会议安排 - 2024年5月16日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[8] - 2024年5月17日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 2024年6月3日下午14:30在上海青浦召开现场会议，网络投票时间为9:15至15:00[9][11] 参会情况 - 现场11名股东代表226,759,259股，占41.6061%[12] - 网络22名股东代表4,547,664股，占0.8344％[12] - 合计33名股东代表231,306,923股，占42.4405%[12] 议案表决 - 《回购注销部分限制性股票》议案获通过，同意231,306,139股，占99.9997%[17][20] - 中小投资者同意4,555,980股，占99.9828%[18]

股东变更 - 公司持股5%以上股东太禾行名称由北京太禾行变更为上海太禾行[2] - 太禾行办公场所由北京变更为上海[2] - 太禾行已完成工商及银行、证券账户名称变更手续[2] 影响说明 - 变更对公司经营无影响，股份数量未变，不涉及控股权变更[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知5月17日发出，6月3日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 出席股东及代理人33名，代表股份231,306,923股，占比42.4405％[5] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票》议案，同意231,306,139股，占比99.9997％[7] - 中小投资者同意4,555,980股，占比99.9828％[7]

报告公司投资评级 公司被评为"增持"评级 [6] 报告的核心观点 1) 公司自成立以来一直聚焦高精度导航定位相关的核心技术及其产品与解决方案的研发、制造、集成和产业化应用,不断拓展至多行业领域,为各行业客户提供高精度定位装备和系统应用及解决方案,是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一 [6] 2) 公司围绕高精度导航定位技术核心,逐步构建起高精度定位芯片技术平台、全球星地一体增强网络服务平台两大核心技术护城河,并逐步打造公司各类高精度定位导航智能装备和系统应用及解决方案在建筑与基建、地理空间信息、资源与公共事业、机器人与自动驾驶等应用板块的竞争力 [6] 3) 预计公司2024-2026年实现营收33.79/43.44/56.08亿元,实现归母净利润为5.76/7.43/9.64亿元,对应PE为28.10/21.76/16.79倍 [6] 公司经营情况总结 1) 2023年度,公司大力开拓海外市场,实现营业收入26.78亿,同比增长19.77%,归母净利润4.49亿,同比增长24.32% [2] 2) 2023年公司综合毛利率57.77%,同比增长1.12%,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为19.74%、7.36%、17.25%,与去年同期相比均有所下降 [2] 3) 2023年度,公司实现海外市场营业收入71,909.15万元,同比增长47.51%,实现国内市场营业收入195,924.96万元,同比增长12.04% [2] 4) 2023年,公司在资源与公共事业、机器人与自动驾驶、建筑与基建、地理空间信息等多个业务板块实现营收增长 [2] 5) 公司积极发展低空经济业务,包括无人机飞行学院培训等 [3] 公司未来发展计划 1) 2024年公司整体经营目标为归属于上市公司股东的净利润达到5.6亿元,较上年同期增长约25% [2] 2) 公司将坚持研发战略投入,持续建立公司在芯片、板卡、模组等高精度卫惯导航基础器件、面向封闭和半封闭场景的行业智能机器人、兼容北斗三号的广域增强服务网络（SWAS系统）建设、无人飞控技术等方向的技术壁垒,不断提升公司核心技术竞争力 [2] 3) 乘用车自动驾驶业务,预计除以前年度已量产车型外,还将有包括小米SU7在内的新车型实现量产交付 [2] 4) 公司控股股东、实际控制人宁波垚达投资拟增持公司股份,拟增持总金额不低于1.2亿,且不超过2亿 [4]

限制性股票激励计划 - 2021年拟授予不超过900万股，占股本总额2.3787%[3] - 首次授予800万股，占2.1144%，预留100万股，占0.2643%[5] - 首次授予激励对象719人，预留授予122人[5] - 激励计划有效期最长不超过66个月[5] - 首次与预留授予各批次归属比例均为40%、30%、30%[6] 授予情况 - 2021年10月28日首次授予，调整后授予价格24.79元/股，数量1120万股，人数719人[7] - 2022年10月21日预留授予，调整后授予价格24.79元/股，数量140万股，人数122人[11] - 2022年权益分派后，授予价格调整为24.52元/股[10] 归属情况 - 本次归属数量48.0990万股，占总股本0.0883%，人数103人[4] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年5月31日[4] - 10名激励对象离职，作废11.9100万股；10名放弃归属，作废3.1370万股[16][17] - 实际办理归属激励对象103人，归属数量48.0990万股，占比38.86%[17] - 预留授予部分第一个归属期为2023年12月21日至2024年12月20日[18] - 2024年1月4日董事会认为预留授予部分第一个归属期条件成就，可归属数量51.2360万股[19] - 董事会同意为112名激励对象办理归属相关事宜[19] 权益分派 - 2021年年度权益分派每10股派现金3元并转增4股，2022年6月2日实施完毕[15] - 2022年年度权益分派每10股派现金2.7元，2023年5月19日实施完毕[15] 业绩数据 - 2022年公司净利润283,927,988.93元，同比增长23.29%[20] - 2024年1 - 3月公司净利润103,064,182.42元，基本每股收益0.1899元/股[31] 资金与股份变动 - 2024年5月18日验资，收到103名激励对象认购款11,793,874.80元，新增注册资本480,990元，资本公积11,312,884.80元[27] - 本次归属募集资金用于补充公司流动资金[28] - 本次归属前股份数量544,989,575股，变动480,990股，变动后545,470,565股[30] 其他 - 国浩律师（杭州）事务所于2024年1月4日出具法律意见书[32] - 公司已取得本次归属必要批准与授权，归属条件已成就[32] - 公司尚需履行本次归属信息披露等相关程序[32] - 公告发布时间为2024年5月29日[35]

股本与限售股 - 2024年5月16日公司总股本为544,989,575股[4] - 本次解除限售股份1,171,128股，占总股本0.2149%[5][14] - 本次变动后，限售股占比17.50%，无限售股占比82.50%[19] 激励对象与解除比例 - 本次符合条件解除限售激励对象36人[5] - 第一、二个解除限售期比例均为30%[11] - 本次可解除限售数量占获授数量的40.00%[16][17] 业绩与解禁条件 - 2023年公司营收2,678,341,128.41元，较2020年增长90.02%[12] - 2023年珞珈新空考核口径营收增长80.04%[13] 时间相关 - 本次解除限售股票上市流通日为2024年5月30日[5][14] - 激励计划第三个解除限售期等待期于2024年5月7日届满[12]

市场扩张和并购 - 公司全资主体宁波熙禾以2000万元自有资金参与投资方广基金[1] 基金情况 - 方广基金首次募集规模为62500万元[1] - 引入9位有限合伙人，调整5位有限合伙人认缴出资额[2] - 变更后方广基金认缴出资总额为106440万元[5]

上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-066 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议决议，决定于 2024 年 6 月 3 日（星期一） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年6月3日14:30 （2）网络投票时间：2024年6月3日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月3 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月3日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-060 上海华测导航技术股份有限公司 特别提示： 关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020 年限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 11 月 27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于 《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的 独立意见。 2、2020 年 11 月 27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于 《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公 司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的1名激励对象作为公司本次可 归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文 ...