董事会提名 - 公司董事会提名俞唐青为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人近三十六个月无相关处分[30] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[33] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职不超六年[36] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月27日[37]

内部控制制度 - 公司制定2024年修订的内部控制制度[1] - 内部控制目标含合规性、资产安全性等五项[3] - 建立与实施内部控制应遵循五项原则[4] 内部管理架构 - 董事会负责制定、执行和完善内部控制制度[6] - 董事会下设审计委员会，召集人由独立董事担任[10] 制度建设 - 建立健全印章使用管理制度[11] - 制定《关联交易决策制度》，关联交易应遵循公平等原则[22] - 制定《对外担保管理制度》，预防和降低担保风险[23] - 制定《募集资金管理制度》，确保资金规范、安全使用[24] 风险评估与控制 - 开展风险评估需识别内外部风险并确定承受度[13] - 识别外部风险要关注经济、法律等因素[14] - 控制活动要确保风险处于可接受水平[17] 关联交易与子公司管理 - 与关联方经营性资金往来需遵守审计程序和信息披露责任，禁变相提供财务资助[18] - 对控股子公司管理控制包括任命人员、监督内控、要求报告重大事项等[20][21] 信息披露与沟通 - 依据相关制度进行信息披露，规范重大信息范围等事项[25] - 信息与沟通政策分内外两方面，保障信息准确传递[27] 监督审查 - 定期及不定期审查内控制度执行情况，改进潜在缺陷[29] - 内部审计部门对内部控制进行监督、评价并报告[29][30] - 每年聘请外部审计机构审计财务报告内部控制有效性[47]

董事会换届 - 提名樊彬等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名苏为科等3人为第五届董事会独立董事候选人[6] 制度修订与会议安排 - 同意修订公司《内部控制制度》[10][11] - 拟于2024年12月13日召开2024年第一次临时股东大会[12]

董事会换届 - 2024年11月27日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成[2] - 董事候选人需股东大会审议，独董需深交所备案审核[4] 股权结构 - 樊彬持股48,902,410股，占比20.83%[6] - 樊培仁持股25,562,170股，占比10.89%[7] - 陶明、樊相东各持股占比0.33%[7][8] 人员变动 - 张福利、黄法不再担任公司职务[4] - 苏为科等三位独董候选人未持股[10][11]

独立董事提名 - 苏为科被提名为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月未受相关处分[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 其他 - 候选人签署声明时间为2024年11月27日[38]

董事会提名 - 公司董事会提名申杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有规定限制[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司任独立董事不超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

人事变动 - 2024年11月20日公司召开职代会选举朱惠娣为第五届监事会职工代表监事[1] - 朱惠娣与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 朱惠娣1974年生，大专学历，现任办公室科员[4] - 朱惠娣未持有公司股份[4] 公告信息 - 公告于2024年11月27日发布[3]

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人申杰作为浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江扬帆新材料股份有限公司董事会提名为浙 江扬帆新材料股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 六、本人担任独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名苏为科为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[19][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[36] - 提名人授权报送声明并担责[36]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 监事会组成 - 第五届监事会将由3名监事组成[1] - 提名李俊、何方静为非职工代表监事候选人[1] - 职工代表监事朱惠娣由职工代表大会选举产生[4] 后续安排 - 议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[4] - 监事任期自股东大会决议通过起三年[2]