关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-006 江苏久吾高科技股份有限公司 本次变更后的签字注册会计师近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证 监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表： | 姓名 | 处理处罚 | 处理处 | 实施单 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 罚类型 | 位 | | | 江海锋 | | | | 对在新海宜科技集团股份有限公司 2019 年年 | | | 2023年5月 | 监督管 | 江苏证 | 报审计项目中存在的未恰当评价新承接业务 | | | 12 日 | 理措施 | 监局 | 风险、不恰当调整重要性水平等问题采取出具 | | | | | | 警示函的监管措施。 | 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开第八 ...

激励计划授予情况 - 授予登记人数为1人，登记数量为2万股，授予价格为11.58元/股[3] - 获授限制性股票占本计划授予限制性股票总数的比例为0.47%[8] - 获授限制性股票占本计划公告日公司总股本的比例为0.02%[8] 激励计划时间安排 - 本次激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 预留授予日为2025年2月21日，上市日期为2025年3月14日[16] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期比例为40%[11] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期比例为30%[11] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期比例为30%[11] 公司股本变动 - 公司原注册资本和股本均为125,023,424元[14] - 截至2025年2月27日，增加注册资本及股本20,000元，增加资本公积211,600元[15] - 有限售条件股份变动前数量为5,246,218股，占比4.20%，变动后数量为5,266,218股，占比4.21%[17] - 无限售条件股份变动前数量为119,777,206股，占比95.80%，变动后数量为119,777,206股，占比95.79%[17] - 总股本变动前为125,023,424股，变动后为125,043,424股[17] 控股股东持股变化 - 授予前控股股东持股32,000,000股，占比25.60%，授予后持股比例变为25.59%[19] 财务指标 - 按最新总股本摊薄计算，2023年度摊薄每股收益为0.3627元/股[20] 资金用途 - 限制性股票激励计划筹集的资金用于补充流动资金[21]

关联交易 - 公司向江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置产品及服务，合同暂估总价2200万元[3] - 2025年2月21日董事会审议通过该关联交易，关联董事回避表决[5] - 2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意该事项[5] 关联方数据 - 2023年12月31日关联方总资产119,895.08万元，净资产42,761.73万元[8] - 2024年9月30日关联方总资产198,697.72万元，净资产58,147.02万元[8] - 2023年度关联方营业收入84,937.72万元，净利润6,389.72万元[8] - 2024年1 - 9月关联方营业收入119,038.63万元，净利润7,785.26万元[8]

激励计划时间线 - 2024年3月26日审议通过激励计划相关议案并披露首次授予激励对象名单[10][11] - 2024年4月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年5月6日审议通过调整及首次授予相关议案[13][14] - 2024年5月14日和16日披露首次授予限制性股票授予登记完成公告[14] - 2024年8月25日审议通过调整回购价格及注销部分限制性股票议案[14][15] - 2025年2月21日审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[17][12] 激励计划数据 - 2024年首次授予对象59名，授予股份426.5万股，上市日期2024年5月16日[14] - 2023年度利润分配以125,043,424股为基数，每10股派现1.8元，2024年5月30日实施完毕[18] - 限制性股票授予价格调整后为11.58元/股[18] - 本次预留授予日为2025年2月21日，向1名对象授予2万股，价格11.58元/股[22][23][25] 合规情况 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[26][28] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[26] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选，无重大违法违规行为[27][28] 后续事项 - 已取得本次调整及预留授予必要授权和批准，尚需履行信息披露和登记结算事宜[30]

江苏久吾高科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《江苏久吾高科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"） 的规定，对2024年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单进行了审核，发 表核查意见如下： 一、激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定的激励对象 条件，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激 励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留被授予限制性股票的激励对象主体资 格合法、有效， ...

会议决策 - 2025年2月21日召开第八届董事会第十五次会议，9名董事出席[2] - 确定该日为授予日，11.58元/股授予1人2万股限制性股票[2] - 《调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案》9票同意通过[4] 关联交易 - 拟向关联方环境工程公司提供产品及服务，合同暂估总价2200万元[5] - 《关联交易议案》8票同意、1票回避通过[5]

限制性股票授予 - 2024年首次授予59名对象426.5万股，上市日期为2024年5月16日[6] - 2025年2月21日授予1名激励对象2万股，授予价格11.58元/股[2][18] 利润分配 - 2023年度以总股本125,043,424股为基数，每10股派现1.8元，2024年5月30日实施完毕[8] 价格调整 - 授予价格经派息由11.76元/股调整为11.58元/股[12] 时间节点 - 2024年3月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年3月27日至4月6日首次授予激励对象名单公示[4] - 2024年4月12日2023年度股东大会批准激励计划[4] - 2024年5月6日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[5] - 2024年8月25日董事会和监事会审议通过调整回购价格及注销部分限制性股票议案[6] - 2024年9月25日完成部分限制性股票回购注销手续[6] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分授出时间不同限售期有别[20] - 首次授予解除限售比例分别为40%、30%、30%[21] - 预留部分授出时间不同解除限售比例不同[21] 业绩考核 - 首次授予业绩考核年度为2024 - 2026年，扣非后净利润较2023年增长率有目标值和触发值[23] - 预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，考核年度为2025 - 2026年，有相应增长率目标值和触发值[25] 绩效考核 - 激励对象个人绩效考核分四档，解除限售比例不同[26] - 个人当年实际解除限售额度计算方式[26] 费用摊销 - 2025年2月21日授予2万股应确认总费用21.66万元，2025 - 2027年分别摊销[29] 资金相关 - 激励对象自筹资金认购及缴纳个税，公司代扣代缴[31] - 限制性股票激励计划资金用于补充流动资金[32] 审批意见 - 监事会同意2025年2月21日为预留股票授予日[33] - 律师认为公司已取得现阶段必要授权和批准，尚需履行信息披露和登记结算事宜[34]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予核心骨干员工2万股[1] - 预留授予数量占本计划授予总数比例为0.47%[1] - 预留授予数量占公告日公司总股本比例为0.02%[1] 激励对象 - 激励对象白祖国为核心骨干员工[2]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-002 董事会同意确定公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予 日为 2025 年 2 月 21 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于预留股份授予日的相关规定。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划及不得 授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨 向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会经核查认为： 第八届监事会第十四次会议决议公告 ...

培训安排 - 国泰君安为久吾高科持续督导机构[2] - 2025年1月3日在久吾高科5楼会议室培训相关人员[2][3] - 培训内容含关联交易规范、并购重组市场及监管政策[4] 培训效果 - 加强相关人员对法律法规理解[6] - 增强公司及人员规范运作意识[6] - 利于提升公司信息披露质量和规范运作水平[6]