证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-077 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第十一次会议决议前一 个交易日（即 2023 年 12 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件 股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 深圳市百砻技术有限公司 | 89,632,600 | 20.02 | | 2 | 吉安万鸿技术有限公司 | 68,132,600 | 15.22 | | 3 | 永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙） | ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-076 彩讯科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含 本数）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含本数），按照本次回购金额上限不 超过人民币 10,000 万元进行测算，回购数量约为 4,347,826 股，回购股份比例约 占公司总股本的 0.97%；按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000 万元进行测 算，回购数量约为 2,173,914 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.49%，具体 回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 2、公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届 监事会第十一次会议， ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-074 彩讯科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《彩讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"、"《激励计划》"）及其摘要规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定限制性股票的授予日为 2023 年 12 月 15 日。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划拟授予的激励对象总人数共 1 人，为公司董事兼总经理。 2、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 ...

3、本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安排。 彩讯科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》等相关法律法 规、规章制度的规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第三届董事会第十 一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 经审查，我们认为： 1、根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予日为2023年12月15 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-071 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 200 万股限 制性股票，授予价格为 12.00 元/股。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性 ...

（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-075 彩讯科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计 划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含 本数）；回购价格不超过人民币 23 元/股（含本数），按照本次回购金额上限不 超过人民币 10,000 万元进行测算，回购数量约为 4,347,826 股，回购股份比例约 占公司总股本的 0.97%；按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000 万元进行测 算，回购数量约为 2,173,914 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.49%，具体 回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自 董事会审 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-072 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格；公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管 理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划规定的授予条件已经 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以口头形式发出。本次会议于 2023 年 12 月 15 日在公 司会议室以通讯方 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-073 彩讯科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 1、本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2023 年第一次临时股东大会 批准的 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 2、本次激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

2023年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有 关政府部门、彩讯股份或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受彩讯科技股份有限公 司（以下简称公司或彩讯股份）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司本激励计划授予（以下简称本次授予）的相关事 项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划授予相关事项的法律意见书》 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-070 彩讯科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 1、统一社会信用代码：91440115591516155P 2、名称：广州彩讯数字技术有限公司 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、住所：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1401 房（本住所限办公） 5、法定代表人：范钢钊 6、注册资本：8000 万元人民币 7、成立日期：2012 年 03 月 13 日 8、经营范围： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州彩讯数字技术 有限公司（以下简称"彩讯数字"）因业务发展需要，对其注册资本进行了变更。 近日，彩讯数字已完成相关工商变更登记手续，并取得了广州市天河区行政审批 局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1000 | 万元人民币 | 8000 万元人民币 | ...