财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 年度业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 16:30以网络互动形式召开[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站在线参与[1] - 董事长、总经理等将与投资者沟通[1] 问题征集 - 提前征集问题时间为2025年5月8日至5月14日16:00前[2] - 投资者可登录网站或通过邮箱提问[2] - 公司将在允许范围内回答问题[2]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[1] - 2024年度审计服务收费100万元，内控审计收费20万元[1] - 2025年度审计费用拟定为110万元，含内控审计收费20万元，同比增长10%[9] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[4] - 立信2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[5] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元赔偿[6] - 保千里案承担补充赔偿责任1096万元[6] 人员情况 - 项目合伙人杨景欣2001年执业等[7] - 签字注册会计师刘璐2019年执业等[7] 审批流程 - 审计委员会同意提交董事会审议[11] - 董事会同意续聘[11] - 监事会认为续聘符合规定[11] - 需提交股东大会审议通过生效[11]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[2][3] 法律赔偿 - 金亚科技案余赔偿500万元，保千里案赔偿1096万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉131人[5] 审计相关 - 拟对公司财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备27,257,781.56元，含应收、存货等[1][2] - 计提减值使年度利润总额减27,257,781.56元[11] - 计提减值使年度净利润和所有者权益减23,169,114.33元[11] 其他说明 - 本次计提符合规定，不损公司及股东利益，不影响经营[12]

股份与资本变更 - 公司将回购注销465,900股限制性股票[1] - 注销后股份总额减至162,556,041股[1] - 注销后注册资本减至162,556,041元[1] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[2] - 变更无需再次提交股东大会审议[2] - 变更以工商部门核准结果为准[2]

业绩总结 - 2024年营业总收入43,678.14万元，较去年同期下降19.53%[2] - 2024年净利润3,453.50万元，较去年同期下降61.37%[2] - 2024年经营活动现金流量净额16,462.44万元，较去年同期增长30.24%[2] - 2024年基本每股收益为0.213元，加权平均净资产收益率为2.29%[2] 未来展望 - 2025年推进生产经营，聚焦主业，开展体外诊断试剂业务[22] - 2025年重新组建国际市场销售[22] 其他新策略 - 保护中小投资者权益工作制度化、常态化、规范化[23] - 根据监管政策完善内控体系，更新制度，强化管理[23]

业绩相关 - 公司财务状况良好，制度和内控机制健全[6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，共审议通过18项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将依法监督董事会和高管经营行为[13][14] 其他情况 - 报告期内未发生重大资产收购或出售及对外担保情况[9][12] - 公司决策程序合规，三会运作规范，信息披露良好[5]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月9日下午14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月29日[3] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等9项提案[3] - 提案5、8关联股东回避表决，提案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 会议登记 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为上海市浦东新区汇庆路412号证券事务部[5] 投票信息 - 网络投票代码为350642，投票简称为透景投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15至15:00[15] 其他 - 若委托人未作具体指示，受托人可代为行使表决权[18] - 授权委托书复印或自制均有效，法人股东委托须法定代表人签字并盖章，自然人股东委托由委托人签字[20] - 存在2024年度股东大会股东参会登记表，包含股东姓名、持股数、代理人等信息[21][22]

业绩总结 - 2024年度营业总收入43,678.14万元，同比下降19.53%[8] - 2024年度净利润3,453.50万元，同比下降61.37%[8] - 2024年度总资产174,898.64万元，同比增长4.12%[8] 分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[10] 股权变动 - 注销股票期权1,661,400份，回购注销限制性股票465,900股，回购总金额5,415,093元[14] 决策事项 - 多项议案表决结果均为3名监事同意，占比100%[3][4][5][7][8][16][18][19] - 续聘2025年度审计机构议案需提交股东大会审议[18] - 同意公司及子公司用不超40,000万元闲置资金委托理财[19]

业绩数据 - 2024年度营业总收入43,678.14万元，同比下降19.53%[10] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,453.50万元，同比下降61.37%[10] - 2024年度总资产174,898.64万元，同比增长4.12%[10] - 2024年度关联交易总额642.25万元，未超2,535万元预算，预计2025年不超3,158.59万元[19] 利润分配与股份变动 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）[12] - 注销1,661,400份股票期权，回购注销465,900股限制性股票，回购金额5,415,093元[16][17] - 公司股份总额由163,021,941股减至162,556,041股，注册资本相应减少[18] 激励计划调整 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格调整为29.04元/份，限制性股票回购价格调整为14.03元/股[14] - 2023年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格调整为21.80元/份，限制性股票回购价格调整为10.65元/股[14] 议案审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，7名董事同意，占比100%[4] - 审议《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，7名董事同意，占比100%[5] - 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，7名董事同意，占比100%[6] - 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，6名非关联董事同意，占比100%[11] - 董事会审议股权激励计划议案，5名非关联董事同意，占比100%[15][17] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：7名同意，占比100%，0名弃权，0名反对[26] - 《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》表决结果：7名同意，占比100%，0名弃权，0名反对[28] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果：7名同意，占比100%，0名弃权，0名反对[29] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，议案需股东大会审议[20] - 2025年度非独立董事和监事薪酬方案按任职情况确定，议案需股东大会审议[22] - 2025年度独立董事津贴标准维持12万元/年，议案需股东大会审议[23] - 2025年度高级管理人员薪酬依岗位和业绩考核确定，4名非关联董事同意，占比100%[25] - 公司及控股子公司使用不超40000万元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[26] - 公司制定《上海透景生命科技股份有限公司舆情管理制度》[27] - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日下午14:00在上海市浦东新区汇庆路412号召开[29]