会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议7月12日发通知，7月19日召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任林晖为副总经理、财务总监[2] - 《关于聘任高级管理人员的公告》7月19日刊载于指定媒体[2] 制度相关 - 《关于修改<敏感信息排查管理制度>》等三议案均全票通过[1][4][5] - 相关制度修订本及新制度7月19日刊载于巨潮资讯网[4][5]

关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应报告[12] 常规交易报告标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[12] - 标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[12] 股东及实际控制人信息通知 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人相关股份被质押等情况需通知公司[13] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人进入破产等状态需通知公司[14] 敏感信息管理 - 董事会秘书为敏感信息排查工作直接责任人，负责组织排查和信息归集应对[16] - 证券部协助董事会秘书处理敏感信息保密及披露管理工作[16] - 报告义务人知悉敏感信息后应第一时间报告，董事会秘书等有权要求其2个工作日内提交资料[18] - 须履行审议程序的应立即报告董事长、监事会主席并发会议通知[19] - 董事会秘书应组织与投资者沟通交流或澄清非强制性披露敏感信息[19] 信息披露与合规 - 公司应组织董监高学习相关法律法规防止内幕交易[20] - 公司应按规定记录内幕信息知情人名单，并在信息公开披露后5个工作日内向福建证监局备案[20] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[20] - 违反保密义务的人员公司有权给予处分直至追究法律责任[21] - 董事会秘书对上报信息分析判断并决定处理方式，指派专人整理归档[21]

人事变动 - 2024年7月19日董事会同意聘任林晖为副总经理及财务总监[2] - 林晖任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林晖1979年出生，硕士学历，有相关职称[5] - 林晖有多家公司任职经历[5] - 林晖未持股，无违规及失信记录[5]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[4][5][10] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11][12] - 违反保密义务公司有权追责[16]

制度相关 - 公司2024年7月19日召开第四届董事会第十次会议审议通过修改《敏感信息排查管理制度》和制定《舆情管理制度》议案[1] - 修改及制定制度是为完善公司治理结构并符合法规规定[1] - 《敏感信息排查管理制度》和《舆情管理制度》无需提交股东大会审议[2] - 相关制度全文详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含会议决议及相关制度[5][6]

业绩总结 - 2019年度、2020年1 - 6月公司实现营业收入36558.39万元、22264.05万元，同比分别增长20.75%、39.04%，2020年上半年净利润3323.45万元[61] - 最近三年及一期，公司归母净利润分别为6262.47万元、2051.55万元、354.84万元、 - 315.16万元，同比增长23.34%、 - 67.24%、 - 82.70%、 - 280.26%[108] - 最近三年，公司综合毛利率分别为51.89%、45.29%和43.66%[108] - 2020年上半年公司海外出口收入3623.97万元超2019年度全年，部分出口产品毛利率超80%，内销收入18640.08万元，同比增长18.84%[144] 募投项目 - 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过4亿元[6] - 项目一和项目二预计建成后税后内部收益率分别为14.04%、15.27%[6] - 项目一达产后电池模组生产线产能100条、电池PACK生产线产能25条等[10] - 项目二达产后产能规划：消费类及小动力电池测试系统产品系列140套等[16] 市场数据 - 2018年国产锂电池生产、检测设备产值分别达到140亿元和35亿元，较2014年年复合增长率分别为21.14%和30.68%[51] - 预计到2022年国产锂电设备的市场份额将达到180 - 190亿元[51] - 2019年我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，较2015年年复合增长率分别为38.20%和38.15%，2019年新车销量占比4.68%，规划2025年达25%左右[53] - 2019年我国锂电池总出货量达117GWh，动力锂电池出货量为71GWh，同比增长9.2%，占比60.68%[54] 研发与成果 - 2020年1 - 6月研发费用3295.11万元，占营业收入比14.80%[95] - 截至2020年6月30日，公司员工1174人，技术研发人员393人，占比33.48%，新产品相关专业人员27人，占比2.30%[96] - 公司星云一体式非车载直流充电机获《产品型号注册证书》等证书，星云智能变流器系列产品获《太阳能产品认证证书》[97] - 公司新增产品相关技术成果有多项已授权或正在申请的专利[98] 订单与库存 - 截至2020年3月31日公司在手产品销售订单金额（含税）约2.03亿元，2020年4 - 7月新增约3.07亿元[61] - 与募投项目产品相关在手订单截至2020年3月31日约1.85亿元，2020年4 - 7月新增约2.93亿元[61] - 2020年6月30日存货账面余额为21285.84万元，存货账面余额占在手产品销售订单成本比重为93.77%[171] - 2017 - 2020年6月30日应收账款金额分别为14310.34万元、16002.38万元、21013.10万元、24897.74万元，占总资产比分别为22.06%、22.73%、22.81%、23.46%[135]

股份解除质押 - 股东汤平解除质押股份1210000股[2] - 占汤平所持股份比例11.08%[2] - 占公司总股本比例0.82%[2] 时间信息 - 质押起始日为2022年5月11日[2] - 解除质押日期为2024年5月13日[2] 其他 - 质权人为国金证券股份有限公司[2] - 汤平本次解除质押后无质押股份[4]

股东股份质押情况 - 李有财本次质押股数分别为3258400股、543887股、1756905股[1] - 刘作斌本次质押股数为433901股[2] 股东持股及累计质押情况 - 截至披露日，李有财和刘作斌分别持股14.97%和11.36%，合计26.33%[2] - 李有财累计质押股份7436192股，占其所持33.61%，总股本5.03%[3] - 刘作斌累计质押股份8359192股，占其所持49.81%，总股本5.66%[3] - 两人合计累计质押股份15795384股，占合计持股40.60%，总股本10.69%[3] 已质押股份限售冻结情况 - 李有财已质押股份中限售和冻结数量占45.43%[3] - 刘作斌已质押股份中限售和冻结数量占57.49%[3] - 两人合计已质押股份中限售和冻结数量占51.81%[3] 风险情况 - 截至披露日，控股股东等质押股份无平仓或被强制过户风险，不影响公司经营治理[5]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-044 福建星云电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日和 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、名 称：福建星云电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350100770663716E 3、类 型：股份有限公司（上市） 4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 5、法定代表人：李有财 6、注册资本：壹亿肆仟柒佰柒拾捌万叁仟捌佰玖拾陆圆整 7、成立日期：2005 年 01 月 24 日 8、营业期限：2 ...

关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 8 日收 到公司副总经理、财务总监吴振峰先生提交的书面辞职报告，吴振峰先生因个人 原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-045 福建星云电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，吴振峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴振峰先生的原定任 期为董事会聘任之日至第四届董事会届满。截至本公告披露日，吴振峰先生未直 接或间接持有公司股份。 吴振峰先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会对公司日常运营产生 不利影响。为保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监期 间，暂由公司董事长李有财先生代行财务总监职责。 吴振峰先生在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会谨向 ...