股份与资本变更 - 公司将回购注销465,900股限制性股票[1] - 注销后股份总额减至162,556,041股[1] - 注销后注册资本减至162,556,041元[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[2] - 变更无需再次提交股东大会审议[2] - 变更以工商部门核准结果为准[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入43,678.14万元，较去年同期下降19.53%[2] - 2024年净利润3,453.50万元，较去年同期下降61.37%[2] - 2024年经营活动现金流量净额16,462.44万元，较去年同期增长30.24%[2] - 2024年基本每股收益为0.213元，加权平均净资产收益率为2.29%[2] 未来展望 - 2025年推进生产经营，聚焦主业，开展体外诊断试剂业务[22] - 2025年重新组建国际市场销售[22] 其他新策略 - 保护中小投资者权益工作制度化、常态化、规范化[23] - 根据监管政策完善内控体系，更新制度，强化管理[23]

业绩相关 - 公司财务状况良好，制度和内控机制健全[6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，共审议通过18项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董事会和高管经营行为[13][14] 其他情况 - 报告期内未发生重大资产收购或出售及对外担保情况[9][12] - 公司决策程序合规，三会运作规范，信息披露良好[5]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月9日下午14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月29日[3] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等9项提案[3] - 提案5、8关联股东回避表决，提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 会议登记 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为上海市浦东新区汇庆路412号证券事务部[5] 投票信息 - 网络投票代码为350642，投票简称为透景投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[15] 其他 - 若委托人未作具体指示，受托人可代为行使表决权[18] - 授权委托书复印或自制均有效，法人股东委托须法定代表人签字并盖章，自然人股东委托由委托人签字[20] - 存在2024年度股东大会股东参会登记表，包含股东姓名、持股数、代理人等信息[21][22]

业绩总结 - 2024年度营业总收入43,678.14万元，同比下降19.53%[8] - 2024年度净利润3,453.50万元，同比下降61.37%[8] - 2024年度总资产174,898.64万元，同比增长4.12%[8] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[10] 股权变动 - 注销股票期权1,661,400份，回购注销限制性股票465,900股，回购总金额5,415,093元[14] 决策事项 - 多项议案表决结果均为3名监事同意，占比100%[3][4][5][7][8][16][18][19] - 续聘2025年度审计机构议案需提交股东大会审议[18] - 同意公司及子公司用不超40,000万元闲置资金委托理财[19]

业绩数据 - 2024年度营业总收入43,678.14万元，同比下降19.53%[10] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,453.50万元，同比下降61.37%[10] - 2024年度总资产174,898.64万元，同比增长4.12%[10] - 2024年度关联交易总额642.25万元，未超2,535万元预算，预计2025年不超3,158.59万元[19] 利润分配与股份变动 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[12] - 注销1,661,400份股票期权，回购注销465,900股限制性股票，回购金额5,415,093元[16][17] - 公司股份总额由163,021,941股减至162,556,041股，注册资本相应减少[18] 激励计划调整 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格调整为29.04元/份，限制性股票回购价格调整为14.03元/股[14] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格调整为21.80元/份，限制性股票回购价格调整为10.65元/股[14] 议案审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，7名董事同意，占比100%[4] - 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，7名董事同意，占比100%[5] - 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，7名董事同意，占比100%[6] - 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，6名非关联董事同意，占比100%[11] - 董事会审议股权激励计划议案，5名非关联董事同意，占比100%[15][17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：7名同意，占比100%，0名弃权，0名反对[26] - 《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》表决结果：7名同意，占比100%，0名弃权，0名反对[28] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果：7名同意，占比100%，0名弃权，0名反对[29] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案需股东大会审议[20] - 2025年度非独立董事和监事薪酬方案按任职情况确定，议案需股东大会审议[22] - 2025年度独立董事津贴标准维持12万元/年，议案需股东大会审议[23] - 2025年度高级管理人员薪酬依岗位和业绩考核确定，4名非关联董事同意，占比100%[25] - 公司及控股子公司使用不超40000万元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[26] - 公司制定《上海透景生命科技股份有限公司舆情管理制度》[27] - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日下午14:00在上海市浦东新区汇庆路412号召开[29]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润34,534,995.78元，母公司净利润25,480,401.70元[1] - 2024年营业收入436,781,430.69元，2023年为542,809,310.94元，2022年为715,970,892.34元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.50元（含税），不送股、不转增[3] - 2024年现金分红预计24,161,368.65元，2023年为24,327,013.65元，2022年为32,876,348.20元[4] - 2024年股份回购25,979,178.00元，现金分红和回购占净利润145.19%[3] 财务状况 - 截至2024年末法定盈余公积金85,099,286.98元，达注册资本50%以上，2024年不提取[1] - 2024年末合并报表未分配利润807,702,957.30元，母公司报表645,469,082.18元[1] - 2023、2024年末金融资产核算及列报金额分别为300,999,721.88元、421,344,682.09元，占比17.92%、24.09%[6] 研发投入 - 2024年研发投入65,722,373.17元，2023年为77,722,883.86元，2022年为79,327,541.98元[4]

股权激励计划实施 - 2020年12月相关会议审议通过2020年股权激励计划议案[1][2][3] - 2021年1月完成2020年股权激励计划授予登记[4] - 2023年1 - 2月完成2023年股权激励计划相关审议、公示等[12][13][14] - 2023年3月完成2023年股权激励计划授予登记[15] 股票期权与限售股变动 - 2022年5月部分限制性股票可解除限售、股票期权可行权[6][7] - 2023 - 2024年多次完成股票期权注销和限制性股票回购注销[9][16][17][10] 业绩考核与目标 - 2020年激励计划2024年度业绩考核目标：目标值增长率205%，触发值增长率101%[20] - 2024年业绩未满足2020年和2023年激励计划行权/解除限售期触发值[22] 财务数据 - 2024年公司营业收入436,781,430.69元[22] - 2024年扣非后净利润25,964,799.61元[22] 其他情况 - 2020年激励计划2名、2023年激励计划4名原激励对象离职[24] - 拟注销1,661,400份股票期权和回购注销465,900股限制性股票，涉及54人，回购总金额5,415,093元[27]

股份与资本变动 - 公司将回购注销465,900股限制性股票[2] - 回购注销后股份总额减至162,556,041股[2] - 回购注销后注册资本减至162,556,041元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报登记地点为上海浦东新区汇庆路412号[4] - 申报时间为2025.04.19起45天内[4] - 联系人胡春阳，电话86 - 21 - 50495115[4] - 邮政编码201201[4] 公告信息 - 公告日期为2025年04月18日[5]

股权激励计划时间节点 - 2020年12月14日公司会议审议通过2020年股权激励计划相关议案[6] - 2020年12月15 - 24日激励对象名单公示，监事会无异议[6] - 2020年12月30日股东大会审议通过2020年股权激励计划相关议案[7] 激励数量与价格调整 - 2021年1月15日激励对象调为35名，股票期权调为173万份，限制性股票调为38万股[8] - 2021年8月20日股票期权行权价调为53.62元/份，限制性股票回购价调为26.61元/股[9] - 2021年10月26日股票期权数量调为311.4万份，行权价调为29.79元/份，限制性股票数量调为68.4万股，回购价调为14.78元/股[10] 注销与回购情况 - 2021年10月26日注销10.8万份股票期权，回购注销1.8万股限制性股票[10] - 2022年4月22日公司层面行权/解除限售比例为58.23%，个人层面为100%[11] - 2022年4月22日34名激励对象行权437,596份股票期权，解除限售96,942股限制性股票[11] - 2022年4月22日注销313,904份股票期权，回购注销69,558股限制性股票[11] - 2023年4月21日股票期权行权价调为29.34元/份，限制性股票回购价调为14.33元/股，注销797,981份股票期权，回购注销175,500股限制性股票[13] - 2023年5月15日注销第一个行权期满未行权股票期权427,115份[14] - 2024年4月22日股票期权行权价调为29.19元/份，限制性股票回购价调为14.18元/股，注销850,500份股票期权，回购注销185,400股限制性股票[15] - 2024年8月26日注销22,500份股票期权，回购注销4,500股限制性股票[16] - 2025年4月18日股票期权行权价调为29.04元/份，限制性股票回购价调为14.03元/股，注销594,000份股票期权，回购注销134,100股限制性股票[17][18] 权益分派与业绩 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[19] - 2024年度公司实现营业收入436,781,430.69元，扣非后净利润25,964,799.61元，低于2019年[22] 回购相关 - 本次回购总金额1,881,423.00元，资金来源为公司自有资金[25] - 本次拟合计回购注销限制性股票465,900股，含2023年激励计划331,800股[26] - 回购注销前限售股占比15.53%，无限售股占比84.47%，总股本163,021,941股[26] - 回购注销后限售股占比15.29%，无限售股占比84.71%，总股本162,556,041股[26]