证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-036 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过专人送达的 方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 202 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，12月25日赵家祥继续担任独立董事[2] - 2023年董事会召开11次会议，赵家祥出席所有应出席会议并对议案投同意票[4] - 2023年召开3次股东大会，赵家祥出席全部会议[5] 审计委员会工作 - 2023年1 - 12月审计委员会多次会议审议年报、季报、内审计划等议案[8] 其他委员会工作 - 2023年薪酬与考核委员会多次审议激励计划等议案[9] - 2023年提名委员会多次审议董事、高管提名及聘任议案[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超20天，对公司多方面调查[11] - 2023年独立董事就关联交易多次发表意见[16] - 2023年独立董事接受委托征集激励计划投票权[15] 公司事项决策 - 2023年4月21日同意续聘立信为审计机构[19] - 2023年6月9日聘任公司财务负责人[20] - 2023年12月7日进行董事会换届并提名候选人[20] 股权激励相关 - 2023年多会议对股权激励计划调整、股票注销等发表意见[23][24]

2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-028 上海透景生命科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 22 日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"透景生命"）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分 别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限 ...

公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，独立董事俞卫12月25日经选举继续任职[2] - 2023年度董事会召开11次会议，俞卫出席所有应出席会议并对全部议案投同意票[4] - 2023年度公司召开3次股东大会，俞卫出席全部会议[5] 委员会会议 - 2023年第三届董事会提名委员会多次会议审议多项评估、候选人、换届等议案[8] - 2023年第三届董事会审计委员会多次会议审议报告、审计计划等议案[9] - 2023年12月28日第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过对外投资设立境外全资子公司议案[10] 独立董事工作 - 2023年现场工作超20天，对公司多方面情况进行现场调查[12] - 2023年独立董事就激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权[15] - 2023年各次董事会会议独立董事就关联交易等事项发表意见[17] 报告披露 - 2023年公司编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[18] 其他决策 - 2023年4月21日第三届董事会第十八次会议同意续聘立信为年度审计机构[19] - 2023年4月21日第三届董事会第十八次会议认为2023年度董监高薪酬方案科学合理[22]

业绩总结 - 2023年营业总收入54280.93万元，较去年同期下降24.19%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8940.35万元，较去年同期下降28.34%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12640.21万元，较去年同期下降23.26%[2] - 2023年基本每股收益0.548元，加权平均净资产收益率5.97%[2] 公司治理 - 2023年完成董事会换届，董事会由7名董事组成[7] - 2023年董事会召开11次会议，第三届10次、第四届1次[11] - 2023年董事会组织召开3次股东大会[14][15] - 本报告期内审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开6、5、4、1次会议[16][17] 未来展望 - 2024年推进生产经营，聚焦主营业务[18] - 2024年做好信息披露、投资者关系管理工作[18] - 2024年保护中小投资者权益，优化投资回报机制[18] - 继续完善内控体系建设，强化内控管理[19]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 保千里案一审判立信承担15%补充赔偿责任，赔偿80万，职业保险可覆盖[6] 执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次等，涉及75名从业人员[7] 审计评价 - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司认为立信能满足审计要求，有良好素养和专业能力[10]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报≥利润总额5%为重大[6] - 非财务报告内控缺陷定量标准：直接财产损失＞合并报表净资产0.5%为重大[8] - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] 公司治理与战略 - 公司完善法人治理结构，各机构运作规范[11] - 明确中长期目标和措施，通过年度计划落实战略[12] 制度建设与管理 - 实行全员劳动合同制，制定人事等管理制度[13] - 制定《内部审计制度》明确监督范围等[13] - 制定采购、安全、销售等管理制度[17][18] - 建立《采购与付款》《存货管理》制度规范资产[19] 风险与控制 - 初步建立风险评估机制，形成防范体系[15] - 将安全生产、产品质量列为控制重点[15] - 建立授权审批控制，规定审批范围等[16] 信息与组织 - 按不相容职务分离设置机构划分职责[16] - 采用“统一核算，分级管理”模式[16] - 建立内部信息报告体系确保流转畅通[20]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 费用相关 - 2023年立信为公司审计收费95万元，内控鉴证15万元[1] - 协商拟定2024年审计费用100万元，含内控审计20万元[9] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 未来展望 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[10][11][13][14]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至16:00举办说明会，网络方式参与[1] - 董事长、总经理等出席，通过在线文字交流[1] - 会前五个交易日征集问题，发至info@tellgen.com[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为300642[6] - 公司注册地址为上海市浦东新区汇庆路412号[6] - 公司网址为http://www.tellgen.com/[7] - 公司董事会秘书为王小清，联系电话为86-21-50495115[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为上海市南京东路61号5楼[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为715,970,892.34元，较2022年下降24.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为89,403,542.39元，较2022年下降28.34%[9] - 公司2023年非经常性损益的净利润为63,704,028.20元，较2022年下降37.11%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.548元，较2022年下降28.55%[10] - 公司2023年末资产总额为1,679,750,534.07元，较2022年末增长0.90%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为141,626,751.25元，较第一季度增长16.3%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为46,491,612.52元，较第一季度增长317.7%[12] 体外诊断市场 - 全球体外诊断市场规模预计2023年将达1,060亿美元，2028年有望增长至1,282亿美元[17] - 中国体外诊断市场规模预计2023年约为1,253亿元，分子检测占27%，免疫诊断占26%[17] - 公司主要产品包括肿瘤标志物系列产品、HPV核酸分型检测系列产品等，定位于高端临床诊断领域[18] 公司治理结构 - 公司股东大会设立网络投票方式，确保股东平等地位，规范召开程序[84] - 公司董事会设立独立董事工作制度，建立专门委员会，确保有效运作和科学决策[84] - 公司完善薪酬架构、考核激励体系，建立绩效评价标准和约束机制，推动公司发展[84] 股权激励计划 - 公司高级管理人员持有的股票期权数量和限制性股票数量分别为193,000股和20,000股[2] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[178] - 公司2023年股权激励计划中授予的限制性股票总数为161.00万股，新增股份数量为54.716万股，股份来源为回购部分的数量为106.284万股[184]