人事任命 - 2024年12月13日选举樊彬为第五届董事会董事长，任期三年[1] - 聘任陶明为总裁，刘辉、樊相东、朱俊飞为副总裁等，任期三年[2] 持股情况 - 樊彬持股48902410股，占总股本20.83%[6] - 陶明、朱俊飞、樊相东持股均占总股本0.33%[7][10][13] - 刘辉、上官云明持股分别占总股本0.19%、0.15%[11][12] 联系方式 - 董事会秘书办公电话和传真为0571 - 87663663[14] - 董事会秘书电子邮箱为yfxc@shoufuchem.com[14]

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-060 一、公司第五届监事会成员组成情况 非职工代表监事：李俊先生、何方静女士 职工代表监事：朱惠娣女士 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李俊先 生、何方静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事朱惠娣女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大 会审议通过之日起三年，具体内容详见 2024 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》以及 2024 年 12 月 13 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 13 日 公司 ...

会议安排 - 2024年11月27日决定召开股东大会并公告[2][3] - 2024年12月13日14:00在杭州滨江召开，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 现场8名股东或代理人，代表99,907,275股，占比42.5590%[5] - 网络70名股东，代表428,970股，占比0.1827%[5] 议案表决 - 多项选举议案同意比例超99%，中小股东同意比例超96%[7][8][9][11][12][16][17] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序合法有效[18] - 法律意见书出具于2024年12月13日[19]

董事会换届 - 公司2024年12月13日召开临时股东大会完成董事会换届[1] - 第五届董事会成员任期三年[1] 人员变动 - 第五届非独立董事为樊彬等4人[1] - 第五届独立董事为苏为科等3人[1] - 第四届独立董事张福利、黄法任职届满离任[2] - 离任两位独立董事未持股[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月13日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东78人，代表股份100,336,245股，占比42.7417％[4] 选举结果 - 樊彬、樊培仁当选非独立董事，累积投票得票率分别为99.6087%、99.5898%[6][8] - 苏为科当选独立董事，累积投票得票率99.5976%[11] - 李俊、何方静当选非职工代表监事，累积投票得票率分别为99.5950%、99.5909%[14][15]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月13日在杭州召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举李俊为第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 主席信息 - 李俊1981年出生，大专学历，自2017年7月至今任公司监事[6] - 李俊目前未持有公司股份[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月13日14：00召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11][26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[11][27] - 股权登记日为2024年12月6日[13] - 会议登记时间为2024年12月12日9：00 - 11：00，14：00 - 17：00[17] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选4人[6][9][14][15][16][24][29] - 第五届董事会独立董事应选3人[6][9][14][15][16][24][29] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[6][9][14][15][16][24][29] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[24] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[24] 其他信息 - 公司于2024年11月27日披露股东大会通知，11月28日更正[1][10] - 投票代码为"350637"，投票简称：扬帆投票[23] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦三楼会议室[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月12日17:00前送达、邮寄或传真到公司[30] - 公司传真号为0571 - 87663663[30] - 公司地址为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部[30] - 公司邮政编码为310000[30]

监事会换届 - 2024年11月27日召开会议审议监事会换届及提名候选人议案[2] - 第五届监事会由3人组成，含2名非职工代表监事[2] - 同意李俊、何方静为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 选举议案提交股东大会，用累积投票制表决[3] - 两名候选人通过后与朱惠娣组成第五届监事会[3] - 第五届监事会任期自通过之日起三年[3] 合规情况 - 换届通过后相关任职人数符合规定[3] - 三名候选人未持股，无任职限制情形[7][9]

独立董事提名 - 俞唐青被提名为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][23] - 最近十二个月及三十六个月无相关违规情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[37]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议12月13日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月13日[1] - 股权登记日为2024年12月6日[3] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部[7] - 异地股东传真与信函需12月12日17:00前送达公司[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"350637"，简称：扬帆投票[14] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 — 11:30和13:00 — 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 — 15:00[18] 选举情况 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×4[15] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事股东选举票数=股份总数×2[15] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月12日17:00前送达公司[21] - 传真号为0571 - 87663663，公司地址为杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦证券部，邮编310000[21]