德艺文创(300640)

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德艺文创:福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-04-08 18:23
法律意见书 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-22 号 致:德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合(福州)律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次会议"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,并基于律师声明事项,就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 ...
德艺文创:2024年第二次临时股东大会的决议公告
2024-04-08 18:23
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-027 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股;根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定,该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2024 年 4 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为:2024 年 4 月 8 日 9:15 至 2024 年 4 月 8 日 15:00 期间的任 意时间。 (1)现场会议时间: ...
德艺文创:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2024-03-28 18:37
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-026 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司(以下简称"数智星 空")的通知,其对住所进行了变更,并已完成工商变更登记手续, 取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如 下: 3、法定代表人:吴体芳 4、注册资本:伍仟万圆整 变更事项 变更前 变更后 住所 福建省福州市晋安区新店 镇厦坊路 18 号(现磐石路 18 号)1#楼东区四层 405 室 福建省闽侯县上街镇创 业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 一、本次变更的具体内容如下: 5、成立日期:2022 年 09 月 02 日 6、住所:福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 21 层 03 室 除上述变更外,数智星空其他工商登记信息不变。本次变更不会 对数智星空的经营活动造成实质影响。 二、变更后的工商登记信息 1、名称:福建德艺数 ...
德艺文创:关于修订《公司章程》的公告
2024-03-26 18:51
关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-023 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下: 一、公司章程修订情况 根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定,为进一步完善公司治理结构,同时,结合公司 经营发展需要,公司对《公司章程》部分条款进行如下修订: | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构,依法行使下列职权: | 机构,依法行使下列职权: | | (一)决定公司的经营方针和投资计 | (一)决定公司 ...
德艺文创:第五届董事会第四次会议决议公告
2024-03-26 18:49
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会办 公室已于 2024 年 3 月 20 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第四次会议的通知,本次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实 际出席董事 7 名,其中,以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关法律法规及规 范性文件 ...
德艺文创:公司章程(2024年3月)
2024-03-26 18:49
| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | ...
德艺文创:年度报告工作制度(2024年3月)
2024-03-26 18:49
德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 中国·福州 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为了增强德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司") 年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性,进一步提高公司信息披露质量, 切实做好年度报告编制、审计和披露工作,根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")以及《公司章程》等 相关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体,应当严格遵守年度报告编制和 信息披露的各项规定,进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性,维护市场的公平、公开、公正的原则。 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 年度报告工作制度 第九条 独立董事和审计委员会在年度报告编制、披露期间应充分发挥 监督作用,勤勉尽责,具体履职要求详见《公司独立董事年报工作制度》和《公 司董事会审计委员会年报工作规程》。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定, 建立健全与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 ...
德艺文创:对外担保制度(2024年3月)
2024-03-26 18:49
德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 中国·福州 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 7 | | 第五章 | 相关责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范德艺文化创意集团股份有限公司 (下称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产 安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押 ...
德艺文创:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-03-26 18:49
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-025 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一)股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会;公司于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第四次会议同意召开此次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会第四次会议定于 2024 年 4 月 12 日(星期五)以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会,现将本次 股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2024 年 4 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时 ...
德艺文创:募集资金管理办法(2024年3月)
2024-03-26 18:49
中国·福州 二〇二四年三月 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效益,防范资金使用风险,确 保资金使用安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》等有关法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第 ...