法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-22 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-027 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15 至 2024 年 4 月 8 日 15:00 期间的任 意时间。 （1）现场会议时间： ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-026 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称"数智星 空"）的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续， 取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如 下： 3、法定代表人：吴体芳 4、注册资本：伍仟万圆整 变更事项 变更前 变更后 住所 福建省福州市晋安区新店 镇厦坊路 18 号（现磐石路 18 号）1#楼东区四层 405 室 福建省闽侯县上街镇创 业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 一、本次变更的具体内容如下： 5、成立日期：2022 年 09 月 02 日 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 除上述变更外，数智星空其他工商登记信息不变。本次变更不会 对数智星空的经营活动造成实质影响。 二、变更后的工商登记信息 1、名称：福建德艺数 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-023 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司 经营发展需要，公司对《公司章程》部分条款进行如下修订： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 3 月 20 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及规 范性文件 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 中国·福州 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为了增强德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量， 切实做好年度报告编制、审计和披露工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）以及《公司章程》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和 信息披露的各项规定，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，维护市场的公平、公开、公正的原则。 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第九条 独立董事和审计委员会在年度报告编制、披露期间应充分发挥 监督作用，勤勉尽责，具体履职要求详见《公司独立董事年报工作制度》和《公 司董事会审计委员会年报工作规程》。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定， 建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 中国·福州 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第五章 | 相关责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范德艺文化创意集团股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-025 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第四次会议同意召开此次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 中国·福州 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计 部，审计部是公司的内部审计机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工 作。审计部对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司各内部机构或 者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部 门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第六条 审计部应当配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员，审计人员 应熟悉公司的经营业务和内部控制规范，具备必要专业知识、相应业务能力、坚持 原则、具有良好职业道德的审计人员，且专职人员应不少于三人。 2 德艺文化创意集团股份有限公司 内部审计制度 第七条 审计部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，负责审计 部的全面管理工作。审计部门负责人必须具有相应的专业技术职称与实际工作经 验。 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据国家《中华人民共和国审计 ...