| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 12 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈 坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名 委员会任职资格审查，董事会决定聘任陈根清先生为公司副总经理，任期自本次董 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-077 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情 形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员 的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 2 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任陈根清先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 陈根清先生曾 ...

1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》《公司 2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序，同 意注销 19.250 万份股票期权。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 12 日 15:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 股票期权行权及注销部分股票期权事项 的法律意见 释义 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正元智慧或公司 | 指 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | | 2 | 激励计划、本激励计划 | 指 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期 | | | | | 权激励计划 | | 3 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 | | | | | 的条件购买公司一定数量股票的权利 | | 4 | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获授股票期权的公司高级管理人员 | | | | | 及核心管理、技术、业务人员 | | 5 | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必 | | | | | 须为交易日 | | 6 | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划设定的条件在有效期限 | | | | | 内行使权利，以特定价格购买公司股票的行为 | | 7 | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的日期， ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名 称由"浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份 ...

浙江正元智慧科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称暨修改《公司章程》的独立意见 （本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签署）： 、 、 张耀辉 吴雄伟 金鑫华 经审议，我们认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名称由 "浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份有限公司"，英文 名称由"ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD." 变更为 "ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD."，变更原因真实、合理 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公 司章程>的议案》，拟对公司中文名称、英文名称进行变更，并修订《公司章程》 中的相关内容，该议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟变更公司名称情况 （一）拟变更公司名称的说明 根据目前实际业务情况及战略规划，公司拟变更中文名称及英文名称，证券 简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 正元智慧集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | ZHE ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间 ...

公司活动信息 - 2023年9月25日下午15:00 - 16:00，公司采用网络远程方式在同花顺路演平台召开2023年半年度网上业绩说明会 [2] 亚运会项目参与情况 - 承建亚运会主媒体中心智慧餐厅建设项目，为上万名境内外媒体记者提供服务保障 [3] - 参与浙江工业大学等部分亚运会场馆的智能化建设和服务保障 [3] - 升级改造萧山国际机场智慧后勤服务系统，为近2万人提供支付体验 [3] 未来战略布局 - 市场拓展：深耕高校市场，布局基础教育领域，拓展行业应用 [3] - 商业模式优化：加快投资运营、云平台等业务，加大运营业务比重，延伸ToB到ToC业务 [3] - 新技术创新应用：加强物联网、大数据、人工智能在平台和产品中的应用 [3] - 构建校园服务生态：与协同企业形成互利共赢的解决方案和商业模式 [3] AI加教育产品进展 - 产品和解决方案已广泛应用AI技术，将进一步应用深层AI技术 [4] - 组建专业团队，与科研机构及行业头部企业合作，推进“AI + 教育”场景落地 [4] - 围绕教育领域开展智慧校园AI产品设计，后续规划智慧校园垂直行业大模型 [4] 运营性业务情况 - 上半年运营类业务大幅增长，运营和服务类收入1.51亿元，同比增长142.20% [4] - 2023年1 - 6月，尼普顿营收同比增长26.08%，杭州联创营收同比增长148.3% [4] 公司经营情况 - 贴息贷款政策调整使综合性大项目落地难，销售额受影响，但核心业务影响不大 [4] - 在手订单金额同比明显增长，上半年实现营收4.70亿元，同比增长57% [5] - 业务季节性明显，上半年营收比重约占全年的20 - 30%，预计全年业绩高速增长 [5] 合作情况 - 与微软签订协议，基于ChatGPT进行AI产品设计与研发 [5] - 与华为围绕多领域合作沟通，参加华为全联接大会并开展专题会谈 [5] - 与科大讯飞商谈围绕讯飞星火大模型在智慧校园的应用及联合解决方案 [5] 可转债相关 - 可转债于2023年5月19日挂牌交易，当前转股价格为32.80元/股 [5] - 2023年7月24日、8月21日董事会决定不向下修正转股价格，下一触发修正条件期间从9月22日起重新计算 [5][6] 股东人数 - 截至2023年9月20日，公司合并普通账户和融资融券信用账户持有人数为9557 [6]

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 编 号： 2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □媒体采访  | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 在线投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日（星期一） 下午 15:00-16:00 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | 上市公司接待人 | 陈坚 公司董事长兼总经理 | | 员姓名 | 公司董事、副总经理兼董事会秘书 周军辉 | | | 财务负责人 吴晓谦 | | | 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 | | | 年 月 日采用网络远程的方式在同花顺路演平台 2023 9 25 | | | （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007695） | | 投资者关系活动 | 召开了 年半年度网上业绩说明 ...