上海透景生命科技股份有限公司 章程修正案（2025 年 10 月） 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： | | 原条款 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 16,255.6041 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 16,254.4041 | | | 万元。 | | 万元。 | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为16,255.6041万股， | 第二十条 | 公司股份总数为 | 16,254.4041 | 万 | | 均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | | | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 上海透景生命科技股份有限公司 2025 年 10 月 22 日 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-075 基于上述注册资本的变更，公司需对《上海透景生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行相应修订。根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次 提交股东大会审议。具体修改内容如下： | 原条款 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 16,255.6041 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 16,254.4041 万 | | 元。 | | 元。 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 16,255.6041 万股， | 第二十条 | 公司股份总数为 16,254.4041 万股，均 | | 均为普通股。 | | 为普通股。 | | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日通过邮件 的方式向各位监事送出。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-072 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。经审核，监事会认为董事会 编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露相关公告。 2、本次会议于 2025 年 10 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-071 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日通过 邮件的方式向公司全体董事送出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

上海透景生命科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于注销股票期权与回购注销限制性股票涉及对象名单及数量的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及公司章程的规定，上海透景生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划所需注销股票期权、回购注销限制性股票的激励对 象名单和数量进行了核查，并发表核查意见如下： 1、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划 2 名原激励对象因离职而不再符合《管理办法》、 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计 划》"）所规定的激励对象。故公司应当对其已获授但尚未行权的全部股票期权（期 权简称：透景 JLC2）54,000 份和已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 12,000 股进行注销和回购注销。 2、公司董事会在审议本次关于注销/回购注销相关事项 ...

透景生命公告，第三季度营收为9855.3万元，同比下降6.36%；净利润为301.57万元，同比下降 83.02%。前三季度营收为2.58亿元，同比下降19.73%；净利润为577.49万元，同比下降76.33%。 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-070 上海透景生命科技股份有限公司 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 98,552,951.54 | -6.36% | 257,613,224.35 | -19. ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》的规定，公司将对已授予但不再符合解除限售条件的 12,000 股限制性股票进行回购注销。具体情况请详见公司于同期在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2025-074）。回购完毕后，公司将向中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股 份总额将由 162,556,041 股减少至 162,544,041 股，注册资本由 162,556,041 元减少至 162,544,041 元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司 ...

上海透景生命科技股份有限公司 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-074 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 22 日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"透景生命"）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议， 分别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"2023 年股权激励计划"或"2023 年 ...

证券简称：透景生命 证券代码：300642 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海透景生命科技股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 一、释义 3 1. 上市公司、公司、透景生命：指上海透景生命科技股份有限公司。 2. 2023 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 3. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得股票期权/限制性股票的公司（含 分公司、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 骨干。 6. 授权日、授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授权日/授予日必须 为交易日。 7. 等待期：指股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。 8. 行权：指激励对象按照激励计划设定的条件购买标 ...