关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的核查 意见 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担 保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）申请银行授信 为满足公司业务发展需要，2024 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第十次会 议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供 抵押担保的议案》，同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、 兴业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设 银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银行申 请总 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-073 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会 议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 及《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》， 同意公司向合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度，并同意控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保，现将 有关情况公告如下： 一、关联担保概述 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，经公司董事 会审议批准后即可实施。 二、关联方基本情况 吴体芳先生，中国国 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、增持人的主体资格 | 4 | | | 二、增持人本次增持的具体情况 | 5 | | | 三、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | 6 | | | 四、本次增持的信息披露 | 6 | | | 五、总体结论性意见 | 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 〔2024〕天衡福非字 0117-003 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司的委托， 指派林晖律师、陈韵律师和李艾璘律师，担任德艺文化创意集团股份有限公司控股 股东增持公司股份事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份期限届满暨实施完成的公告 控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、 实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号：2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计 划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低 于人民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金 额）。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-069 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增 持计划期限已届满，期间吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统 以集 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为了提高德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 - 1 - 德艺文化创 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营 管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。 德艺文化创意集团股份有 ...

会议时间 - 2024年7月12日作出召开会议决议[10] - 2024年7月13日刊登《会议通知》[10] - 2024年7月29日15时会议召开[11] 参会情况 - 出席现场会议股东15人，代表股份125,143,554股，占比40.0520%[13] - 网络投票股东24人，代表股份198,360股，占比0.0635%[13] - 出席会议股东39人，代表股份125,341,914股，占比40.1155%[13] - 中小投资者股东34人，代表股份5,016,185股，占比1.6054％[13] 议案表决 - 变更部分募集资金用途并延期议案，同意125,214,654股，占比99.8985%[17] - 中小投资者同意4,888,925股，占比97.4630%[17] 会议有效性 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[20]

股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用证券账户持有股份145.9万股[2] - 出席股东大会股东及代表共39人，代表股份1.25341914亿股，占比40.1155％[7] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》，同意1.25214654亿股，占比99.8985％[12] - 中小股东同意488.8925万股，占比97.4630％[13] 会议信息 - 股东大会现场会议于2024年7月29日15:00召开[3] - 股权登记日为2024年7月22日[5] - 现场会议地点为福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室[4]

会议信息 - 公司2024年7月5日发第五届监事会第七次会议通知，7月12日现场会议召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》[3] - 监事会同意变更并延期，表决3人同意，无弃权和反对票[3][4] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票募资1.3408249635亿元，净额1.2632305931亿元[3] - 总股本由2.85365054亿股变更为3.12452427亿股[3] 项目进展 - “数字化展示中心及智能零售终端建设项目”累计投入4646.88万元，余额5678.51万元[7] - 补充流动资金累计投入2501万元，承诺投资总额2500万元[8] 计划调整 - 拟将“智能零售终端建设”3975.56万元募资用途变更为永久补充流动资金[1] - “数字化展示中心建设”达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[1] 市场与产品 - 加大国内市场开拓，设立子公司研发非遗文创产品[12] 决策通过 - 董事会、监事会审议通过变更部分募资用途并延期议案[20][21] - 保荐机构对相关事宜提交股东大会审议无异议[23]