| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 与江苏省苏州相城高新技术产业开发区管理委员会 签署关于智能算力中心合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 甲方：江苏省相城高新技术产业开发区管理委员会 乙方：北京科蓝软件系统（苏州）有限公司 双方本着优势互补、强强联合、合作共赢、平等互利原则，经友好协商，就 发展新质生产力，建立智能算力中心，同意建立战略合作关系，并达成合作框架 协议。 （三）合作背景 一、概述 1、北京科蓝软件系统股份有限公司全资子公司北京科蓝软件系统（苏州） 有限公司（以下简称 "公司"或"科蓝软件"）近日与江苏省苏州相城高新技 术产业开发区管理委员会（以下简称"相城高新区管委会"）签署了《关于智能 算力中心合作框架协议》（以下简称"框架协议"）。 2、江苏省苏州相城高新区管委会与公司不存在关联关系，本次签署框架协 议为双方意向性合作，不构成关联交易，不构成《上 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或 "科蓝软件"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限 制性股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项具 体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要等的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本 激励计划"）授予权益数量及首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议的会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 1 日以 通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2023 年 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 一、经核查，列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其摘要中确定的 激励对象，且不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条所述的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简 称"《上市 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-014 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议的会议通知于2024年2月28日以邮件方式发出，并于2024年3月1日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到 董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》原确定的激励对象中有 54 名激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述 54 名 激励对象授予第二类限制性股票 27 万股。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划 授 ...

证券简称：科蓝软件 证券代码：300663 股份有限公司 关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团） 一、释义 | 科蓝软件、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京科蓝软件系统股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股 ...

上海君澜律师事务所 关于 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予事项 之 法律意见书 北京科蓝软件系统股份有限公司 二〇二四年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及首次授予事项之 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次调整及授予的相关法律事项发表意见，而不对公 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和 做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 岗位级别 | | --- | --- | --- | | 1 | 胡关彬 | 核心业务（技术）骨干 | | 2 | 马景信 | 核心业务（技术）骨干 | 二、除董事、高级管理人员及外籍人员外的其他激励对象名单 序号 姓名 国籍 职务 获授限制性股 票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 比例 占本激励计划 公告日股本总 额比例 一、董事、高级管理人员、外籍员工 1 王方圆 中国 董事 6.0000 0.68% 0.0130% 2 李国庆 中国 董事、副总经理 6.0000 0.68% ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"科蓝转债"转股 价格向下修正条件。 鉴于"科蓝转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心。为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正 "科蓝转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2025 年 2 月 20 日，如再次触发"科蓝转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。在此期间之后（从 2025 年 2 月 21 日重新起算），若再次触发"科蓝转债" 转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科蓝转 债"的转股价格向下修正权利。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...