关联交易金额 - 2024年度原关联交易总金额不超2.1亿元[2] - 预计增加关联交易总金额不超4010万元[3] - 新增与历城发展关联交易总金额不超1.3亿元[3] 已发生金额 - 截至2024年6月30日，与历城控股已发生金额630.83万元[6] - 2023年与历城控股接受服务发生金额1102.59万元[6] 财务数据 - 2023年历城发展营收5.56亿元，净利润0.62亿元[7] - 2023年历城控股营收33.29亿元，净利润1.70亿元[8] 其他 - 新增关联交易需股东大会批准，有效期至2024年年度股东大会[3] - 独立董事和监事会认为关联交易定价公允，无不利影响[13][14]

财务与交易 - 为控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司提供不超6000万元综合授信担保，期限一年[6] - 全资子公司中达安新能源拟1071元收购帝森新能源51%股权，承担5100万元出资义务[9] - 增加2亿元综合授信额度，增加后可申请不超11亿元[11] - 预计增加与济南历城控股集团及其控制主体日常关联交易不超4010万元，与山东历城城市发展集团及其控制主体不超13000万元[12] 会议与议案 - 应参加会议董事9人，3人现场、5人通讯出席[3] - 《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 其他安排 - 2024年8月8日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[13]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30； 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议定于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次 股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月，历控产投营业收入0.13万元，营业利润 - 1633.08万元，净利润 - 1634.05万元[13] - 2023年度，历控产投营业收入12889.49万元，营业利润8268.72万元，净利润6308.00万元[13] - 2024年1 - 5月营业利润 -0.31万元，净利润 -0.33万元；2023年度营业收入1.46万元，营业利润1.35万元，净利润1.35万元[18] 市场扩张和并购 - 中达安新能源拟1071元收购帝森新能源51%股权，预计带来5100万元出资义务[2] - 本次股权转让前，历控产投持有帝森新能源51%股权，帝森克罗德持有49%股权[16] - 本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源51%股权，帝森克罗德持有49%股权[16] 未来展望 - 本次收购有利于公司产业多元化，所需资金为自有资金，不影响公司财务及经营状况[35] 新产品和新技术研发 - 帝森新能源于2024年2月取得山东省泰安市新泰市羊流镇50MW新能源集中式光伏发电项目备案证明[20] 其他新策略 - 协议生效及付款需满足9项先决条件，生效后5个工作日内支付1071元股权转让款[25][26] - 协议生效且收款后5个工作日内办理股权交割及变更登记，乙方自交割日起拥有股权相关权益[27][28]

公司基本信息 - 公司股票代码为300635，股票简称为中达安[1] - 公司注册地址为广州市沙太南路668号之二901-903房，办公地址为广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[6] - 公司网址为http://www.sino-daan.com/，电子信箱为dadb@sino-daan.com[7] - 公司董事会秘书为张龙，联系地址为广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼，电话为020-31525672[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为705,353,969.88元，较2022年增长19.50%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,156,384.44元，较2022年增长102.31%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,215,162.80元，较2022年增长105.55%[8] - 公司2023年末资产总额为1,243,436,523.23元，较2022年末增长5.68%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为424,424,589.60元，较2022年末减少15.53%[9] 公司业务情况 - 公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务[21] - 公司主营业务包括工程监理业务、工程咨询业务、智慧工程管理和软件研发业务[22] - 公司自主研发了智慧工地项目管理产品，提升工地管理智能化水平[24] 公司发展战略 - 公司致力于通过创新的人才激励策略，加速汇聚并培养行业精英，以扩大品牌影响力[25] - 公司秉持“创新、进取、开放、务实”的价值理念，致力于建立世界领先的工程智慧管理领域的中国标准和中国方案[27] - 公司将推进数字化建设，提供更高效、专业、便捷的服务[68] 公司内部管理 - 公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[81] - 公司报告期末在职员工数量合计为3,243人，其中生产人员占比最高，达到2,547人[131] - 公司致力于建立与市场同步且具有竞争力的薪酬体系，以确保薪酬政策能反映岗位的市场价值和员工的专业能力和贡献[132] 公司风险管理 - 公司高新技术企业资格到期，需加大研发投入，争取通过高新技术企业认定复审[74] - 公司需加强产品市场验证，提供高质量支撑服务，以维护客户关系和品牌声誉[73] - 公司加强成本管理，持续降低成本，提高管理效率，实现降本增效[69]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长张 萌递交的书面辞职报告，张萌因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事、 董事长职务、同时一并辞去战略委员会主任委员职务，张萌原定任期为 2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 5 日止。辞职后张萌将不再担任公司任何职务。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-046 中达安股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张萌的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序, 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 由副董事长陈天宝代行董事长职责，直至新任董事长经法定程序选举产生。 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 截至本公告披露日，张萌未 ...

授信额度 - 2024年4月26日和5月24日审议通过不超9亿元综合授信额度[2] - 2024年7月22日拟增加2亿元综合授信额度[1][3] - 增加后可申请综合授信额度不超11亿元[4] 授信用途 - 原和新增授信额度均用于办理流动资金贷款等业务[2][3] 审批流程 - 增加综合授信额度需提交股东大会审议[1] - 董事会提请授权法定代表人在额度内签署协议[3] 其他 - 授信起始、期限及额度以银行审批为准，额度可循环使用[4] - 备查文件含第四届董事会第三十次会议决议[5]

业绩数据更正 - 2022年度坏账准备多计提322.32万元，2023年度少计提267.74万元[3] - 2022年净利润少计183.56万元占比1.02%，2023年多计152.48万元占比36.69%[4] - 2022 - 2024Q1应收账款、利润总额更正后有不同数值及影响比例[5][7][8][10] 未来策略 - 公司将加强财务监督检查和人员培训，提高信息披露质量[16]

权益分派方案 - 2023年以总股本136,322,000股为基数，每10股派现金红利0.1元，合计1,363,220元[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为6月28日[4] - 业务申请期为2024年6月20日至27日[7] 其他信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话020 - 31525672[8] - 备查文件含2023年年度股东大会等决议[9]

ESG表现与改进策略 - 公司ESG整体表现与行业最佳实践有一定差距，华证最新季度评分为CCC级 [2] - 公司重视环境保护、社会责任和公司治理，未来将持续优化ESG相关工作，提高信息披露质量 [2] 投资者关系与沟通机制 - 公司通过投资者热线电话、电子邮箱、深交所互动易平台等方式与投资者保持日常沟通 [3] - 定期通过业绩说明会、股东大会问答环节汇报公司经营情况和财务数据 [3] 利润分配与分红计划 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金红利1,363,220元，占2023年度净利润的32.80% [3] - 公司将积极响应国家政策，与股东、员工共享企业发展红利 [3] 业务发展与市场布局 - 公司水利监理业务涵盖水利工程施工监理、机电及金属结构制造监理、水土保持工程施工监理等 [4] - 2019年横向并购广东顺水，拓展水利领域版图，广东顺水具备多项甲级资质 [4] - 公司参与醴陵市水系连通及水美乡村建设项目、庐山市高标准农田建设项目等乡村振兴项目 [4] - 公司通过内生外延方式加速产业布局，组建北方区域总部，参股燕山玉龙公司，新开设黄埔、东莞、内蒙古等分公司 [4] 公司治理与战略发展 - 公司秉承"资源互补，共同发展"理念，推动南北业务协同，构建工程咨询全链条服务体系 [4] - 收购中达安设计（原"同信同和"），丰富服务范围，提升工程咨询全链条服务能力 [4]