斯47%股权[4] 未来展望 - 2025年监事会将强化监督促公司规范运作[9] 其他 - 2024年度监事会召开7次会议[3] - 2021、2023年股权激励计划相关调整及归属条件成就审议合规[7][8]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现场14:50，网络9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场登记时间为2025年5月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"350615"，简称为 "欣天投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[16] 提案与授权 - 提案已由2025年4月18日相关会议审议通过[5] - 授权委托书有效期限至股东大会结束[18] 参会要求 - 参会股东需填登记表，于登记截止前送达公司[20][21]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-019 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...