| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 2.2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于不向下修正"科蓝转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "科蓝转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 2 月 20 日，如再次触发"科蓝转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 21 日重新起算），若再次触发"科蓝转 债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科 蓝转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1567 号"文核准，公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行了 494.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 49,460 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额（含原 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于"科蓝转债"预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | | | 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01 元/股 4、转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日 5、根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的有关约定："在本次可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。" 截至 2024 年 2 月 1 日，北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称"公司") 股票已有 10 个交易 ...

公司概况 - 公司主营银行互联网业务,包括网上银行、手机银行、直销银行和银行整体互联网化,是国内银行从线下向线上转型的引领者[2][3] - 公司拥有近5000名金融级开发人员,在过去20年中国银行业互联网化的四个阶段都起到了创新和引领作用[3][4] - 公司将在未来三到五年聚焦三大新的业务增长点:国产数据库、银行网点智能设备和与华为的生态合作[3][4] 国产数据库 - 公司自主研发的交易型数据库在金融级市场具有优势,目标是在国家关键信息基础设施领域占据重要地位[4][5][6] - 公司将与清华大学成立智能数据库联合研究院,加快新一代数据库产品创新和发展[5] - 公司掌握核心技术和知识产权,未来两到三年将向全球发售数据库许可证[5][6] 银行网点智能化 - 公司推出的"小蓝"智能高柜数币机器人可实现银行网点人工替代,有利于银行降本增效[6][7][8] - "小蓝"机器人已在多家银行完成试点,未来两到三年内有望实现大规模推广[19][20] - 公司在银行互联网交易软件和网点智能设备方面具有独特优势[7][8] 华为生态合作 - 公司与华为在云、操作系统、芯片等方面建立全方位合作,共同为金融等行业客户提供信创解决方案[12][13][14] - 公司的数字银行、数据库等产品已与华为云、鲲鹏等产品实现深度融合和适配[13][14] - 公司产品已上架华为云商店,并将与华为在鸿蒙原生应用等领域进一步深化合作[16][17] 数字人民币布局 - 公司推出了数字人民币钱包系统、货币桥系统等产品,满足不同机构的应用需求[18] - 公司的互联网支付系统和数字人民币支付系统有助于金融机构快速接入相关系统[19] 市场前景 - 银行业数字化转型和国产化替代是未来三到五年的重点,公司三大创新产品将成为主力军[19][20] - 鸿蒙原生应用改造是2024年的发力点,2025年将迎来爆发期,公司有望在该领域获得大量市场份额[15][16] - 公司在交易型数据库、银行网点智能化等领域具有明显优势,未来市场空间广阔[14][19]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对 象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变 更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司） 国枫律股字[2024]A0004 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 12 人， 代表股份数为 80,826,626 股，占公司有表决权股份总数 17.4880％。其中，中小 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 1 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）于 2024 年 1 月 3 日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可 转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金 净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所 ...

关于北京科蓝软件系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响非公开项目、可 转换债券项目募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的非公开项目暂时闲置募集资金及不超过 3 亿元（含 3 亿元） 可转换债券项目暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 低风险、有保本约定的银行理财产品，自第三届董事会第十九次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有 效期内，公司可根据上述银行理财产品在授权期限及可用资金额度内滚动投资使 用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据有关法律法规规定，对使用部分 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 宁宇 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 公司拟使用非公开项目、可转换债券项目部分闲置募集资金进行现金管理的 决策程序符合法律法规的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 对非公开项目及可转换债券项目部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未与非公 开募投项目及可转换债券募投项目的实施计划抵触，不影响非公开募投项目及可 转换债券募投项目的正常进行，不存在变相改变非公开项目募集资金及可转换债 券项目募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对非公开项目及可转换债券项 目部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提 ...