本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-041 万兴科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的公告 办公地址：深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及 财务总监的议案》，经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会提名委员会资格 审核，朱雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职 相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行公司董事会秘书 职责相应的专业能力与从业经验，公司董事会同意聘任朱雯雯女士（简历详见附 件）为公司副总经理、董事会秘书；经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会 提名委员会及审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任熊晨女士（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 自本公告日起， ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-040 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议（以下简称"董事会"）于 2024 年 5 月 29 日在深圳市南山区粤海街道海天二 路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董 事同意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议 董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体高级管理人员、部分监事列席了会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任朱雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任熊 晨女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...

公司概况 - 万兴科技集团股份有限公司是一家专注于数字创意软件领域的公司，拥有20余年的行业经验[1] - 公司面向全球广泛的个人和企业用户提供创意软件产品和服务[1] - 公司以自主品牌、自建渠道的模式和开放合作构建生态网络，采取全球化、多元化、本土化的线上销售和运营方式[1] 营销策略 - 公司通过搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、网络红人推广、展示广告、社会化媒体营销、线上代理营销、邮件营销等网络营销推广模式[1] - 公司也积极通过线上与线下相结合的方式拓展B端业务，服务更广泛的企业客户需求[1] 竞争优势 - 公司在准专业用户领域里确立了较为明确的差异化竞争地位[2] - 公司持续通过敏锐的市场洞察力和全方位的需求洞察机制，深入理解用户需求并紧跟市场趋势[2] - 公司依托深厚的技术积淀和持续增长的技术能力，以用户需求为导向推动新技术的研发成果转化[2] - 公司积极通过AI视频、音频等技术创新及产品智能化升级，全面提升产品竞争力[2] 行业前景 - 据统计，2023年全球在线视频观看人数超过35亿人，视频流量占消费互联网总流量的82%[3] - 全球视频创作者规模已达到3.05亿人，视频内容触达到的用户群体高达43亿[3] - 随着AI视频技术的不断提升和用户创作门槛的降低，视频创作人数和视频内容数量将持续增长[3] 产品规划 - 公司始终聚焦以视频创意为核心的数字创意软件业务，利用内部技术与外部大模型等AI基础设施，赋能全线产品AI化[4] - 公司将继续积极推进原有产品的大版本更新和新产品的筹备与研发，以满足用户需求[4] - 公司认为通用视频模型无法完全取代垂直场景下的视频剪辑产品，AI技术将作为附加价值进一步拓宽公司产品能力边界[3][4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ————————————————————————————— ————————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于万兴科技集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师列席了本次股东大会，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第十七次会议决议； （三）公司第四届监事会第十四次会议决议； （四）公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布 的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），并 于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2 ...

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-039 万兴科技集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴太兵先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开 ...

万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日披露了 《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。经事后复核， 上述公告中部分信息有误，现予以更正。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： 二、本次会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-038 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会（以下简称："本次会议"）。 公司独立董事将在本次股东大会上述职。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第十七次会议审议，决定召开 2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-036 万兴科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283号）核准，万 兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科技"或"公司"）于2021年6月9日 向不特定对象发行可转换公司债券378.75万张，每张面值为人民币100元，募集资 金总额为人民币37,875.00万元，扣除各项发行费用767.85万元后，实际募集资金 净额为人民币37,107.15万元。截至2021年6月16日，本公司上述发行募集的资金 已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000449 号"验资报告验证确认。 二、募集资金专户开立和《募集资金三方监管协议》签订的情况 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 ...

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为14.81亿元，同比增长25.49%[1] - 公司2023年归母净利润为0.86亿元，同比增长113.20%[1] - 公司2024年Q1营业总收入为3.58亿元，同比增长0.90%[2] - 公司2024年Q1归母净利润为0.26亿元，同比增长22.99%[2] - 公司2023年视频创意类业务营业总收入为9.61亿元，同比增长28.91%[3] 毛利率 - 公司2023年毛利率为94.77%，同比下降0.70pcts[4] - 公司2024年Q1毛利率为94.50%，同比下降1.21pcts[4] 产品和技术 - 公司2024年3月大模型“天幕”通过备案，产品落地值得期待[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.11/1.51/1.99亿元，给予“增持”评级[5] - 公司2023年每股收益为0.45元，2026年预计每股收益将达到1.03元[6] - 公司2026年预计营业收入将达到2447百万元，较2023年增长65.4%[7] - 公司2026年预计每股收益将达到1.03元，较2023年增长128.9%[7] - 公司2026年预计ROE将达到11.0%，较2023年增长69.2%[7] - 公司2026年预计资产负债率将达到32.4%，较2023年增长90.6%[7] 其他 - 报告中的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请或要约[12] - 客户应独立评估报告中的信息和意见，并考虑自身投资目的、财务状况和特定需求[12] - 公司不保证报告中所含信息的准确性和完整性，也不对使用报告所导致的损失承担责任[12] - 公司的销售人员和交易人员可能发表与报告意见不一致的市场评论和交易观点[12] - 公司可能持有报告中提及公司发行证券的头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[13] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务[14]

财务数据 - 公司2023年实现营收14.81亿元，同比增长25.19%[3] - 公司2023年归母净利润为8620.57万元，同比增长113.2%[3] - 公司2024-2026年EPS预测为0.95/1.34/1.75元，2024年PE为124.19倍[2] - 公司2024年Q1营收同比微增1%，展现出强劲的增长势头[3] 业务发展 - 视频创意产品线2023年营收达9.61亿，占比增至65%[3] - 公司在2023年开始研发音视频多媒体大模型“天幕”，并与华为云签署战略合作协议[3] 研发投入 - 公司2024年Q1的研发投入显著，研发费用率高达28.93%[3] - 公司2023年全年和2024年Q1的研发投入显著，研发费用率高达27.18%和28.93%[3] 预测和估值 - 万兴科技2024-2026年预计收入将分别为19.03/24.60/32.33亿元，归母净利润分别为1.31/1.85/2.41亿元，EPS分别为0.95/1.34/1.75元[10] - 2024-2026年万兴科技收入增速分别为28.95%/29.26%/31.43%，毛利率稳定在95%左右[11] - 采用PS和PE两种估值方法，PS估值为193.43亿人民币，对应价格为140.47元；PE估值为162.68亿人民币，对应价格为118.14元[13] 风险提示和评级 - 风险提示包括研发成果不及预期和国内市场拓展风险[16][17] - 评级说明包括增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[21] - 增持评级相对沪深300指数涨幅15%以上，明显强于基准[21] - 谨慎增持评级相对沪深300指数涨幅介于5%~15%之间[21]