| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议的会议通知于2023年12月28日以邮件方式发出，并于2024年1月3日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 独立董事就此议案发表明确的同意意见，相关内容详见同日于巨潮资讯网披 露的公告。 2、审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置可转换债券项目募集资金，缓解公 司业务增长对流动资金 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司拟在确保不影响非公开项目、可转换债券项目募集 资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过1亿元(含1亿元)的 非公开项目暂时闲置募集资金及不超过3亿元(含3亿元)可转换债券项目暂时闲 置募集资金进行现金管理。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议的会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 3 日 以通讯 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-006 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）于 2024 年 1 月 3 日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可 转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金 净额为 485,615,349.07 元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）核准，公司非公开发行股票 13,139,287 股，发行价格为 24.05 元/股，募集资金总额为 315,999,852.35 元， 扣除与发行有关的费用人民币 8,516,896.26 元（不含增值税），募集资金净额 为 307,482,956.09 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 号出具"大华验字[2020]000650 号"《验 资报告》。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元， 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于暂时补充流动资金的募集资金归还至 募集资金专户的公告 董事会 2024 年 1 月 2 日 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元） 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个 月，详细情况请查阅 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。公司已将用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2.8 亿元归还并存入公司募集资金专用账 户，并将上 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2023 年第四季度科蓝转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300663 股票简称：科蓝软件 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01 元/股 4、转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日（如遇法定节假日或休 众投资者发行，认购金额不足 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建 投证券余额包销。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意，公司 49,460 万元可转换公司 债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科蓝转债"，债券代 码"123157"。 3、可转换公司债券转股期限 息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、转股股份来源：新增股份转股 根 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2023-075 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京市科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《北京科蓝软件 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司监事 会结合公示情况对《北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、"《激励计划（草案）》"）涉及 的激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下： 一、公示情况说明 1、公示内容：本次激励计划拟激励对象 ...

公司简称：科蓝软件 证券代码：300663 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | | （四）限制性股票的授予、归属条件 | 10 | | （五）限制性股票的授予价格 | 12 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财 ...

证券简称：科蓝软件 证券代码：300663 债券简称：科蓝转债 债券代码：123157 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北京科蓝软件系统股份有限公司 二零二三年十二月 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2023-071 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定。本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心 员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和 创造性，利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关内 容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 监事会认为： ...