业务情况 - 出口业务占主营业务收入超90%，主要用美元结算[1] 新策略 - 拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务[1][2] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[2][5] - 交易对方为有资质银行，以远期结售汇为主要品种，仅限美元[3][4] - 业务资金来源于自有资金[6] 风险提示 - 汇率波动、客户应收账款逾期等会致公司损失[8] 风控措施 - 制定制度并完善内控流程，风控措施可行[12]

综合授信 - 2023年9月8日股东大会同意向商业银行申请不超1.80亿元综合授信，期限不超12个月，向兴业银行福州分行申请不超6000万元[1] - 2024年5月17日董事会和监事会审议通过调整综合授信议案[2][3] - 兴业银行福州分行综合授信期限调为不超24个月，额度不超6000万元，其他银行不变[2][3] - 调整议案待股东大会审议，通过后董事会授权总经理办理[3]

业务现状 - 出口业务占主营业务收入超90%，用美元结算[3] - 2023年获批不超10000万美元开展远期外汇交易，额度期限将到期[3] 新策略 - 拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务，期限12个月，额度可循环[2][4][7] - 2024年5月17日董事会、监事会全票通过议案，尚需股东大会审议[10][11][12] 业务详情 - 交易对方为有资质银行，以远期结售汇为主，仅限美元[6] - 资金源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] 风险提示 - 业务存在汇率波动、客户违约等风险[13][15] 其他 - 保荐机构兴业证券对业务无异议[20] - 公司按相关会计准则处理业务[17]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关 联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）调整银行授信 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监 事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供 关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向兴业银 行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限 公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份 ...

授信调整 - 公司拟将6000万元综合授信额度期限由12个月调为24个月[3] - 控股股东为6000万元综合授信额度担保期限相应调整[6] 业务决策 - 董事会同意用不超6000万美元开展12个月外汇套期保值业务[8] 会议安排 - 公司将于2024年6月5日召开第四次临时股东大会[10] 议案表决 - 调整授信、担保、外汇业务、召开大会议案均全票通过[4][7][8][12]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2024年5月17日在福州召开，3名监事全出席[2] 授信与担保调整 - 调整向兴业银行福州分行6000万元综合授信额度期限至不超24个月，需股东大会审议[3][5] - 调整控股股东关联担保期限与授信期限对应[6] 业务开展 - 审议通过开展外汇套期保值业务，需股东大会审议[7][8]

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化 创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-24 号 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-051 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 ...

分红计划 - 2023年度利润分配预案拟以310,993,427股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），2024年5月17日提交股东大会审议，通过后两个月内实施 [2] - 拟定2024年中期分红安排，提交2023年年度股东大会审议，董事会将根据决议制定具体方案 [3] 增持情况 - 吴体芳先生计划2024年2月7日起6个月内增持不低于1000万元公司股份，截至5月7日已增持2,625,060股，金额1001.18万元，将视市场情况决定是否继续增持 [3] 销售渠道 - 建议在抖音、淘宝、京东等平台建官方旗舰店，公司将结合国内客户需求，通过线上电商平台、线下展厅和展会拓展内销业务 [3] - 外销业务收入占比95%以上，海外是主要战略市场 [4] 市场环境与业务布局 - 产品不在美国加征关税清单，未被列入“实体清单”，巩固海外合作同时加大国内市场开拓，设立子公司提供产品服务 [4] - 2024年全球经济不确定，轻工行业竞争大，公司将跟踪政策，调整业务布局和策略，开拓国际市场，发展外贸新业态，推进数字化转型 [4][5] - 加大新兴市场开拓力度，完善研发创新体系，拓展新客户，优化管理模式，加强供应链管理等 [5] 主营产品 - 主营文创家居用品，分为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大系列近万个品种，2023年创意装饰品占营收38.70%，休闲日用品占37.59%，时尚小家具占23.49% [5] 业绩情况 - 2024年一季度订单回暖，汇兑收益增加，但外汇套期保值业务浮动亏损致净利润下降，后续业绩将随市场变化波动 [5][6] - 2024年将按计划开发产品、拓展客户，挖掘发展潜力，寻求新业绩增长点 [6] 其他问题 - 公司目前不存在触及退市风险警示的情形 [6] - 2020年和2022年募资项目尚在建设期，简易程序增发需股东大会授权，相关事项不确定 [6]

关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协议，兴业证券对 德艺文创的持续督导时间为该次向特定对象发行股票当年及其后 2 个完整的会 计年度，德艺文创 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 31 日起在深圳 证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限已 满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 兴业证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总 ...