财务数据 - 公司23年实现营收5.43亿元，归母净利润0.89亿元，扣非净利润0.64亿元，24Q1实现营收0.93亿元，归母净利润-449万元，扣非净利润-562万元[1] - 公司2023年净利润为85百万元，预计2024年将增长至133百万元[4] - 公司2023年ROE为5.8%，预计2024年将提升至8.6%[4] - 公司2023年ROIC为8.3%，预计2024年将提升至12.1%[4] - 公司2023年资产负债率为8.6%，预计2024年将略微增加至9.8%[4] 业绩展望 - 公司24-26年预计归母净利润分别为1.4、1.6、1.9亿元，同比增长57.2%、16.1%和17.3%，对应PE分别为16、14和12倍[3] - 透景生命公司2023年营业总收入预计为543百万元，2024年预计增长至697百万元[4] 其他信息 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[18] - 行业投资评级包括推荐、中性和回避[19]

本次年度业绩说明会将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理姚见儿先生，董事、副总经理、董事会秘书王小清 先生，财务负责人李松涛先生，独立董事赵家祥先生将通过网络在线文字交流形 式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者 关注的问题进行沟通。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-039 上海透景生命科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将参加"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会" ...

股权激励计划时间线 - 2020年12月公司多会审议通过2020年股权激励计划相关议案[13][14] - 2021年1月完成2020年股权激励计划授予登记工作[16] - 2022年5月部分激励对象符合2020年计划首个行权/解除限售条件[18][19] - 2023年1 - 2月公司多会审议通过2023年激励计划相关议案[21][22][23] - 2023年3月完成2023年股权激励计划授予登记工作[24] 业绩考核与结果 - 2023年度公司营收542,809,310.94元，较2019年增长22.96%[29] - 2023年扣非净利润63,704,028.20元，低于2019年同期[29] - 2023年业绩未达2020和2023年计划行权/解除限售触发值[29] 权益注销与回购 - 拟注销/回购注销3,351,700份股票期权和1,081,800股限制性股票[35] - 涉及79人，回购总金额12,310,092元[35] 人员情况 - 2020年计划4名、2023年计划22名原激励对象离职或调整[32] - 2023年计划76名激励对象中有30名也是2020年计划对象[37]

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 1 页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-036 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过专人送达的 方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 202 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入54280.93万元，较去年同期下降24.19%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8940.35万元，较去年同期下降28.34%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12640.21万元，较去年同期下降23.26%[2] - 2023年基本每股收益0.548元，加权平均净资产收益率5.97%[2] 公司治理 - 2023年完成董事会换届，董事会由7名董事组成[7] - 2023年董事会召开11次会议，第三届10次、第四届1次[11] - 2023年董事会组织召开3次股东大会[14][15] - 本报告期内审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开6、5、4、1次会议[16][17] 未来展望 - 2024年推进生产经营，聚焦主营业务[18] - 2024年做好信息披露、投资者关系管理工作[18] - 2024年保护中小投资者权益，优化投资回报机制[18] - 继续完善内控体系建设，强化内控管理[19]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[4] - 竞争性谈判需与三家以上（含三家）事务所谈判[7] - 邀请招标需邀请二家（含二家）以上事务所参加竞聘[7] 评分权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[12] 文件保存与聘期 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[13] - 选聘会计师事务所聘期为一年[14] 费用关注 - 聘任期内审计费用较上一年变动超20%（含）或成交价较基准价下降超20%（含）需关注[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[22] 信息披露 - 改聘应披露前任情况、改聘原因及沟通情况[22] - 年度报告应披露事务所、负责人等服务年限和审计费用[22] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[26] - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[26] - 事务所严重违规，股东大会决议解聘，改正后五年内不再选聘[26] 生效与修改 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同[29]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 保千里案一审判立信承担15%补充赔偿责任，赔偿80万，职业保险可覆盖[6] 执业情况 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次等，涉及75名从业人员[7] 审计评价 - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司认为立信能满足审计要求，有良好素养和专业能力[10]

股东大会时间 - 2024年5月14日下午14:00现场会议[2] - 2024年5月14日9:15 - 15:00网络投票[2] - 2024年5月7日股权登记日[3] - 2024年5月10日9:00 - 17:00会议登记[5] 投票信息 - 网络投票代码350642，简称为透景投票[13] - 深交所交易系统投票时间2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月14日9:15至15:00[15] 提案相关 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[6] - 提案1、3 - 8经第四届董事会第四次会议审议通过[3] - 提案2 - 7经第四届监事会第二次会议审议通过[3] 审议议案 - 审议2023年董事会、监事会工作报告等议案[18] - 审议2023年年度报告及摘要、财务决算报告等议案[18] - 审议2023年控股股东及关联方占用资金情况议案[18] - 审议2023年利润分配预案议案[18] - 审议续聘2024年度审计机构议案[18] - 审议2024年董事、监事薪酬议案[18] 委托期限 - 委托有效期限自签署至本次股东大会结束[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入54,280.93万元，较2022年度减少17,316.16万元，减幅24.19%[5][7] - 2023年末公司资产总计1679750534.07元，较上年年末增长约0.91%[17] - 2023年末负债合计144046618.26元，较上年年末下降约21.74%[20] - 2023年末所有者权益合计1535703915.81元，较上年年末增长约3.72%[20] - 2023年净利润为84,697,257.54元，上期为123,746,714.49元[26] 财务指标变动 - 2023年末应收账款期末账面价值24,663.98万元，较2022年减少739.52万元，减幅2.91%[7] - 2023年末货币资金为389311229.69元，较上年年末增长约59.89%[17] - 2023年末交易性金融资产为103018353.96元，较上年年末下降约60.51%[17] - 2023年末存货为159841763.63元，较上年年末下降约26.52%[17] - 2023年末短期借款为344187.22元，较上年年末下降约96.56%[20] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为126,402,108.27元，上期为164,719,466.16元，同比下降23.26%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为42,634,298.42元，上期为 - 67,497,808.41元，同比增长163.16%[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,982,852.33元，上期为 - 46,701,368.06元，同比增长33.66%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款可收回性作为关键审计事项[5][7] 注册资本变更 - 2023年向80名激励对象授予1,610,000股限制性股票，增加注册资本547,160元[69] - 2023年回购注销部分激励对象限制性股票，减少注册资本255,500元[70][71] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为164,126,241元[71] 会计政策与核算方法 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[79] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[79] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类[94][95] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[114] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[160]