法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-22 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-027 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15 至 2024 年 4 月 8 日 15:00 期间的任 意时间。 （1）现场会议时间： ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-026 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称"数智星 空"）的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续， 取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如 下： 3、法定代表人：吴体芳 4、注册资本：伍仟万圆整 变更事项 变更前 变更后 住所 福建省福州市晋安区新店 镇厦坊路 18 号（现磐石路 18 号）1#楼东区四层 405 室 福建省闽侯县上街镇创 业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 一、本次变更的具体内容如下： 5、成立日期：2022 年 09 月 02 日 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 除上述变更外，数智星空其他工商登记信息不变。本次变更不会 对数智星空的经营活动造成实质影响。 二、变更后的工商登记信息 1、名称：福建德艺数 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-023 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司 经营发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行如下修订： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 3 月 20 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 中国·福州 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为了增强德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量， 切实做好年度报告编制、审计和披露工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）以及《公司章程》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和 信息披露的各项规定，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，维护市场的公平、公开、公正的原则。 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第九条 独立董事和审计委员会在年度报告编制、披露期间应充分发挥 监督作用，勤勉尽责，具体履职要求详见《公司独立董事年报工作制度》和《公 司董事会审计委员会年报工作规程》。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定， 建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 中国·福州 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第五章 | 相关责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范德艺文化创意集团股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-025 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第四次会议同意召开此次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时 ...

中国·福州 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第 ...